證券代碼：001278證券簡稱：一彬科技公告編號：2023-032

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。

　　一、會議通知情況

　　公司于2023年4月26日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登了《年度股東大會通知》（公告編號：2023-025）。

　　二、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、會議召集人：公司董事會。

　　2、會議召開日期和時間：

　　(1）現場會議時間：2023年5月25日（星期四）14:00

　　(2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為2023年5月25日9:15-15:00期間的任意時間。

　　3、會議主持人：董事長王建華先生。

　　4、現場會議召開地點：浙江省慈溪市周巷鎮興業北路東側工業園區開發2路1號（寧波一彬電子科技股份有限公司二樓會議室）。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　6、會議召開的合法、合規性：經公司第三屆董事會第五次會議審議通過，公司召開2022年年度股東大會。會議召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　（二）會議出席情況

　　1、會議總體出席情況

　　出席本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人11人，所持有表決權股份53,113,733股，占公司有表決權總股份的42.9259%。

　　2、現場出席會議情況

　　出席現場會議的股東及股東代理人7人，所持有表決權股份51,912,233股，占公司有表決權總股份的41.9549%。

　　3、通過網絡投票出席會議情況

　　通過網絡投票出席會議的股東4人，所持有表決股份1,201,500股，占公司有表

　　決權總股份的0.9710%。

　　4、中小股東出席情況

　　出席現場會議和參加網絡投票的中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共5名，代表股份1,843,201股，占公司有表決權股份總數的比例為1.4897%。其中：通過現場投票的中小股東2人，代表股份841,701股，占上市公司總股份的0.6803%。通過網絡投票的中小股東3人，代表股份1,001,500股，占上市公司總股份的0.8094%。

　　5、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師等相關人士出席了本次會議。

　　（注：本決議中除特別說明外所有數值均保留4位小數，若出現各分項數值之和與總數尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。）

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議通過了以下議案，審議表決結果如下：

　　1、審議通過《關于2022年度董事會工作報告的議案》。

　　總表決情況：

　　同意53,113,733股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意1,843,201股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　本項議案經出席本次股東大會所有股東所持有效表決權的二分之一以上同意通過。

　　2、審議通過《關于2022年度監事會工作報告的議案》。

　　總表決情況：

　　同意53,113,733股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意1,843,201股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　本項議案經出席本次股東大會所有股東所持有效表決權的二分之一以上同意通過。

　　3、審議通過《關于2022年年度報告全文及摘要的議案》。

　　總表決情況：

　　同意53,113,733股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意1,843,201股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　本項議案經出席本次股東大會所有股東所持有效表決權的二分之一以上同意通過。

　　4、審議通過《關于2022年度財務決算報告的議案》。

　　總表決情況：

　　同意53,113,733股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意1,843,201股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　本項議案經出席本次股東大會所有股東所持有效表決權的二分之一以上同意通過。

　　5、審議通過《關于2023年度財務預算報告的議案》。

　　總表決情況：

　　同意53,113,733股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意1,843,201股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　本項議案經出席本次股東大會所有股東所持有效表決權的二分之一以上同意通過。

　　6、審議通過《關于2022年度利潤分配預案的議案》。

　　總表決情況：

　　同意53,112,733股，占出席會議所有股東所持股份的99.9981%；反對1,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0019%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意1,842,201股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9457%；反對1,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0543%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　本項議案經出席本次股東大會所有股東所持有效表決權的二分之一以上同意通過。

　　7、審議通過《關于公司董事、監事及高級管理人員2022年度薪酬核算結算方案的議案》。

　　總表決情況：

　　同意53,112,733股，占出席會議所有股東所持股份的99.9981%；反對1,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0019%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意1,842,201股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9457%；反對1,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0543%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　本項議案經出席本次股東大會所有股東所持有效表決權的二分之一以上同意通過。

　　8、審議通過《關于公司董事、監事及高級管理人員2023年度薪酬方案的議案》

　　總表決情況：

　　同意53,112,733股，占出席會議所有股東所持股份的99.9981%；反對1,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0019%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意1,842,201股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9457%；反對1,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0543%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　本項議案經出席本次股東大會所有股東所持有效表決權的二分之一以上同意通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　（一）律師事務所名稱：上海市錦天城律師事務所

　　（二）律師名稱：孫雨順、劉入江

　　（三）結論性意見：公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1.公司2022年年度股東大會決議。

　　2.上海市錦天城律師事務所《關于寧波一彬電子科技股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　寧波一彬電子科技股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月二十六日