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2025年第一季度報告
2025-04-19
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### 上海匯麗建材股份有限公司2024年年度股東大會通知
**董事會聲明**
上海匯麗建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會茲定于2025年5月12日下午14:00召開公司2024年年度股東大會。本次股東大會的召集符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。現將會議有關事項通知如下：
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### 一、 會議基本情況
1. **會議時間**：2025年5月12日下午14:00
**網絡投票時間**：自2025年5月9日（星期四）上午9:15至2025年5月12日（星期日）下午15:00。
2. **會議地點**：上海市浦東新區橫橋路406號三樓會議室。
（非流通股股東可通過騰訊會議方式參會，具體接入方式另行通知）
3. **召集人**：公司董事會
4. **股東大會類型**：年度股東大會
5. **股權登記日**：2025年5月7日（星期一）。截至該日下午收盤時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權參加本次股東大會。
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### 二、 會議審議事項
本次股東大會將審議以下議案：
1. 審議《公司2024年度董事會工作報告》
2. 審議《公司2024年度監事會工作報告》
3. 審議《公司2024年度財務決算報告》
4. 審議《公司2025年度財務預算方案》
5. 審議《公司2024年度利潤分配預案》
6. 審議《關于續聘會計師事務所的議案》
7. 審議《獨立董事2024年度述職報告》
8. 審議《公司章程修正案》
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### 三、 網絡投票時間及日期
1. **網絡投票代碼**：730659
**網絡投票簡稱**：匯麗投票
2. **股東大會屆次**：公司2024年年度股東大會
3. **投資者參與網絡投票的方式**：
- 上海證券交易所互聯網投票系統（http://vote.sseinfo.com）
- 交易系統投票（通過上海證券交易所交易系統的投票平臺）
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### 四、 現場會議登記方法
1. **登記方式**：
（1）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示營業執照復印件、本人身份證；委托代理人出席會議的，應出示營業執照復印件、授權委托書及代理人身份證。
（2）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會議的，應出示被委托人的身份證、授權委托書。
2. **登記時間**：2025年5月12日上午9:00至13:00。
**截止時間**：14:00前完成登記。
3. **登記地點**：上海市浦東新區橫橋路406號三樓會議室。
4. **電子郵件方式登記**：發送郵件至董事會秘書郵箱（board@huali.com），郵件標題為“股東大會登記”，并附相關證明文件掃描件。
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### 五、 便利化參會注意事項
1. **非流通股股東參會方式**：
- 公司將通過騰訊會議提供遠程參會渠道，具體操作指引另行通知。
- 參會股東需提前下載騰訊會議APP，并完成注冊。
2. **異地股東參會建議**：
- 建議優先選擇網絡投票或委托投票方式行使表決權。
- 如需現場參會，請合理安排行程，確保按時到達會議地點。
3. **會議資料獲取**：
會議相關材料將提前通過公司官網（www.huali.com）或上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布。
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### 六、 其他事項
1. 參會股東請于會議開始前30分鐘到達會議地點，辦理簽到手續。
2. 本次股東大會不提供餐飲及住宿安排，請參會人員自行安排。
3. 聯系人：董事會秘書辦公室
**聯系電話**：+86-21-50778888
**聯系郵箱**：board@huali.com
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### 七、 附件
1. 授權委托書（見下頁）
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**特此公告。**
上海匯麗建材股份有限公司董事會
2025年4月25日
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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