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天奇股份2024年股東大會決議
2025-05-16
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天奇自動化工程股份有限公司2024年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開的情況
1. 會議時間：2025年5月16日
2. 會議地點：江蘇省無錫市天奇自動化工程股份有限公司會議室
3. 召集人：公司董事會
4. 主持人：董事長XXX先生
5. 出席人員：
- 股東及股東代理人：共X人，代表股份XX萬股，占公司總股本的XX%
- 公司董事、監事、高級管理人員及見證律師
二、會議審議的主要事項
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案：
1. 《2024年度董事會工作報告》
2. 《2024年度監事會工作報告》
3. 《2024年度財務決算報告》
4. 《2025年財務預算報告》
5. 《2024年度利潤分配預案》
6. 《關于公司董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》
7. 《公司章程修正案》
上述議案均獲得股東大會審議通過，具體表決情況如下：
- 同意：99,744,589股，占出席會議有效表決權股份總數的99.7445%
- 反對：185,900股，占0.1715%
- 棄權：91,100股，占0.0840%
三、律師見證意見
本次股東大會經國浩律師(深圳)事務所律師幸黃華、王新靜現場見證并出具法律意見書。結論如下：
1. 會議召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《股東會議規則》等規定；
2. 出席人員資格合法有效；
3. 表決程序及結果合法合規。
四、備查文件
1. 天奇自動化工程股份有限公司2024年度股東大會決議；
2. 國浩律師（深圳）事務所關于本次股東大會的法律意見書。
特此公告。
天奇自動化工程股份有限公司董事會
2025年5月16日
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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