證券代碼：002292證券簡稱：奧飛娛樂公示序號：2023-043

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、核心內容提醒

1、此次會議上沒有否定和修改提案的現象。

2、此次會議中沒有新提案遞交決議。

3、此次會議不屬于變動上次股東會議決議。

4、對此中小股東的決議獨立記票。

二、會議召開狀況

（一）會議召開時長：

1、現場會議舉辦時長：2023年5月25日在下午14:30；

2、網上投票時長：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為：2023年5月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00；

（2）根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年5月25日9:15至15:00的隨意時長。

（二）會議召開地址：廣東廣州市天河區廣州珠江新城金穗路62號僑鑫國際國際金融中心37樓A會議廳；

（三）會議召開方法：施工現場網絡投票和網上投票相結合的；

（四）會議召集人：董事會；

（五）會議主持：副董蔡曉東老先生；

（六）除權日：2023年5月18日（星期四）；

（七）此次有關提案的通知全篇和會議報告詳細公司在2023年4月29日公布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》里的有關公示及文檔。

（八）大會合理合法：此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及其《公司章程》等相關法律法規和公司規章制度的有關規定。

三、大會參加狀況

此次會議采用當場網絡投票和網上投票相結合的。

（一）出席會議股東整體情況：

1、公司股東參加的整體情況：

進行現場和網上投票股東及公司股東委托代理人36人，意味著股權664,050,267股，占公司有表

決權股權總量的44.9077%。在其中：進行現場網絡投票股東及公司股東委托代理人7人，意味著股權654,970,197股，占公司有投票權股權總量的44.2937%。根據網上投票股東29人，意味著股權9,080,070股，占公司有投票權股權總量的0.6141%。

2、中小投資者參加的整體情況：

進行現場和網絡投票的中小投資者及公司股東委托代理人32人，意味著股權9,096,990股，占公司有投票權股權總量的0.6152%。

在其中：進行現場網絡投票的中小投資者及公司股東委托代理人3人，意味著股權16,920股，占公司有投票權股權總量的0.0011%。利用網上投票的中小投資者29人，意味著股權9,080,070股，占公司有投票權股權總量的0.6141%。

企業一部分執行董事、公司監事、高管人員以及公司聘用的記錄侓師參加了此次會議。

四、方案決議狀況

這次股東會以當場網絡投票和網上投票結合的表決方式審議通過了下列提案：

(一)表決通過《2022年度董事會工作報告》。

總決議狀況：

允許663,878,767股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9742%；抵制106,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0161%；放棄64,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0098%。

中小投資者總決議狀況：

允許8,925,490股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.1148%；抵制106,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.1729%；放棄64,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7123%。

(二)表決通過《2022年度監事會工作報告》。

總決議狀況：

允許663,878,767股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9742%；抵制106,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0161%；放棄64,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0098%。

中小投資者總決議狀況：

允許8,925,490股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.1148%；抵制106,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.1729%；放棄64,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7123%。

(三)表決通過《2022年年度報告及其摘要》。

總決議狀況：

允許663,878,767股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9742%；抵制106,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0161%；放棄64,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0098%

中小投資者總決議狀況：

允許8,925,490股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.1148%；抵制106,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.1729%；放棄64,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7123%。

(四)表決通過《2022年度財務決算報告》。

總決議狀況：

允許663,878,767股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9742%；抵制106,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0161%；放棄64,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0098%。

中小投資者總決議狀況：

允許8,925,490股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.1148%；抵制106,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.1729%；放棄64,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7123%。

(五)表決通過《2022年度利潤分配預案》。

總決議狀況：

允許663,878,467股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9741%；抵制105,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0159%；放棄66,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0099%。

中小投資者總決議狀況：

允許8,925,190股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.1115%；抵制105,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.1630%；放棄66,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7255%。

(六)表決通過《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》。

總決議狀況：

允許663,878,767股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9742%；抵制106,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0161%；放棄64,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0098%。

中小投資者總決議狀況：

允許8,925,490股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.1148%；抵制106,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.1729%；放棄64,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7123%。

(七)表決通過《關于續聘會計師事務所的議案》。

總決議狀況：

允許663,878,767股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9742%；抵制106,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0161%；放棄64,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0098%。

中小投資者總決議狀況：

允許8,925,490股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.1148%；抵制106,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.1729%；放棄64,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7123%。

五、律師見證狀況

（一）法律事務所名字：上海市錦天城（北京市）法律事務所

（二）印證侓師：申林平、胡玉斐

（三）總結性建議：本所律師認為，企業2022年度股東大會的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質及決議程序流程等，均達到《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，此次股東會的決議結論真實有效。

六、備查簿文檔

（一）奧飛娛樂有限責任公司2022年度股東大會決定；

（二）上海市錦天城（北京市）法律事務所有關奧飛娛樂有限責任公司2022年度股東大會之法律意見書。

特此公告

奧飛娛樂有限責任公司

股東會

二二三年五月二十六日