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恒為科技2024年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603496 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒為科技 公告編號(hào)：2025-027
恒為科技（上海）股份有限公司
2024年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況
(一)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025年5月9日
(二)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室（上海市閔行區(qū)陳行路2388號(hào)8號(hào)樓6樓）
(三)出席會(huì)議的股東情況：
■
(四)會(huì)議主持及表決方式：
本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)王翔先生主持。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，其召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事和其他高級(jí)管理人員出席情況：
1. 公司在任董事7人，全部出席；
2. 公司監(jiān)事3人中，有2人出席，監(jiān)事會(huì)主席黃琦因公未能參會(huì)；
3. 董事會(huì)秘書(shū)王翔及公司其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、議案審議結(jié)果
(一)非累積投票議案審議情況：
1. 議題：關(guān)于2024年年度報(bào)告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：■
2. 議題：2024年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：■
3. 議題：2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：■
4. 議題：公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：■
5. 議題：公司2025年財(cái)務(wù)預(yù)算方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：■
6. 議題：公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：■
7. 議題：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：■
(二)累積投票議案審議情況：
無(wú)
三、律師見(jiàn)證情況
1. 見(jiàn)證律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所上海分所
2. 律師姓名：魏田、李凌佳
3. 律師見(jiàn)證意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法有效；會(huì)議表決程序和結(jié)果合法合規(guī)。
四、備查文件
1. 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2. 律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
恒為科技（上海）股份有限公司
董 事 會(huì)
2025年5月12日
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