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粵海永順泰董事會決議
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證券代碼：001338 證券簡稱：永順泰 公告編號：2025-018
粵海永順泰集團股份有限公司
第二屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會全體成員共同承諾，本次披露的信息真實、準確且完整，不存在任何虛假或誤導性內(nèi)容。
一、會議召開的基本情況
粵海永順泰集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2025年5月8日在公司會議室通過現(xiàn)場及通訊方式召開了第二屆董事會第十六次會議。鑒于審議事項的緊急性，全體董事一致同意縮短本次會議的通知期限。應出席董事共8名，實際全部出席。會議還邀請了公司監(jiān)事、高級管理人員和紀委書記參與旁聽。此次會議的召集與召開程序完全符合《中華人民共和國公司法》及《粵海永順泰集團股份有限公司章程》的相關規(guī)定。
二、會議審議的主要事項
經(jīng)過充分討論，本次董事會作出如下決策：
（一）通過了關于調(diào)整第二屆董事會審計委員會委員的議案。
同意任命董事伍興龍先生為公司第二屆董事會審計委員會新任委員，其任期自本次董事會批準之日起，至第二屆董事會屆滿為止。
投票結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
三、重要文件清單
1．《粵海永順泰集團股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議》。
特此公告。
粵海永順泰集團股份有限公司
董事會
2025年5月8日
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