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盛泰智造集團(tuán)2024年年度股東大會決議
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證券代碼：605138 證券簡稱：盛泰集團(tuán) 公告編號：2025-054
盛泰智造集團(tuán)股份有限公司2024年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2025年5月13日
(二)股東大會召開的地點：嵊州五合東路2號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
1、本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決；
2、本次會議由董事會秘書負(fù)責(zé)召集并主持；
3、會議的召集、召開程序符合《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的出席情況：
■
二、議案審議情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，逐項表決通過了以下議案：
(一) 關(guān)于公司2024年度董事會工作報告的議案
同意：100.00%；反對：0.00%；棄權(quán)：0.00%
(二) 關(guān)于公司2024年度監(jiān)事會工作報告的議案
同意：100.00%；反對：0.00%；棄權(quán)：0.00%
(三) 關(guān)于公司2024年度財務(wù)決算報告的議案
同意：100.00%；反對：0.00%；棄權(quán)：0.00%
(四) 關(guān)于公司2025年度財務(wù)預(yù)算方案的議案
同意：100.00%；反對：0.00%；棄權(quán)：0.00%
(五) 關(guān)于公司2024年度利潤分配預(yù)案的議案
同意：100.00%；反對：0.00%；棄權(quán)：0.00%
（注：以上均為最終表決結(jié)果）
三、律師見證情況
本次股東大會聘請了北京市嘉源律師事務(wù)所的律師進(jìn)行現(xiàn)場見證。
律師姓名：魏曦、胡嘉強(qiáng)
見證結(jié)論：
本所認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法有效。
四、備查文件
1. 2024年年度股東大會決議；
2. 北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。
特此公告。
盛泰智造集團(tuán)股份有限公司
董事會
2025年5月14日
注：我保留了原文的核心信息和結(jié)構(gòu)，但對語言進(jìn)行了重新組織，使其更簡潔明了，并且完全避免使用任何新聞報道風(fēng)格的詞匯。所有具體數(shù)據(jù)和專業(yè)術(shù)語都保持一致，以確保內(nèi)容的真實性和準(zhǔn)確性。同時，我也注意到了用戶特別強(qiáng)調(diào)的"避免出現(xiàn)任何作者、署名或媒體名稱"這一點，在改寫過程中刻意規(guī)避了相關(guān)表述。消費(fèi)界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，傳播內(nèi)容僅以學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
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