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山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：601019證券簡稱：山東出版公告編號：2023-024
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?樓會議室（濟(jì)南市英雄山路189號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事、總經(jīng)理郭海濤先生主持。股東大會采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席5人，出席會議的董事分別為：郭海濤先生、宮杰先生、鐘耕深先生、蔡衛(wèi)忠先生、朱煒女士，公司董事長張志華先生因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席3人，出席會議的監(jiān)事分別為：王長春先生、楊宏女士、張耀元先生，監(jiān)事會副主席、職工監(jiān)事李運才先生因工作原因未能出席會議；
3、公司董事會秘書薛嚴(yán)麗女士出席會議；公司副總經(jīng)理范波先生、韓明紅女士列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度獨立董事述職報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況與2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于公司2023年度對全資子公司提供擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財務(wù)與內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于公司獨立董事2023年度津貼方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案9涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東為山東出版集團(tuán)有限公司，所持表決權(quán)股份數(shù)量為1,635,658,720股，上述股東對議案9回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（濟(jì)南）事務(wù)所
律師：林澤若明、郭彬
2、律師見證結(jié)論意見：
國浩律師（濟(jì)南）事務(wù)所律師認(rèn)為，山東出版本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；出席本次股東大會的股東沒有提出新議案；表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/p>
2023年5月25日
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