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長園科技股分有限公司2024年年度股東會議決議公告
2025-05-20
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長園科技集團股份有限公司
2024年年度股東大會決議公告
證券代碼：600525 證券簡稱：長園集團 公告編號：2025-038
長園科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會及其所有董事，保證本公告中所含信息真實、準確且完整，不存在任何不實或誤導性內容。
重要內容提示：
本次股東大會未有任何議案被否決。
一、會議召開情況
1. 會議時間：2025年5月20日
2. 會議地點：廣東省珠海市香洲區興華路211號長園集團總部大廈
3. 會議召集人：公司董事會
4. 會議主持人：陳美川先生（董事長吳啟權因故未能出席，由副董事長陳美川主持）
5. 會議召開方式：現場投票
二、會議出席情況
截至股權登記日2025年5月15日，公司總股本為1,320,796,408股。本次股東大會共有1,286名股東或其授權代表參加會議，所持股份總數為687,354,530股，占公司總股份的52.15%。
三、議案審議情況
會議以現場投票的方式對以下議案進行了表決：
1. **關于公司董事會2024年工作報告的議案**
審議結果：通過
表決情況：同意687,354,530股，反對0股，棄權0股
2. **關于公司監事會2024年工作報告的議案**
審議結果：通過
表決情況：同意687,354,530股，反對0股，棄權0股
3. **關于公司2024年度財務報告的議案**
審議結果：通過
表決情況：同意687,354,530股，反對0股，棄權0股
4. **關于公司2024年利潤分配方案的議案**
審議結果：通過
表決情況：同意687,354,530股，反對0股，棄權0股
5. **關于續聘2025年度審計機構的議案**
審議結果：通過
表決情況：同意687,354,530股，反對0股，棄權0股
6. **關于公司未來三年股東回報規劃的議案**
審議結果：通過
表決情況：同意687,354,530股，反對0股，棄權0股
四、現金分紅分段表決情況
根據相關規定，公司對中小投資者的現金分紅方案進行了單獨計票。
五、涉及重大事項的情況
1. 本次股東大會的議案均獲得出席股東所持有效表決權股份總數的50%以上通過。
2. 議案8和議案9涉及關聯交易，關聯方珠海格力金融投資管理有限公司及其一致行動人珠海保稅區金諾信貿易有限公司（合計持有公司14.39%股份）已回避表決。
六、律師見證情況
北京德恒（深圳）律師事務所指派皇甫天致、謝小麗兩名律師出席并見證了本次股東大會，認為會議召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規則》以及公司章程的相關規定，通過的決議合法有效。
七、備查文件
1. 經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
2. 律師事務所出具的法律意見書
特此公告。
長園科技集團股份有限公司董事會
2025年5月20日
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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