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中基健康：董事辭職
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證券代碼：000972 證券簡(jiǎn)稱：*ST中基 公告編號(hào)：2025-045
中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司
關(guān)于董事離任的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確與完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）董事會(huì)近日收到董事孫立軍先生提交的書面辭職申請(qǐng)。
孫立軍先生因工作調(diào)整原因，提出辭去第十屆董事會(huì)董事及審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后，孫立軍先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次董事離任不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低要求，也不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理和運(yùn)作產(chǎn)生不利影響。公司董事會(huì)將依照法定程序盡快完成新任董事的選舉工作。
截至本公告發(fā)布之日，孫立軍先生未持有公司股份，也不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。
在任職期間，孫立軍先生勤勉盡責(zé)、恪守職守，為公司的發(fā)展和管理做出了積極貢獻(xiàn)。公司及董事會(huì)對(duì)孫立軍先生的工作表示衷心感謝！
特此公告。
中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2025年5月26日
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