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貴州輪胎2024年度股東大會召開提示
2025-05-15
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貴州輪胎股份有限公司關于召開2024年度股東大會的通知
各位股東：
茲定于2025年5月16日（星期五）下午14:30在貴州省貴陽市修文縣扎佐工業園本公司辦公樓會議室召開2024年度股東大會。現將有關事項通知如下：
一、會議召集人
本次股東大會由公司董事會負責召集。
二、股權登記日
本次股東大會的股權登記日為2025年5月9日。
三、會議時間
現場會議時間：2025年5月16日下午14:30
網絡投票時間：
1.深交所交易系統投票時間為2025年5月16日上午9:15至9:25，以及上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。
2.互聯網投票系統投票時間為2025年5月16日上午9:15至下午15:00。
四、現場會議地點
貴州省貴陽市修文縣扎佐工業園公司辦公樓會議室
五、參加人員
1. 股權登記日持有本公司股份的股東；
2. 公司董事、監事及高級管理人員；
3. 本公司聘請的律師；
4. 根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
六、會議審議事項
本次股東大會將審議以下議案：
1.《公司2024年度董事會工作報告》；
2.《公司2024年度監事會工作報告》；
3.《公司2024年度財務決算報告》；
4.《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》；
5.《關于選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案》。
七、登記方法
（一） 登記時間：2025年5月14日至2025年5月15日，上午9:00-11:30；下午14:00-17:30。
（二） 登記地點：
貴州省貴陽市修文縣扎佐工業園公司辦公樓董事會秘書處。
（三） 登記手續：
自然人股東：
1. 本人身份證；
2. 股東賬戶卡；
3. 持股證明。
法人股東：
1. 法人營業執照復印件；
2. 法定代表人身份證明書或授權委托書；
3. 股東賬戶卡；
4. 持股證明。
受托行使表決權人：
1. 受托人身份證；
2. 授權委托書（見附件2）；
3. 委托人股東賬戶卡；
4. 委托人持股證明。
八、參加網絡投票的具體操作流程
詳見附件1《參加網絡投票的具體操作流程》。
九、其他事項
1. 本次股東大會會期半天，與會人員的交通、食宿費用自理。
2. 聯系方式：
地址：貴州省貴陽市修文縣扎佐工業園公司辦公樓董事會秘書處
郵編：550201
聯系人：蔣大坤、陳瑩瑩
電話：（0851）84767251，84767252
傳真：（0851）84767397
十、備查文件
1.《貴州輪胎股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議》；
2.《貴州輪胎股份有限公司第七屆監事會第六次會議決議》。
附件：
1. 參加網絡投票的具體操作流程
2. 授權委托書
特此通知。
貴州輪胎股份有限公司董事會
2025年4月29日
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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