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東莞市鼎通精密科技股份有限公司2024年年度股東大會決議公告
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東莞市鼎通精密科技股份有限公司2024年年度股東大會決議公告
證券代碼：688668 證券簡稱：鼎通科技 公告編號：2025-019
本公司董事會及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
東莞市鼎通精密科技股份有限公司2024年年度股東大會于2025年5月8日在廣東省東莞市東城街道周屋社區銀珠路七號鼎通科技一號會議室如期舉行。本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東會議規則》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定。
二、出席會議人員情況
出席本次股東大會的股東及授權代表共16人，其中：
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此外，公司全體董事5名全部出席，監事3名全部出席，董事會秘書及相關高管也列席了會議。
三、議案審議情況
與會股東對提交審議的11項議案進行了認真討論和投票表決。所有議案均獲得通過，無被否決議案。具體情況如下：
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特別說明：本次股東大會第10項議案為特別決議事項，已獲得有效表決權股份總數的三分之二以上同意。
四、律師見證情況
湖南啟元律師事務所指派馬孟平、史勝兩名律師現場見證了本次會議。見證律師認為：
1. 本次股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定；
2. 出席會議人員資格合法有效；
3. 表決方式和表決結果合法合規。
五、備查文件
1. 經與會董事簽字確認的股東大會決議；
2. 律師事務所出具的法律意見書；
3. 其他相關會議資料。
特此公告。
東莞市鼎通精密科技股份有限公司董事會
2025年5月9日
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