證券代碼：688520證券簡稱：神州細胞公告編號：2023-020

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●增持計劃基本情況：北京神州細胞生物技術集團股份公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《北京神州細胞生物技術集團股份公司關于控股股東、實際控制人、董事長兼總經理增持股份計劃的公告》（公告編號：2022-031），公司實際控制人、董事長兼總經理謝良志博士及控股股東拉薩愛力克投資咨詢有限公司（（以下簡稱“拉薩愛力克”）計劃自2022年6月21日起12個月內，通過上海證券交易所交易系統允許的方式（包括但不限于集中競價、大宗交易等）增持公司股份，在每股價格不超過100元時，合計增持金額不低于人民幣5000萬元且不超過人民幣1億元。

　　●增持計劃實施結果：公司收到實際控制人、董事長兼總經理謝良志博士及控股股東拉薩愛力克關于完成增持公司股份計劃的通知，截至2023年5月22日，謝良志博士及拉薩愛力克通過上海證券交易所交易系統以集中競價方式累計增持公司股份1,694,302股，占公司總股本的0.3805%，合計增持金額為人民幣9,013.96萬元，已超過本次增持計劃金額下限（5000萬元），本次增持計劃已實施完畢。

　　?

　　一、增持主體的基本情況

　　（一）增持主體：公司創始人、實際控制人、董事長兼總經理謝良志博士和/或控股股東拉薩愛力克

　　（二）本次增持計劃實施期間，公司完成向特定對象發行A股股票（以下簡稱“本次發行”），謝良志博士通過控股股東拉薩愛力克以人民幣99,999,989.64元認購公司新增股份2,069,108股并完成股份登記。具體情況詳見公司于2022年11月11日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《北京神州細胞生物技術集團股份公司2021年度向特定對象發行股票結果暨股本變動的公告》（公告編號：2022-046）

　　（三）本次增持計劃實施前，公司創始人、實際控制人、董事長兼總經理謝良志博士直接持有公司股份16,671,375股，占公司本次發行前總股本的3.8295%，通過控股股東拉薩愛力克間接持有公司股份267,833,350股，占公司本次發行前總股本的61.5234%；通過其一致行動人拉薩良昊園投資咨詢有限公司控制公司股份20,006,015股，占公司本次發行前總股本的4.5955%。據此，謝良志博士與其一致行動人合計控制公司本次發行前總股本的69.9485%。

　　（四）在本次增持計劃披露之前十二個月內，增持主體未披露過增持計劃。

　　二、增持計劃的主要內容

　　具體內容詳見公司于2022年6月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《北京神州細胞生物技術集團股份公司關于控股股東、實際控制人、董事長兼總經理增持股份計劃的公告》（公告編號：2022-031）。

　　三、增持計劃的實施結果

　　截至本公告披露日，公司實際控制人、董事長兼總經理謝良志博士及控股股東拉薩愛力克通過上海證券交易所交易系統以集中競價方式累計增持公司股份1,694,302股，占公司總股本的0.3805%，合計增持金額為人民幣9,013.96萬元（不含印花稅、交易傭金等交易費用），已超過本次增持計劃下限，本次增持計劃已實施完畢。

　　增持主體在本次增持前后的持股數量、持股比例變動情況如下：

　　注：1.上述持股數量和占總股本比例僅指增持主體直接持股；

　　2.因增持計劃實施期間公司完成本次發行，故公司總股本由435,335,714股變更至445,335,714股；

　　3.本次增持前持股比例按公司本次發行前的總股本435,335,714股計算，本次增持后持股比例按公司本次發行后的總股本445,335,714股計算，其中拉薩愛力克增持完成后的持股數量包含了本次發行中新增的2,069,108股股份；

　　4.上述數據尾差為計算時四舍五入所致。

　　四、律師專項核查意見

　　北京市金杜律師事務所認為：截至本法律意見書出具日，收購人不存在《收購管理辦法》第六條規定的不得收購上市公司的情形，符合實施本次收購的主體資格；收購人已出具相關承諾，本次收購符合《收購管理辦法》第六十三條第一款第（五）項規定的免于發出要約的情形。

　　五、其他說明

　　（一）增持主體在實施增持公司股份計劃的過程中，嚴格遵守了中國證券監督管理委員會、上海證券交易所等關于上市公司權益變動及股票買賣敏感期的相關規定，在增持計劃實施期間及法定期限內未減持所持有的公司股份。

　　（二）本次增持計劃已實施完畢，未導致公司股份分布不具備上市條件，未導致公司控股股東及實際控制人發生變化，未對公司治理結構及持續經營產生影響。

　　（三）公司已依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司收購管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規及規范性文件的規定，及時履行了信息披露義務。

　　特此公告。

　　北京神州細胞生物技術集團股份公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：688520證券簡稱：神州細胞公告編號：2023-021

　　北京神州細胞生物技術集團股份公司

　　關于控股子公司簽訂租賃合同

　　暨關聯交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●北京神州細胞生物技術集團股份公司（以下簡稱“公司”“神州細胞”）控股子公司神州細胞工程有限公司（以下簡稱“神州細胞工程”）與關聯方北京義翹神州科技股份有限公司（以下簡稱“義翹神州”）于2023年5月25日在北京簽訂租賃合同，承租義翹神州位于北京經濟技術開發區景園街8號天空之境產業廣場的房屋，租賃房屋建筑面積不超過40,000平方米（含地上及地下部分），主要用作生產車間，部分用于研發、辦公等用途，首個租賃期限不超過6年，租金總額不超過人民幣2.9億元。上述額度內，具體的租賃面積、租金、租賃期限等事宜以雙方后續協商簽署的補充協議為準。

　　●本次交易未構成重大資產重組。

　　●本次交易實施不存在重大法律障礙。

　　●本次交易經公司第二屆董事會第六次會議及第二屆監事會第六次會議審議通過后，尚需提交公司股東大會審議。

　　一、關聯交易概述

　　根據神州細胞工程經營發展的需要，神州細胞工程與義翹神州于2023年5月25日在北京簽訂《租賃合同》，承租義翹神州位于北京經濟技術開發區景園街8號天空之境產業廣場的房屋，租賃房屋建筑面積不超過40,000平方米（含地上及地下部分），主要用作生產車間，部分用于研發、辦公等用途，首個租賃期限不超過6年，租金總額不超過人民幣2.9億元。前三年租賃期間，地上租金為人民幣3.30元/建筑平方米/天（含稅），地下租金為人民幣1.65元/建筑平方米/天（含稅）；地上第4/5/6年的租金不超過人民幣3.47元/建筑平方米/天（含稅），地下第4/5/6年的租金不超過人民幣1.74元/建筑平方米/天（含稅）。上述額度內，具體的租賃面積、租金、租賃期限等事宜以雙方后續協商簽署的補充協議為準。

　　此外，神州細胞工程還應按照園區內停車位收費標準向義翹神州或義翹神州指定的物業管理公司支付停車位租賃費用，并委托義翹神州統一處理工業污水及支付相應的污水處理費，以及因租賃房屋產生的其他雜費（如有），前述費用合計不超過人民幣120萬元/年。

　　義翹神州為公司控股股東、實際控制人控制的法人，為公司關聯方。根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》（以下簡稱“《科創板上市規則》”）、《上市公司重大資產重組管理辦法》等規定，上述交易構成關聯交易，但不構成重大資產重組。

　　至本次關聯交易為止（含本次），過去12個月內，公司與同一關聯人或與不同關聯人之間交易標的類別相關的關聯交易已達到3000萬元以上，且占公司最近一期經審計總資產1%以上。本次關聯交易需提交股東大會審議。

　　二、關聯人基本情況

　　（一）關聯關系說明

　　義翹神州為公司控股股東、實際控制人控制的法人。

　　公司實際控制人、董事長、總經理謝良志博士同時是義翹神州實際控制人及董事長。公司董事唐艷旻女士同時亦擔任義翹神州董事。義翹神州為公司關聯方，本次交易構成關聯交易。

　　（二）關聯人情況說明

　　公司名稱：北京義翹神州科技股份有限公司

　　公司性質：股份有限公司（港澳臺投資，上市）

　　法定代表人：張杰

　　注冊資本：人民幣12,920萬元

　　成立日期：2016年12月22日

　　住所/主要辦公地點：北京市北京經濟技術開發區科創十街18號院9號樓306室

　　經營范圍：生物技術研發服務；技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、技術培訓（不得面向全國招生）；生產生物制品；銷售生物制品（僅限分支機構經營）；貨物進出口、代理進出口、技術進出口。

　　最近一個會計年度經審計的主要財務數據：截至2022年12月31日，總資產為657,039.03萬元，凈資產為636,938.29萬元，2022年營業收入為57,460.34萬元，凈利潤為30,313.50萬元。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　（一）關聯交易標的的名稱和類別

　　此關聯交易屬于《科創板上市規則》規定的租入資產，交易標的為位于北京經濟技術開發區景園街8號天空之境產業廣場的房屋。

　　（二）交易標的的基本情況

　　房產位置：北京經濟技術開發區景園街8號天空之境產業廣場

　　房屋所有權人：義翹神州

　　擬承租面積：建筑面積不超過40,000平方米（含地上及地下部分）

　　權屬情況說明：本次交易標的產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

　　四、關聯交易的定價情況

　　控股子公司神州細胞工程與義翹神州的租賃價格以租賃房屋所在地市場價格及相關配套設施投入成本為參考，由雙方在自愿、平等、互利的基礎上協商確定，與出租給第三方的價格具有可比性。

　　此次交易條件及定價公允，符合交易公平原則，并按照相關規定履行批準程序，不存在損害公司和股東利益的情形，交易結果不會對公司的財務狀況和經營成果造成不利影響。

　　五、關聯交易協議的主要內容和履約安排

　　（一）關聯交易協議的主要內容

　　1.協議主體

　　出租人：北京義翹神州科技股份有限公司

　　承租人：神州細胞工程有限公司

　　2.租賃期限：首個租賃期限自合同生效之日起不超過6年，后續承租人在同等條件下享有優先續租權。

　　3.租賃面積：租賃房屋面積不超過40,000平方米，具體租賃房屋面積以出租人和承租人雙方協商確認為準。

　　4.租金及支付

　　租金總額不超過人民幣2.9億元。前三年租賃期間，地上租金為人民幣3.30元/建筑平方米/天（含稅），地下租金為人民幣1.65元/建筑平方米/天（含稅）；地上第4/5/6年的租金不超過人民幣3.47元/建筑平方米/天（含稅），地下第4/5/6年的租金不超過人民幣1.74元/建筑平方米/天（含稅）。

　　在2025年12月31日前，雙方就租賃期后三年的租金達成一致。如未在2025年12月31日前就租賃期后三年的租金事宜達成協議，那么租賃合同將在三年租賃期滿后終止，且雙方均不承擔違約責任。

　　首季度房屋租金應在相關補充協議生效之日起五個工作日內由承租人向出租人一次性全額支付；隨后，租賃房屋的房屋租金由承租人按每季度預先支付給出租人，支付日期為每個季度開始之日前的五個工作日內。

　　5.其他費用

　　承租人應按照園區內的停車位收費標準向出租人或出租人指定的物業管理公司支付停車位租賃費用。

　　承租人委托出租人統一處理工業污水，承租人應當根據出租人向承租人以書面形式發出的付款通知單向出租人支付提供的污水處理服務的資費和費用。

　　以上費用的收費標準及收費形式另行協商，如有需要簽訂補充協議。

　　6.押金

　　承租人有義務向出租人支付相當于三個月租金的押金，具體押金金額以雙方確認的月租金為準計算，并在相關補充協議簽署后的五個工作日內支付。

　　7.租賃物交接

　　出租人于相關補充協議約定的交付日期（以下簡稱“交付日期”）按約定的交付標準向承租人交付租賃房屋，承租人應在交付日期接管租賃房屋。

　　8.違約及賠償責任

　　違約一方應當向另一方賠償另一方因該等違反而實際遭受或承擔的損失、損害、支出、合理費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、鑒定費等）。即使本合同中有相反規定，任何一方均無需對另一方間接或后續的損失承擔責任。

　　承租人同意盡力租用全部租賃房屋并將在整個租賃期間按合同約定支付租金。如果承租人由于任何原因未能在整個租賃期間租用租賃房屋的全部，承租人須提前六個月向出租人發出書面通知，可以提前終止租賃合同，同時須向出租人支付相當于當期租賃合同項下六個月租金，承租人已支付的租賃合同項下的押金（即三個月租金）予以退還。上述費用作為承租人未能在整個租賃期間租用租賃房屋的全部而應向出租人支付的違約金。

　　如果承租人未提前六個月向出租人發出書面通知，除上述違約金外，承租人應向出租人額外支付相當于三個月租金的總和作為違約金。

　　如因出租人原因造成違約，出租人須提前六個月向承租人發出書面通知，可以提前終止租賃合同，但出租人須向承租人支付相當于當期租賃合同項下六個月租金作為違約金。

　　如果出租人未提前六個月向承租人發出書面通知，除上述違約金外，出租人應向承租人額外支付相當于三個月租金的總和作為違約金。

　　9.生效條件

　　本合同自出租人、承租人雙方蓋章和雙方法定或授權代表簽署后成立，并經雙方各自的內部有效審批程序審議通過后生效。

　　（二）關聯交易的履約安排

　　關聯交易協議中已就協議雙方的違約責任作出明確規定，就租賃房屋的交付與返還做出適當的保護神州細胞工程利益的合同安排。截至本公告披露日，神州細胞尚未向義翹神州支付本次租賃相關費用。神州細胞工程與關聯方將嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。

　　六、關聯交易的必要性以及對上市公司的影響

　　截至本公告披露日，神州細胞工程已有2個藥品獲批上市，2個新冠疫苗產品被國家納入緊急使用，據測算，現有一期及二期生產基地設計產能已無法滿足近期迅速增長的產能，尤其是與原液產能相匹配的制劑灌裝及包裝線產能需求。此外，隨著員工隊伍的不斷擴充和研發任務的持續推進，神州細胞工程現有研發及辦公場所已高度飽和，亟需新增場所用于研發及辦公。鑒于義翹神州位于北京經濟技術開發區景園街8號的天空之境產業廣場，無論地理位置、廠房設施及園區配套等均符合神州細胞工程解決近期生產、研發及辦公擴容需求的條件，故本次關聯交易對神州細胞工程正常開展經營活動具有必要性。

　　本次關聯交易符合公司經營發展需要，交易條件及定價公允，符合交易公平原則，并按照相關規定履行批準程序，不存在損害公司和股東利益的情形，交易結果不會對公司的財務狀況和經營成果造成不利影響。

　　七、關聯交易的審議程序

　　2023年5月25日，公司召開了第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關于控股子公司簽訂租賃合同暨關聯交易的議案》，關聯董事謝良志、唐艷旻回避表決，其余非關聯董事一致審議通過了該議案。

　　在提交公司董事會會議審議前，公司獨立董事王曉川、蘇志國、何為對本次關聯交易進行了事前認可，同意本次關聯交易的議案提交公司董事會審議。

　　公司全體獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見。獨立董事認為，公司控股子公司本次向關聯方承租房屋，系基于日常生產經營需要與關聯方開展交易，遵循了公平、公正、公開原則，定價原則公允，符合公司業務發展需要，有利于公司健康穩定發展，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的行為，公司主營業務不會因上述交易對關聯方形成依賴，不會對公司獨立性構成影響。公司董事會相關審議和表決的程序符合《科創板上市規則》《公司章程》和其他有關規定要求，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此一致同意該議案。

　　2023年5月25日，公司第二屆監事會第六次會議審議了《關于控股子公司簽訂租賃合同暨關聯交易的議案》。監事會認為，公司控股子公司承租關聯方所有的房屋用于擴充產能并開展研發、辦公等經營活動，系遵循公平、公正、公開原則開展，定價原則公允，不會對公司獨立性造成不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。關聯監事張松回避表決，其余非關聯監事一致審議通過了該議案。

　　公司董事會審計委員會審議了《關于控股子公司簽訂租賃合同暨關聯交易的議案》。審計委員會認為，本次神州細胞工程向義翹神州租賃房屋用作生產車間及用于研發、辦公等用途，是基于公司經營的實際需要，遵循公平、公正、公開原則開展，定價原則公允，不存在損害公司和股東利益的情形，對公司財務狀況和經營成果不構成不利影響。關聯董事唐艷旻回避表決，其余非關聯董事一致審議通過了該議案。

　　根據《科創板上市規則》和《公司章程》等相關規定，本事項尚需提交公司股東大會審議。

　　八、保薦人核查意見

　　經核查，保薦人認為：

　　本次神州細胞之控股子公司神州細胞工程基于經營發展需要與關聯方義翹神州簽訂《租賃合同》承租義翹神州位于北京經濟技術開發區景園街8號天空之境產業廣場的房產暨關聯交易之事項已經神州細胞董事會審議通過，獨立董事對該事項發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見，關聯董事已回避表決，履行了必要的內部審批程序，尚待股東大會審議通過生效。該事項的審議程序符合《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法規和規范性文件規定及神州細胞《公司章程》的規定。本次交易定價較為公允，不存在損害公司及公司股東利益的情形。

　　綜上，保薦人對本次神州細胞之控股子公司神州細胞工程與關聯方義翹神州簽訂《租賃合同》承租房產暨關聯交易事項無異議。

　　特此公告。

　　北京神州細胞生物技術集團股份公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：688520證券簡稱：神州細胞公告編號：2023-022

　　北京神州細胞生物技術集團股份公司

　　第二屆監事會第六次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　北京神州細胞生物技術集團股份公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第六次會議于2023年5月25日在公司會議室以現場及通訊方式召開，本次會議的通知于2023年5月22日通過電子郵件方式送達全體監事。本次會議應出席監事3人，實際到會監事3人。本次會議由監事會主席李汛先生主持，會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《北京神州細胞生物技術集團股份公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）以及其他有關法律法規、規范性文件的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事充分討論，會議以投票表決方式審議通過了如下議案：

　　（一）審議通過《關于控股子公司簽訂租賃合同暨關聯交易的議案》

　　監事會認為：公司控股子公司承租關聯方所有的房屋用于擴充產能并開展研發、辦公等經營活動，系遵循公平、公正、公開原則開展，定價原則公允，不會對公司獨立性造成不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

　　本議案監事張松回避表決。

　　表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　北京神州細胞生物技術集團股份公司監事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：688520證券簡稱：神州細胞公告編號：2023-024

　　北京神州細胞生物技術集團股份公司

　　自愿披露關于控股子公司產品SCT650C

　　獲得澳大利亞Ia期臨床試驗倫理許可的

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示:

　　近日，北京神州細胞生物技術集團股份公司（以下簡稱“公司”）控股子公司神州細胞工程有限公司（以下簡稱“神州細胞工程”）收到澳大利亞人類臨床研究倫理委員會（HREC）簽發的關于批準公司自主研發的重組抗IL-17單克隆抗體注射液（項目代號：SCT650C）開展Ia期臨床試驗的臨床試驗倫理許可，并將向澳大利亞藥品管理局（TGA）進行臨床試驗備案。根據澳大利亞藥品注冊相關法律法規要求，臨床試驗備案完成后，公司即可開展該產品Ia期臨床試驗。由于藥物臨床試驗過程中不可預測因素較多，臨床試驗、審評和審批的結果以及時間都具有一定的不確定性，敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。現將相關情況公告如下：

　　一、產品基本情況

　　1.藥品中文名稱：重組抗IL-17單克隆抗體注射液

　　2.藥品英文名稱：Recombinantanti-IL-17antibodyinjection

　　3.劑型：注射液

　　4.規格：160mg（1mL）/瓶

　　5.適應癥：用于治療中重度斑塊狀銀屑病

　　6.申請事項：新藥臨床試驗

　　7.CTN號：CT-2023-CTN-02232-1-v1

　　二、產品其他相關情況

　　銀屑病俗稱“牛皮癬”，是一種由遺傳與環境共同作用誘發的免疫介導的慢性、復發性、炎癥性和系統性疾病。因其病程長、易復發、難治愈，致使患者身心長期遭受較大痛苦。

　　IL-17是一種由活化T細胞產生的分泌性促炎細胞因子，IL-17可促進銀屑病相關的炎癥反應和免疫反應。SCT650C是神州細胞工程以同類最佳為目標，歷經多年分子優化改造研制出的重組抗IL-17單克隆抗體創新藥物，與IL-17結合后可抑制下游細胞因子，阻斷炎癥信號傳導。

　　本次獲得澳大利亞人類臨床研究倫理委員會（HREC）臨床試驗倫理許可的是一項評價SCT650C在健康人中的安全性和耐受性的隨機、雙盲、劑量爬坡Ia期臨床試驗。

　　三、風險提示

　　1.醫藥產品具有高科技、高風險、高附加值的特點。藥品在取得臨床試驗許可后，尚需開展臨床試驗、取得安全性和有效性數據并經藥監部門批準后方可上市。各項臨床研究的入組及研究方案實施等受到多種不確定因素影響，具體臨床研究方案及研究周期可能根據實際情況相應調整，臨床研究存在結果不及預期甚至臨床研究失敗的風險。此外，SCT650C能否獲得上市許可及獲得上市許可的時間尚存在不確定性。

　　2.為確保臨床研究的順利開展，公司需持續支出相關臨床試驗費用，除此之外，預計短期內對公司經營業績不會產生大的影響。

　　公司將按照國家有關規定積極推進上述研發項目，開展后續相關工作。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

　　特此公告。

　　北京神州細胞生物技術集團股份公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：688520證券簡稱：神州細胞公告編號：2023-023

　　北京神州細胞生物技術集團股份公司

　　關于召開2023年第一次臨時股東大會的

　　通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年6月12日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四）現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年6月12日14點30分

　　召開地點：北京市朝陽區建外大街甲14號北京廣播大廈主樓16層1606單元

　　（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年6月12日

　　至2023年6月12日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權

　　不涉及。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第六次會議審議通過。具體內容詳見公司2023年5月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：1

　　應回避表決的關聯股東名稱：拉薩愛力克投資咨詢有限公司、拉薩良昊園投資咨詢有限公司及謝良志

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員。

　　五、會議登記方法

　　（一）登記手續

　　擬現場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：

　　1、企業股東的法定代表人/執行事務合伙人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照、法定代表人/執行事務合伙人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證/護照、授權委托書（授權委托書格式詳見附件）、企業營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續。

　　2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護照、授權委托書（授權委托書格式詳見附件）、委托人的證券賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記。

　　3、上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法定代表人證明文件復印件須加蓋公司公章。

　　4、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過電子郵件、信函方式進行登記。郵件及信函中須注明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯系人、聯系地址、聯系電話，并需附上上述第1、2款所列的證明材料掃描件或復印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間2023年6月9日16點前送達公司。

　　（二）登記時間：2023年6月9日（14:00-16:00）。

　　（三）登記地點：北京市北京經濟技術開發區科創七街31號院門衛室

　　（四）登記方式：可采用現場登記、電子郵件、信函方式登記

　　（五）注意事項：如通過電子郵件、信函方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。股東或代理人請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式直接辦理登記。

　　六、其他事項

　　（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

　　（二）參會股東請提前30分鐘到達會議現場辦理簽到及登記，并請攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　（三）會議聯系方式

　　聯系人：唐黎明、曾彥

　　聯系電話：010-58628328

　　電子郵箱：ir@sinocelltech.com

　　聯系地址：北京市北京經濟技術開發區科創七街31號院

　　特此公告。

　　北京神州細胞生物技術集團股份公司

　　董事會

　　2023年5月26日

　　附件1：授權委托書

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　北京神州細胞生物技術集團股份公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月12日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。