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深圳市鹽田港股份有限公司2024年年度股東大會(huì)決議
2025-05-16
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**深圳市鹽田港股份有限公司**
**2024年度股東大會(huì)決議公告**
**公告編號(hào)：2025-031**
**本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。**
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### 一、會(huì)議召開的情況
1. **現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間**：2025年5月16日
2. **現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)**：深圳市鹽田港大廈39樓會(huì)議室
3. **網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間**：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票，時(shí)間為2025年5月16日9:15至9:25，以及9:30至11:30和13:00至15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2025年5月16日9:15至15:00。
4. **會(huì)議主持人**：公司董事長(zhǎng)×
本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
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### 二、議案審議情況
本次股東大會(huì)共審議了七項(xiàng)議案，具體表決結(jié)果如下：
1. **《2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案》**
表決結(jié)果：同意4,017,247,110股（占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.6692%），反對(duì)12,841,000股，棄權(quán)490,924股。議案通過(guò)。
2. **《2025年度預(yù)算》**
表決結(jié)果：同意4,017,247,110股（占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.6692%），反對(duì)12,841,000股，棄權(quán)490,924股。議案通過(guò)。
3. **《關(guān)于使用募集資金向控股子公司提供委托貸款以實(shí)施募投項(xiàng)目的提案》**
表決結(jié)果：同意4,017,247,110股（占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.6692%），反對(duì)12,841,000股，棄權(quán)490,924股。議案通過(guò)。
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### 三、獨(dú)立董事述職情況
獨(dú)立董事×在會(huì)議上進(jìn)行了履職報(bào)告，重點(diǎn)匯報(bào)了其在報(bào)告期內(nèi)的獨(dú)立性自查、出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況、對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作和內(nèi)控建設(shè)的監(jiān)督作用等方面的工作成果。
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### 四、律師出具的法律意見
律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、表決方式和表決結(jié)果等事項(xiàng)進(jìn)行了見證，并出具了法律意見書，確認(rèn)會(huì)議的召集、召開及決議符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
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### 五、備查文件
1. 《深圳市鹽田港股份有限公司2024年度股東大會(huì)決議》
2. 律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市鹽田港股份有限公司2024年度股東大會(huì)的法律意見書》
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**特此公告。**
**深圳市鹽田港股份有限公司董事會(huì)**
**2025年5月16日**
責(zé)任編輯：
肖曉晨
THE END
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