下載APP
貴人鳥有限責任公司2022年 年度股東大會決定公示
字體：
小
中
大
證券代碼：603555證券簡稱：ST貴人相助公示序號：2023-035
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月25日
(二)股東會舉辦地點：上海閔行區浦江鎮浦星公路797號1棟樓三樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議選用當場記名投票與網上投票結合的表決方式，由董事會集結，現場會議由老總李志華老先生組織。此次會議的集結、舉辦程序流程、表決方式及召集人和主持人資質合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》（下稱“《股東大會規則》”）《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關法律、法規和行政規章的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加8人，執行董事林思萍老先生由于工作原因未當場參加；
2、企業在位公司監事3人，參加2人，公司監事牛家鐸老先生由于工作原因未當場參加；
3、董事長助理蘇志強老先生參加；別的管理層出席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年年報及引言
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：2022年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：2022年度獨董個人工作總結
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：2022年度財務決算報告
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：2022年度利潤分配方案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關2023年度執行董事、公司監事薪酬方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關控股子公司申請辦理授信額度及提供擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關計提資產減值準備的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
股東大會審議通過以上提案，無特別決議提案。全部提案都不涉及到關聯方交易，不會有需關系公司股東回避表決的情況。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京金杜律師事務所
侓師：雷娜，董太陽
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關法律法規、行政規章、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；當場出席本次股東會工作的人員資質和召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。
特此公告。
貴人鳥有限責任公司股東會
2023年5月26日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號