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山西省華陽集團新能源有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：600348證券簡稱：華陽股份公示序號：2023-020
債卷編碼：155229債卷通稱：19陽煤01
債卷編碼：155666債卷通稱：19陽股02
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年05月26日
(二)股東會舉辦地點：山西省華陽集團新能源有限責任公司會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，企業董事長王永革組織。此次會議的集結、舉辦和表決方式、決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人；
2、企業在位公司監事7人，參加7人；
3、董事長助理劉宏浩出席本次大會；一部分高管人員出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：2022年度財務決算報告
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：2022年度利潤分配預案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：2022年年報及引言
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關2022年度日常關聯交易實施情況和2023年度日常關聯交易預估的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：2022年度獨董個人工作總結
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：2022年度內控評價匯報
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：2022年度內控審計匯報
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關聘任2023年度審計公司的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：有關與大股東簽署《日常關聯交易框架協議》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：有關與陽泉煤業集團財務有限公司續期《金融服務協議》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
以上提案中，結合公司《章程》的相關規定，第6、11、12項提案為關聯方交易提案，公司控股股東成都華陽新型材料科技集團有限公司做為關系公司股東回避表決。
三、律師見證狀況
(一)此次股東會印證的法律事務所：北京市國楓法律事務所
侓師：陳志堅、李易
(二)律師見證結果建議：
此次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會規則》等相關法律法規、行政規章和規范性文件及《公司章程》的相關規定；此次股東會召集人、出席本次股東會大會工作人員資格合理合法、合理；此次股東會大會的表決方式、決議程序流程合乎現行有效的相關法律法規、法規及行政規章及《公司章程》的相關規定，此次股東會的決議過程和結果決定真實有效。
特此公告。
山西省華陽集團新能源有限責任公司股東會
2023年5月27日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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