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廣西省粵桂廣業控投有限責任公司第九屆股東會第十五次會議決議公示
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一、股東會會議召開狀況
（一）傳出會議報告時間和方法：2023年5月18日根據書面形式送到和電子郵箱方法通告諸位執行董事。
（二）召開工作會議的時間也、地址、方法：2023年5月30日在下午14:30時；廣州市荔灣區流花路85號3樓321會議廳；現場會議形式舉辦。
（三）例會應參與決議執行董事9人，組員有：劉富華、朱冰、蘆玉強、陳健、羅明、王志宏、李勝蘭、胡咸華、劉祎，具體參與決議執行董事9人。
（四）此次股東會由董事長劉富華老先生組織。企業整體公司監事、高管人員出席了現場會議。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
（一）表決通過《關于董事長2023年度經營業績責任書的議案》
為加快推動實現公司高質量發展的，依據《董事長及高級管理人員薪酬管理辦法》，制訂老總《2023年度經營業績責任書》。保證書包含基本上經濟數據、發展趨勢質量標準、發展趨勢能力指標、專項工作指標值、約束性指標。
決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票，逃避1票。董事長劉富華先生對此項提案回避表決。
（二）表決通過《關于經理層成員簽訂2023年度經營業績責任書的議案》
依據《董事長及高級管理人員薪酬管理辦法》和《經理層成員任期制和契約化管理辦法》，制訂《經理層成員2023年度經營業績責任書》。《總經理2023年度經營業績責任書》由董事會受權老總與總經理簽署。決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票，逃避1票。執行董事、經理朱冰先生對此項提案回避表決。
各副總《2023年度經營業績責任書》由總經理和各副總簽署。決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。
（三）表決通過《關于制定〈2023年度董事會授權決策事項清單〉的議案》
結合公司《董事會授權管理辦法》，動態管理股東會受權范圍及事宜，根據企業具體，建立了《2023年董事會授權決策事項清單》（詳見附件），此明細共包含十項具體內容。
決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。
三、備查簿文檔
第九屆股東會第十五次會議決議。
特此公告。
廣西省粵桂廣業控投有限責任公司股東會
2023年5月30日
配件：
廣西省粵桂廣業控投有限責任公司
2023年股東會受權管理決策事項清單
《2023年董事會授權決策事項清單》經2023年5月30日第九屆股東會第十五次會議審議根據，期限為股東會表決通過的時候起12月。
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