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2024年度報(bào)告深度解析：新材料行業(yè)趨勢(shì)與未來(lái)洞察

2025-04-19 1.6w

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**廣東德冠薄膜新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告** **一、會(huì)議召開(kāi)情況** 1. **會(huì)議時(shí)間**：2025年4月19日 2. **會(huì)議地點(diǎn)**：公司會(huì)議室 3. **參會(huì)人員**：全體董事及高級(jí)管理人員 4. **主持人**：董事長(zhǎng)羅維滿先生 **二、議案審議情況** 本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，經(jīng)過(guò)充分討論和表決，審議通過(guò)了以下議案： 1. **《2025年度董事薪酬的議案》** - 表決結(jié)果：全體董事回避表決，直接提交股東大會(huì)審議。 - 內(nèi)容概述：詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的公告。 2. **《2025年度高級(jí)管理人員薪酬的議案》** - 表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事羅維滿、羅軼健回避表決，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 - 內(nèi)容概述：詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的公告。 3. **《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》** - 表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 - 決議內(nèi)容：續(xù)聘華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。 4. **《關(guān)于召開(kāi)2024年年度股東大會(huì)的議案》** - 表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 - 決議內(nèi)容：定于2025年5月9日（星期五）14:00召開(kāi)公司2024年年度股東大會(huì)。其他審議通過(guò)的議案還包括： - 審議通過(guò)《關(guān)于制定〈輿情管理制度〉的議案》 - 審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司2025年度申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》等。 **三、備查文件** 1. 第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議； 2. 第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議決議； 3. 第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第二次會(huì)議決議； 4. 第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議第三次會(huì)議決議。特此公告。廣東德冠薄膜新材料股份有限公司董事會(huì) 2025年4月19日

責(zé)任編輯：肖曉晨

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