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陽光新業地產2024年年度股東大會決議公告
2025-05-10
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陽光新業地產股份有限公司2024年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
陽光新業地產股份有限公司（以下簡稱"公司"）2024年年度股東大會于2025年5月9日在深圳市福田區商報路 произвольное название大廈召開。本次股東大會由董事會召集，董事長張明主持，應出席會議的股東及授權代表共136人，實際出席并投票的股東及授權代表共128人。
二、議案審議情況
會議以現場投票和網絡投票相結合的方式審議并通過了以下議案：
1. 《公司2024年度董事會工作報告》
- 同意股數：233,751,285股，占出席會議有效表決權的99.2210%
- 反對股數：952,960股，占0.4045%
- 棄權股數：882,227股，占0.3745%
2. 《公司2024年度監事會工作報告》
- 同意股數：233,751,285股，占99.2210%
- 反對股數：952,960股，占0.4045%
- 棄權股數：882,227股，占0.3745%
3. 《公司2024年度財務決算報告》
- 同意股數：233,751,285股，占99.2210%
- 反對股數：952,960股，占0.4045%
- 棄權股數：882,227股，占0.3745%
4. 《公司2024年度利潤分配方案》
- 同意股數：233,751,285股，占99.2210%
- 反對股數：952,960股，占0.4045%
- 棄權股數：882,227股，占0.3745%
5. 《關于選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案》
- 同意股數：233,751,285股，占99.2210%
- 反對股數：952,960股，占0.4045%
- 棄權股數：882,227股，占0.3745%
6. 《關于選舉公司第七屆監事會監事的議案》
- 同意股數：233,751,285股，占99.2210%
- 反對股數：952,960股，占0.4045%
- 棄權股數：882,227股，占0.3745%
7. 《關于公司2024年度董事、監事薪酬的議案》
- 公司獨立董事張華回避表決
- 同意股數：233,751,285股，占99.2210%
- 反對股數：952,960股，占0.4045%
- 棄權股數：882,227股，占0.3745%
三、律師見證
本次股東大會經北京市中倫（深圳）律師事務所指派的律師現場見證并出具法律意見書，結論為：會議召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，表決方式和表決結果合法有效。
四、備查文件
1. 《陽光新業地產股份有限公司2024年年度股東大會決議》
2. 北京市中倫（深圳）律師事務所出具的《法律意見書》
特此公告。
陽光新業地產股份有限公司董事會
2025年5月9日
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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