證券代碼：301285證券簡稱：鴻日達公示序號：2023-035

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

鴻日達科技發(fā)展有限公司（下稱“鴻日達”或“企業(yè)”）第一屆股東會第十九次會議報告于2023年5月19日送到整體執(zhí)行董事，于2023年5月25日以當(dāng)場融合通訊表決方法舉辦，由企業(yè)董事長王玉田組織，例會應(yīng)參與決議執(zhí)行董事5人，具體參與決議執(zhí)行董事5人，此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《鴻日達科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。會議決議真實有效。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事決議，作出如下所示決定：

1、《關(guān)于公司回購子公司股權(quán)的議案》

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天發(fā)表于證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板股票信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于公司回購子公司股權(quán)的公告》。（公示序號2023-034）

決議結(jié)論：贊同5票，抵制0票，放棄0票。該項提案得到一致通過。

特此公告。

鴻日達科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月26日

證券代碼：301285證券簡稱：鴻日達公示序號：2023-034

鴻日達科技發(fā)展有限公司

有關(guān)公司回購分公司股份的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

一、本次交易簡述

鴻日達科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“鴻日達”）與企業(yè)子公司東臺潤田精密科技有限責(zé)任公司（下稱“東臺潤田”）、東臺市匯金新特投資基金（有限合伙企業(yè)）（下稱“東臺匯金”）于2020年11月一同簽訂了《關(guān)于東臺潤田精密科技有限公司之增資擴股協(xié)議》（下稱“《增資擴股協(xié)議》”），并且于2021年9月一同簽訂了《關(guān)于東臺潤田精密科技有限公司之增資擴股補充協(xié)議》（下稱“《補充協(xié)議》”），東臺匯金以股權(quán)收購的形式項目投資東臺潤田，東臺潤田的注冊資金由rmb10,000萬余元增加到了rmb25,000萬余元。在其中，東臺匯金注資rmb5,000萬余元認繳注冊資本5,000萬余元，占股份比例20%；鴻日達注資rmb20,000萬余元認繳注冊資本20,000萬余元，占股份比例80%。

公司在2023年5月25日舉辦第一屆股東會第十九次大會審議通過了《關(guān)于公司回購子公司股權(quán)的議案》，公司擬以人民幣6,135萬元的價格轉(zhuǎn)讓東臺匯金擁有東臺潤田的20%股份。此次股權(quán)回購結(jié)束后，企業(yè)擁有東臺潤田的股份比例會由80%增加到了100%，東臺潤田成為企業(yè)全資子公司。

此次股權(quán)回購不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。此次股權(quán)回購事宜早已股東會表決通過，不需要遞交股東會準許。

二、交易對象方基本概況

東臺市匯金新特投資基金（有限合伙企業(yè)）

1.統(tǒng)一社會信用代碼：91320981MA1X22KQ5Y

2.居所：東臺開發(fā)區(qū)迎賓大道8號

3.執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海市至輝集團有限公司(委派代表:朱曦)

4.企業(yè)類型：合伙企業(yè)

5.成立日期：2018年8月15日

6.合伙期限：2018年8月15日至2038年8月14日

7.業(yè)務(wù)范圍：新特產(chǎn)業(yè)基金，投資咨詢。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

8.關(guān)聯(lián)性：公司和東臺市匯金新特投資基金以及合作伙伴不會有關(guān)聯(lián)性。

三、交易標的基本概況

1.名字：東臺潤田精密科技有限責(zé)任公司

2.統(tǒng)一社會信用代碼：91320981MA1X7TAH95

3.居所：東臺開發(fā)區(qū)東渣路東面、城東區(qū)四路北端

4.企業(yè)類型：有限公司

5.法人代表：宋世勇

6.注冊資金：25,000萬人民幣

7.成立日期：2018年9月20日

8.業(yè)務(wù)范圍：高精密電子元件、計算機端子連接器、通訊端子連接器、車輛端子連接器、診療端子連接器、家庭用端子連接器、工業(yè)設(shè)備端子連接器、線束、工業(yè)設(shè)備電子線束、塑膠五金產(chǎn)品、精沖壓模具、精密型模具、模具配件的開發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售；直營和代理各種產(chǎn)品和科技的外貿(mào)業(yè)務(wù)（我國限制企業(yè)運營或嚴禁進出口貿(mào)易的產(chǎn)品與技術(shù)以外）；金屬制品加工。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：電力工程電子元件生產(chǎn)制造；電力工程電子元件市場銷售；充電電池零配件生產(chǎn)制造；充電電池零配件市場銷售；光伏設(shè)備及電子器件生產(chǎn)制造；光伏設(shè)備及電子器件市場銷售；電機制造（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）。

9.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓前，東臺潤田的股本結(jié)構(gòu)如下所示：

此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，東臺潤田的股本結(jié)構(gòu)如下所示：

四、協(xié)議書具體內(nèi)容

股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同（一）

1、協(xié)議簽署方

出讓方：東臺市匯金新特投資基金（有限合伙企業(yè)）

購買方：鴻日達科技發(fā)展有限公司

目標公司：東臺潤田精密科技有限責(zé)任公司

2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價錢

出讓方會以rmb6,135萬元的價格向購買方出讓其持有的東臺潤田20%股份。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格由當(dāng)事人秉著自行、公平公正、平等互惠、誠實信用原則的基本原則，經(jīng)溝通協(xié)商一同明確。

3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的付款

購買方服務(wù)承諾于本協(xié)議簽訂后5個工作日左右以內(nèi)，向出讓方全額的付款此次標底股份的出讓合同款rmb6,135萬余元。

4、股權(quán)交割

與此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的所有工商變更、辦理備案及匯報相關(guān)手續(xù)（包含但是不限于市場監(jiān)管部門工商變更登記）應(yīng)當(dāng)所有出讓合同款付款結(jié)束的時候起15個工作日后申請辦理結(jié)束。

5、起效

本協(xié)定應(yīng)當(dāng)多方法定代表人法定代理人正式簽署并蓋章后起效及具備約束力。

五、此次股權(quán)回購對企業(yè)的危害

此次股份款付款要以企業(yè)自籌資金付款，企業(yè)運營資產(chǎn)盡可能減少企業(yè)現(xiàn)金流量有一定影響，但不會影響公司運營和管理、財務(wù)對賬及資金分配，不會造成企業(yè)合并報表范圍發(fā)生變化，對上市公司今天和今后經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績亦不組成深遠影響，不存在損害上市企業(yè)和公司股東權(quán)益，尤其是中小型股東利益的情形。

六、有關(guān)決議程序流程

股東會建議

公司在2023年5月25日舉行的第一屆股東會第十九次大會審議通過了《關(guān)于公司回購子公司股權(quán)的議案》，允許此次企業(yè)以自籌資金6,135萬余元轉(zhuǎn)讓東臺匯金持有的東臺潤田20%股份。

特此公告。

鴻日達科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月26日