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2025-04-19
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山東隆華新材料股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
公司第四屆董事會第三次會議于2025年4月19日以現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席會議的董事7人。會議由董事長主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、會議審議議案及表決情況
會議審議通過了如下議案：
1. 審議通過《關(guān)于2025年審計報告的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
2. 審議通過《關(guān)于2024年度財務(wù)決算報告的議案》
會議聽取了公司2024年度財務(wù)決算報告。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
3. 審議通過《關(guān)于2025年財務(wù)預(yù)算報告的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
4. 審議通過《關(guān)于公司2024年度利潤分配預(yù)案的議案》
會議聽取了公司2024年度利潤分配預(yù)案。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會審議。
5. 審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會審議。
6. 審議通過《關(guān)于公司2024年年報及其摘要的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會審議。
三、備查文件
1. 第四屆董事會第三次會議決議；
2. 審計委員會2025年第一次會議決議；
3. 薪酬與考核委員會2025年第一次會議決議。
特此公告。
山東隆華新材料股份有限公司
董事會
2025年4月19日
責(zé)任編輯：
肖曉晨
THE END
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