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國投資本關(guān)于以集中競價交易回購股份的報告
2025-04-10
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### 國投資本股份有限公司
**關(guān)于回購本公司股份的公告**
尊敬的投資者：
國投資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）基于對未來發(fā)展前景的信心和對公司內(nèi)在價值的認可，結(jié)合當前市場情況及發(fā)展戰(zhàn)略需要，公司擬實施股份回購計劃。現(xiàn)將本次回購方案的主要內(nèi)容公告如下：
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#### **一、回購方案概述**
1. **回購目的**
本次回購的股份擬用于公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）轉(zhuǎn)股。通過回購股份并用于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，公司將有效降低未來可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股帶來的潛在稀釋風(fēng)險，保護全體股東利益，同時提升公司在資本市場的形象，增強投資者信心。
2. **回購方式**
本次回購采用集中競價交易方式，在中國證監(jiān)會指定的股票交易場所進行。
3. **回購價格區(qū)間**
回購股份的價格不超過人民幣X元/股（具體價格區(qū)間將根據(jù)市場情況確定）。
4. **回購數(shù)量及資金總額**
公司計劃回購不超過X萬股（含），且不低于X萬股（含）。本次回購的資金總額上限為人民幣X萬元，下限為人民幣X萬元。具體回購數(shù)量以實際回購情況為準。
5. **回購資金來源**
本次回購股份所需資金將從公司自有資金中支出。
6. **回購實施期限**
自公司董事會審議通過本回購方案之日起不超過12個月。
7. **回購股份的用途及安排**
本次回購的股份將用于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股。若公司未能在發(fā)布回購結(jié)果暨股份變動公告后3年內(nèi)完成上述用途，未使用的回購股份將依法予以注銷。
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#### **二、回購方案的具體授權(quán)**
為確保本次回購順利實施，董事會授權(quán)經(jīng)營管理層全權(quán)辦理與本次回購相關(guān)的具體事宜，包括但不限于：
1. 設(shè)立回購專用證券賬戶及其他相關(guān)事項；
2. 在回購期限內(nèi)擇機回購股份，決定回購的時間、價格和數(shù)量；
3. 辦理與回購相關(guān)的報批手續(xù)及信息披露；
4. 根據(jù)市場情況調(diào)整回購方案的相關(guān)參數(shù)（在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)）；
5. 處理其他與本次回購相關(guān)的事宜。
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#### **三、回購方案的不確定性風(fēng)險**
1. **價格波動風(fēng)險**
若公司股票價格在未來期間持續(xù)超出回購價格上限，可能存在導(dǎo)致回購計劃無法實施的風(fēng)險。
2. **市場及經(jīng)營環(huán)境變化風(fēng)險**
如果在回購期限內(nèi)發(fā)生重大市場變化或公司經(jīng)營情況出現(xiàn)重大調(diào)整，可能導(dǎo)致回購方案無法順利實施或需要相應(yīng)變更、終止。
3. **轉(zhuǎn)股不足風(fēng)險**
本次回購的股份擬用于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股。若可轉(zhuǎn)債持有人在法定期限內(nèi)未完成轉(zhuǎn)股，則可能存在回購股份無法全部使用的情況；對于未使用的部分，公司將依法予以注銷。
4. **政策調(diào)整風(fēng)險**
若相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管政策發(fā)生變化，可能對本次回購產(chǎn)生影響。
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#### **四、其他事項**
1. **信息披露義務(wù)**
公司將根據(jù)回購進展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告。
2. **債權(quán)人權(quán)益保護**
本次回購不會對公司正常經(jīng)營和財務(wù)狀況造成重大影響。若發(fā)生股份注銷情形，公司將依法履行通知債權(quán)人等程序，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。
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#### **五、董監(jiān)高及控股股東的承諾**
公司董監(jiān)高、控股股東在董事會作出回購決議前6個月內(nèi)未有買賣公司股票的行為，并承諾在回購期間不實施減持計劃。上述人員將嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)，如未來確有必要增減持股份，公司將及時履行信息披露義務(wù)。
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**特此公告。**
國投資本股份有限公司
董 事 會
202X年X月X日
責(zé)任編輯：
肖曉晨
THE END
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