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上海燦瑞科技股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688061證券簡稱：燦瑞科技公告編號：2023-034
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月25日
（二）股東大會召開的地點：上海市靜安區汶水路299弄2幢7號
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長羅立權先生主持本次股東大會。會議采取現場及網絡相結合的投票方式，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書林麗霞女士出席了本次股東大會；財務總監宋烜綱先生、副總經理沈美聰女士列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《2022年度報告》及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于決定2022年度董事、監事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于提請股東大會決定日常持續性關聯交易與購買不動產關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于變更部分募投項目投向及實施地點并將部分募集資金投入新項目的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于使用部分超募資金投資建設新項目及永久補充流動資金的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案5為特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
2、本次股東大會議案7涉及關聯交易，關聯股東上海景陽投資咨詢有限公司、上海群微企業管理中心（有限合伙）、上海驍微企業管理中心（有限合伙）、羅立權均已回避表決。
3、本次股東大會第5、7、8、9項議案均對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所
律師：齊緒震、宋思銳
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格合法有效、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
上海燦瑞科技股份有限公司董事會
2023年5月26日
●報備文件
（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
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