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2025-04-22
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江西威爾高電子股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司于2025年4月21日在公司會議室召開第二屆董事會第六次會議。會議應到董事5人，實到5人。本次會議由董事長張三主持，公司監事及高級管理人員列席了會議。經過充分討論和審議，會議形成如下決議：
一、審議通過《關于公司董事、監事、高級管理人員2025年薪酬方案的議案》
具體內容詳見公司在巨潮資訊網披露的相關公告。
二、審議通過《關于計提2024年度資產減值準備的議案》
具體內容詳見公司在巨潮資訊網披露的相關公告。
三、審議通過《2024年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》
公司嚴格按照相關規定管理和使用募集資金，報告期內不存在違規情形。保薦機構發表了同意意見，審計機構出具了鑒證報告。
四、審議通過《2024年度內部控制自我評價報告》
董事會認為公司內部控制制度運行有效，已涵蓋主要業務流程和關鍵環節。保薦機構和審計機構分別出具核查意見和審計報告。
五、審議通過《2025年第一季度報告》
董事會確認報告編制符合相關規定，內容真實、準確、完整。
六、其他審議通過事項
1. 2024年度利潤分配方案；
2. 內部控制自我評價報告；
3. 社會責任報告；
4. 年度募集資金使用情況報告；
5. 薪酬與考核委員會工作報告；
6. 提請召開2024年年度股東大會。
本次會議決議將通過公司公告形式對外披露，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
江西威爾高電子股份有限公司董事會
2025年4月22日
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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