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北京三元食品第八屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議
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股票代碼：600429
股票簡(jiǎn)稱：三元股份
公告編號(hào)：2025-019
北京三元食品股份有限公司
第八屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
北京三元食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）于2025年5月14日以通訊方式召開了第八屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議。本次會(huì)議的通知已于2025年5月11日通過電話和電子郵件的方式送達(dá)全體董事。公司共有9名董事，全部出席了本次會(huì)議。
會(huì)議的召集、召開程序以及表決方式均符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員工作變動(dòng)的議案》。
近日，公司收到董事、首席科學(xué)家兼副總經(jīng)理陳歷俊先生的辭職申請(qǐng)。陳歷俊先生將辭去公司董事和副總經(jīng)理職務(wù)，繼續(xù)擔(dān)任首席科學(xué)家一職。
未來，陳歷俊先生將繼續(xù)發(fā)揮其專業(yè)優(yōu)勢(shì)，專注于科研創(chuàng)新與質(zhì)量安全領(lǐng)域的工作，通過科技賦能推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
此次人事變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員數(shù)量低于法定最低人數(shù)，也不會(huì)影響公司的日常經(jīng)營(yíng)管理和董事會(huì)的正常運(yùn)作。
董事會(huì)對(duì)陳歷俊先生在擔(dān)任董事和高級(jí)管理人員期間為公司發(fā)展所做出的努力和貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
表決結(jié)果：同意8票，回避1票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司
2025年5月15日
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