證券代碼：002224證券簡稱：三力士公告編號：2023-048

　　債券代碼：128039債券簡稱：三力轉債

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）召開情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議主持人：董事長吳瓊瑛女士主持

　　3、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式

　　4、會議召開時間：

　　（1）現場會議時間：2023年5月25日（星期四）14:00

　　（2）網絡投票時間：2023年5月25日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月25日上午9:15至2023年5月25日下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議地點：公司會議室（紹興市柯橋區柯巖街道高爾夫路鳳凰創新園）

　　6、本次會議召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》《三力士股份有限公司股東大會議事規則》的有關規定。

　　（二）出席情況

　　1、出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共12人，代表有表決權股份256,400,403股，所持有表決權股份數占公司股份總數的35.1428%。其中：

　　（1）出席現場會議的股東及股東授權委托代表共4人，代表有表決權股份255,700,003股，占公司股份總數的35.0468%。

　　（2）通過網絡投票出席會議的股東共8人，代表有表決權股份700,400股，占公司股份總數的0.0960%。

　　（3）出席本次股東大會的中小股東共9人，代表有表決權股份7,200,463股，占公司股份總數的0.9869%。

　　2、公司全體董事、監事出席了本次會議。

　　3、公司高級管理人員、見證律師列席了本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　　與會股東及股東授權委托代表以現場記名投票與網絡投票相結合的方式進行表決，并通過如下決議：

　　1、審議通過了《2022年度董事會工作報告》，具體表決情況如下：

　　表決結果：同意256,376,203股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9906%；反對24,200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0094%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小股東表決結果為：同意7,176,263股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.6639%；反對24,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.3361%；棄權0股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。

　　2、審議通過了《2022年度財務決算報告》，具體表決情況如下：

　　表決結果：同意256,376,203股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9906%；反對24,200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0094%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小股東表決結果為：同意7,176,263股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.6639%；反對24,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.3361%；棄權0股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。

　　3、審議通過了《2022年度利潤分配預案》，具體表決情況如下：

　　表決結果：同意256,376,203股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9906%；反對18,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0070%；棄權6,200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0024%。

　　其中，中小股東表決結果為：同意7,176,263股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.6639%；反對18,000股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.2500%；棄權6,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0861%。

　　4、審議通過了《2022年年度報告及其摘要》，具體表決情況如下：

　　表決結果：同意256,356,203股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9828%；反對24,200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0094%；棄權20,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0078%。

　　其中，中小股東表決結果為：同意7,156,263股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.3862%；反對24,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.3361%；棄權20,000股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.2778%。

　　5、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，具體表決情況如下：

　　表決結果：同意256,376,203股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9906%；反對24,200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0094%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小股東表決結果為：同意7,176,263股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.6639%；反對24,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.3361%；棄權0股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。

　　6、審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》，具體表決情況如下：

　　表決結果：同意256,356,203股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9828%；反對24,200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0094%；棄權20,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0078%。

　　其中，中小股東表決結果為：同意7,156,263股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.3862%；反對24,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.3361%；棄權20,000股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.2778%。

　　7、審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》，具體表決情況如下：

　　關聯股東金玉中女士、吳瓊瑛女士、吳瓊明女士回避表決。

　　表決結果：同意7,176,263股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.6639%；反對24,200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.3361%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小股東表決結果為：同意7,176,263股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.6639%；反對24,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.3361%；棄權0股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。

　　8、審議通過了《關于2023年度獨立董事津貼的議案》，具體表決情況如下：

　　表決結果：同意256,356,203股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9828%；反對21,700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0085%；棄權22,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0088%。

　　其中，中小股東表決結果為：同意7,156,263股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.3862%；反對21,700股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.3014%；棄權22,500股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.3125%。

　　9、審議通過了《2022年度監事會工作報告》，具體表決情況如下：

　　表決結果：同意256,376,203股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9906%；反對24,200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0094%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小股東表決結果為：同意7,176,263股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.6639%；反對24,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.3361%；棄權0股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經上海廣發（杭州）律師事務所律師現場見證，并出具法律意見書，認為公司2022年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規、其他規范性文件及《公司章程》的規定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的本次股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月二十六日