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恒逸石化股份有限公司關于注銷部分已回購股份及資本公積轉增股本減少注冊資本暨通知債權人及債務清償安排的公告
2025-05-16
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## 恒逸石化股份有限公司2024年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
### 一、會議召開的情況
1. **會議時間**：2025年5月15日
2. **會議地點**：浙江省杭州市蕭山區恒逸工業園
3. **會議召集人**：公司董事會
4. **會議主持人**：董事長邱建榮先生
5. **會議召開方式**：現場投票與網絡投票相結合的方式
### 二、議案審議和表決情況
本次股東大會以記名投票表決方式審議通過了以下議案：
1. **《2024年董事會工作報告》**
- 同意：2,136,029,618股
- 反對：595,205股
- 棄權：390,034股
2. **《2024年監事會工作報告》**
- 同意：2,135,885,918股
- 反對：741,505股
- 棄權：387,434股
3. **《2024年財務決算報告》**
- 同意：2,136,029,618股
- 反對：595,205股
- 棄權：390,034股
4. **《2025年財務預算報告》**
- 同意：2,135,885,918股
- 反對：741,505股
- 棄權：387,434股
5. **《關于變更第二期回購股份用途并注銷的議案》**
- 同意：2,136,029,618股
- 反對：595,205股
- 棄權：390,034股
### 三、律師出具的法律意見
**律師事務所名稱**：浙江天冊律師事務所
**律師姓名**：鐘昊、王凱迪
**結論性意見**：公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合相關法律法規和公司章程的規定；表決結果合法、有效。
### 四、備查文件
1. 經與會董事簽字確認的恒逸石化股份有限公司2024年年度股東大會決議；
2. 浙江天冊律師事務所出具的關于本次股東大會的法律意見書；
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事會
2025年5月15日
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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