證券代碼：688175證券簡稱：高凌信息公告編號：2023-021

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　2023年5月25日，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下簡稱“高凌信息”、“公司”）召開了第三屆董事會第九次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于公司續(xù)聘2023年度審計機構的議案》，本事項尚需提交股東大會審議?，F(xiàn)將相關事項公告如下：

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　?。ㄒ唬C構信息情況

　　1、基本信息

　　容誠會計師事務所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國內(nèi)最早獲準從事證券服務業(yè)務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業(yè)務。注冊地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

　　2、人員信息

　　截至2022年12月31日，容誠會計師事務所共有合伙人172人，共有注冊會計師1267人，其中651人簽署過證券服務業(yè)務審計報告。

　　3、業(yè)務規(guī)模

　　容誠會計師事務所經(jīng)審計的2021年度收入總額為233,952.72萬元，其中審計業(yè)務收入220,837.62萬元，證券期貨業(yè)務收入94,730.69萬元。

　　容誠會計師事務所共承擔321家上市公司2021年年報審計業(yè)務，審計收費總額36,988.75萬元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)、專用設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、化學原料和化學制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、建筑裝飾和其他建筑業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，科學研究和技術服務業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，采礦業(yè)、金融業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)等多個行業(yè)。容誠會計師事務所對珠海高凌信息科技股份有限公司所在的相同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為224家。

　　4、投資者保護能力

　　容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業(yè)責任保險，職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定；截至2022年12月31日累計責任賠償限額9億元。近三年在執(zhí)業(yè)中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

　　5、誠信記錄

　　容誠會計師事務所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施8次、自律監(jiān)管措施1次、紀律處分0次。

　　5名從業(yè)人員近三年在容誠會計師事務所執(zhí)業(yè)期間因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施各1次；22名從業(yè)人員近三年在容誠會計師事務所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次，2名從業(yè)人員近三年在容誠會計師事務所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各2次。

　　6名從業(yè)人員近三年在其他會計師事務所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

　?。ǘ╉椖啃畔?/p>

　　1、項目成員情況

　　擬簽字項目合伙人：陳鏈武，2014年成為注冊會計師，2006年開始從事上市公司審計業(yè)務，2019年開始在容城會計師事務所執(zhí)業(yè)；2023年開始為高凌信息提供審計服務；近三年簽署過閩燦坤（200512）、萬泰生物（603392）、新宏澤（002836）等上市公司審計報告。

　　擬簽字項目注冊會計師：倪至豪，2020年成為中國注冊會計師，2015年開始從事上市公司審計業(yè)務，2019年開始在容誠會計師事務所執(zhí)業(yè)；2021年開始為高凌信息提供審計服務；近三年簽署過優(yōu)利德（688628）上市公司審計報告。

　　項目質量控制復核人：王輝達，2012年成為中國注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計業(yè)務，2021年開始在容誠會計師事務所執(zhí)業(yè)；近三年簽署過貝斯美（300796）和正帆科技（688596）等上市公司審計報告。

　　2、上述相關人員的誠信記錄情況

　　擬簽字項目合伙人陳鏈武、擬簽字項目注冊會計師倪至豪、項目質量控制復核人王輝達近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀律處分。

　　3、獨立性

　　容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4、審計收費

　　審計收費定價原則：根據(jù)本公司的業(yè)務規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據(jù)本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。

　　公司董事會提請股東大會授權經(jīng)營管理層根據(jù)2023年度財務審計具體工作量及市場價格水平，確定2023年度審計費用。2022年度容誠會計師事務所對公司審計費用為人民幣80萬元（不含稅）。2023年度審計費用由雙方按照市場公允、合理的定價原則協(xié)商確定，年度審計費用不高于人民幣80萬元（不含稅）。

　　二、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

　　（一）審計委員會的審查意見

　　經(jīng)審計委員會核查，認為容誠會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司提供2022年度審計服務過程中，恪盡職守，遵循了獨立、客觀、公正地執(zhí)業(yè)準則，具備為上市公司提供審計服務的獨立性、足夠的經(jīng)驗和專業(yè)勝任能力。因此，審計委員會同意續(xù)聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的事項，并提交董事會審議。

　?。ǘ┆毩⒍碌氖虑罢J可情況和獨立意見

　　獨立董事的事前認可意見：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券期貨相關業(yè)務從業(yè)資格，在公司2022年度審計服務工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，完成了與公司約定的各項審計業(yè)務，表現(xiàn)出良好的職業(yè)操守和業(yè)務素質。因此，我們一致同意續(xù)聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，并同意將該議案提交董事會審議。

　　獨立董事的獨立意見：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，在為公司提供審計服務過程中，能恪盡職責，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)原則，較好地完成了公司委托的各項審計業(yè)務，在專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等方面均能夠滿足公司對于2023年度財務審計機構的要求。本次審議續(xù)聘審計機構的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意本議案，并同意將本議案提交股東大會審議。

　?。ㄈ┒聲ψh案審議情況

　　公司于2023年5月25日召開第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于公司續(xù)聘2023年度審計機構的議案》，同意續(xù)聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構。

　?。ㄋ模┍O(jiān)事會對議案審議情況

　　公司于2023年5月25日召開第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于公司續(xù)聘2023年度審計機構的議案》，同意續(xù)聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構。

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　　公司本次聘任會計師事務所事項尚需提交股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　三、備查文件

　　（一）第三屆董事會第九次會議決議。

　?。ǘ┑谌龑帽O(jiān)事會第九次會議決議公告。

　?。ㄈ┆毩⒍玛P于第三屆董事會第九次會議相關事項的事前認可意見。

　?。ㄋ模┆毩⒍玛P于第三屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：688175證券簡稱：高凌信息公告編號：2023-020

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第九次會議于2023年5月25日以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議的通知及相關材料已于2023年5月22日通過電子郵件方式送達全體監(jiān)事。本次會議應參加會議監(jiān)事3人，實際參加會議監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關于公司續(xù)聘2023年度審計機構的議案》

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　本議案所述內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于公司續(xù)聘2023年度審計機構的公告》。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：688175證券簡稱：高凌信息公告編號：2023-022

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　關于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年6月16日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　?。ǘ┕蓶|大會召集人：董事會

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年6月16日15點00分

　　召開地點：公司會議室

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年6月16日

　　至2023年6月16日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　注：本次股東大會還將聽取《2022年度獨立董事述職報告》

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　議案1-7已于2023年4月27日分別經(jīng)公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的相關公告。議案8已于2023年5月25日經(jīng)公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的相關公告。公司將在2022年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《2022年年度股東大會會議資料》。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案4、議案5、議案7、議案8

　　4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ┩槐頉Q權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　?。ㄈ┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　?。ㄋ模┢渌藛T

　　五、會議登記方法

　　（一）登記手續(xù)

　　1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件、股票賬戶卡原件及以上材料復印件辦理登記手續(xù)；由法人股東的法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權委托書（加蓋公章）及以上材料復印件辦理登記手續(xù)。

　　2、自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應持有本人身份證原件、股票賬戶卡原件及以上材料復印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應持有委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（格式詳見附件1）、受托人身份證原件及以上材料復印件辦理登記。

　　3、股東可按以上要求以信函（郵政特快專遞）、傳真或郵件方式進行登記，信函到達郵戳、傳真和郵件到達時間均應不遲于在登記截至時間（2023年6月14日16:00）。信函（郵政特快專遞）、傳真或郵件中需注明股東姓名、股東帳戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附登記材料復印件，文件上請注明“股東大會”字樣；通過信函或電子郵件方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

　?。ǘ┑怯洉r間

　　2023年6月14日上午9:30-11:30，以傳真或郵件方式辦理登記，須在2022年6月14日下午16:00前送達。

　　（三）登記地點

　　公司證法事務部辦公室（廣東省珠海市南屏科技工業(yè)園屏東一路一號）

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬h聯(lián)系方式

　　通訊地址：廣東省珠海市南屏科技工業(yè)園屏東一路一號珠海高凌信息科技股份有限公司

　　郵編：519060

　　電話：（86-756）8683888

　　傳真：（86-756）8683111

　　聯(lián)系人：何嘉雄

　　（二）會議安排

　　本次股東大會會期半天，出席現(xiàn)場表決的與會股東自行安排食宿、交通費用。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月26日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　珠海高凌信息科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。