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東軟集團2024年度股東大會議案表決結果
2025-05-24
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### **東軟集團股份有限公司**
**2024年年度股東大會決議公告**
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#### **一、會議召開和出席情況**
1. **會議時間**：2025年5月23日
2. **會議地點**：沈陽市渾南新區新秀街2號東軟軟件園
3. **出席會議的股東及股東代理人**：
- 內部員工股股東：9,847人，代表股份67,361,205股。
- 外部股東：通過網絡投票方式參與，代表股份412,020,346股。
4. **總出席會議的股東及股東代理人**：總計421,861,551股（占公司有表決權股份總數的42.97%）。
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#### **二、議案審議情況**
1. **《關于注銷公司已回購股份的議案》**
- 表決結果：同意420,973,286股，反對888,265股，棄權0股。
- 同意比例：**99.78%**。
- 議案內容：
- 注銷已回購股份18,225,976股。
- 公司總股本將變更為1,185,477,492股，注冊資本相應減少。
2. **《關于修改公司章程的議案》**
- 表決結果：同意420,973,286股，反對888,265股，棄權0股。
- 同意比例：**99.78%**。
- 議案內容：
- 股份總數調整為1,185,477,492股，注冊資本相應減少。
3. **其他議案**
- 會議還審議了《關于公司董事會換屆選舉的議案》及其他相關事項，均獲通過。
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#### **三、律師見證**
- **律師事務所**：遼寧同澤律師事務所
- **結論**：
- 本次股東大會的召集和召開程序合法合規。
- 表決方式、表決結果合法有效。
- 所有決議符合《公司法》《證券法》等相關法律法規及公司章程的規定。
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#### **四、備查文件**
1. 經與會董事簽字確認的股東大會決議；
2. 律師事務所出具的法律意見書；
3. 其他相關公告文件。
特此公告。
**東軟集團股份有限公司董事會**
**2025年5月23日**
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### **關于注銷公司已回購股份減少注冊資本的債權人公告**
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
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#### **一、通知債權人的原由**
1. 公司十屆二十次董事會和2024年年度股東大會分別審議通過了《關于注銷公司已回購股份的議案》和《關于修改公司章程的議案》。
2. 公司于2024年4月24日完成回購，實際回購股份18,225,976股，用于注銷。
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#### **二、對公司的影響**
- 注銷后：
- 公司總股本將由**1,203,703,468股**減少至**1,185,477,492股**。
- 注冊資本將相應減少。
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#### **三、債權人權利行使**
1. **申報范圍**：
- 截至本公告發布之日，公司所有未到期債權人均有權要求清償債務或提供相應的擔保。
2. **申報方式**：
- 債權人需在公告之日起30日內向公司提交書面文件，包括：
- 債權人的身份證明（企業債權人需加蓋公章）；
- 債權憑證；
- 聯系方式。
3. **聯系信息**：
- 地址：沈陽市渾南新區新秀街2號東軟軟件園
- 郵編：110168
- 電話：[公司聯系電話]
- 聯系人：[公司聯系人]
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#### **四、其他事項**
- 公司董事會將根據股東大會決議，依法辦理注銷股份及修改公司章程的相關手續。
- 本公告自發布之日起生效。
特此公告。
**東軟集團股份有限公司董事會**
**2025年5月23日**
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如需進一步了解，請聯系公司投資者關系部門。
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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