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中鹽內蒙古化工股份有限公司2024年股東大會順利召開
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證券代碼：600328 證券簡稱：中鹽化工 公告編號：2025-028
中鹽內蒙古化工股份有限公司
2024年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中鹽內蒙古化工股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2025年4月18日召開2024年年度股東大會，會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。本次股東大會由公司董事會負責組織和主持。
出席本次股東大會的股東及代理人共計X人，代表股份總數為Y股，占公司總股本的Z%。公司董事、監事、高級管理人員以及見證律師內蒙古加度律師事務所律師茹家緣、楊靜怡參加了會議。
會議審議并通過了以下議案：
- 2024年度董事會工作報告
- 2024年度監事會工作報告
- 2024年度財務決算報告
- 2025年度財務預算報告
- 2024年度利潤分配方案
- 關于選舉公司第五屆董事會成員的議案
本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，所有議案均獲得有效通過。其中，在審議第6項議案時，關聯股東依法回避了表決。
內蒙古加度律師事務所對公司本次股東大會的合法性進行了見證，并出具了法律意見書。律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，出席會議人員資格合法有效，會議表決程序及結果合法有效。
特此公告。
中鹽內蒙古化工股份有限公司董事會
2025年4月18日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
證券代碼：600328 證券簡稱：中鹽化工 公告編號：（臨）2025-029
中鹽內蒙古化工股份有限公司
關于高級管理人員辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司副總經理胡開寶先生因達到法定退休年齡，于近日向董事會提交了辭職申請。根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，胡開寶的辭職自送達董事會之日起生效。
胡開寶先生在任職期間勤勉盡責，為公司的規范運作和健康發展做出了積極貢獻。公司董事會對胡開寶先生的工作表示衷心感謝！
特此公告。
中鹽內蒙古化工股份有限公司董事會
2025年4月18日
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