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華聞傳媒股份有限公司2024年股東大會決議公告
2025-05-24
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**華聞傳媒投資集團股份有限公司**
**2024年年度股東大會決議公告**
**證券代碼：** **股票簡稱：**
**公告編號：**
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
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### 一、會議召開情況
1. **股東大會屆次：** 2024年年度股東大會。
2. **召集人：** 公司董事會。
3. **主持人：** 董事長 XXX先生。
4. **召開方式：** 現場投票與網絡投票相結合。
5. **現場會議地點：** 海南省海口市XXX路XX號公司總部會議室。
6. **召開時間：**
- 現場會議：2025年5月23日14:30
- 網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2025年5月23日9:15至13:00和13:30至15:00；通過互聯網投票平臺投票的時間為2025年5月22日15:00至2025年5月23日15:00。
7. **會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》和相關法律法規的規定。
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### 二、會議出席情況
**股東總數：**
截至股權登記日，公司總股本為XXX萬股，享有投票權的股東總數為XXXX名。
**現場出席情況：**
- 現場出席會議的股東及股東代表共XX人，代表股份 XXX萬股，占公司有表決權股份總數的XX%。
- 其中，中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共XX人，代表股份 XX萬股。
**網絡投票情況：**
通過網絡投票參與會議的股東共XX人，代表股份 XXX萬股。
**合計：**
出席股東大會的股東及股東代表共計XXXX人，代表股份 XXXX萬股。
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### 三、議案審議和表決情況
本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式對以下議案進行了表決：
1. **《2024年度董事會工作報告》**
- 同意：XXX萬股（占有效表決權的XX%）
- 反對：XX萬股
- 棄權：XX萬股
2. **《2024年度監事會工作報告》**
- 同意：XXX萬股（占有效表決權的XX%）
- 反對：XX萬股
- 棄權：XX萬股
3. **《2024年度財務決算報告》**
- 同意：XXX萬股（占有效表決權的XX%）
- 反對：XX萬股
- 棄權：XX萬股
4. **《2024年度利潤分配方案及公積金轉增股本方案》**
- 同意：XXX萬股（占有效表決權的XX%）
- 反對：XX萬股
- 棄權：XX萬股
5. **《2024年年度報告及其摘要》**
- 同意：XXX萬股（占有效表決權的XX%）
- 反對：XX萬股
- 棄權：XX萬股
**中小投資者單獨計票結果：**
- 同意：XX萬股
- 反對：XX萬股
- 棄權：XX萬股
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### 四、律師見證情況
**律師事務所名稱：** 上海匯業（海口）律師事務所
**見證律師姓名：** XXX、XXX
**結論意見：**
本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、表決方式和表決結果均符合《公司法》《公司章程》和相關法律法規的規定，會議決議合法有效。
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### 五、備查文件
1. 2024年年度股東大會決議。
2. 上海匯業（海口）律師事務所出具的法律意見書。
**華聞傳媒投資集團股份有限公司董事會**
**2025年5月23日**
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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