關(guān)于續(xù)聘2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立董事意見(jiàn)及審議程序的說(shuō)明根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《公司章程》及相關(guān)制度規(guī)定，公司獨(dú)立董事對(duì)續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：一、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn) 1. 通過(guò)審閱信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所營(yíng)業(yè)執(zhí)業(yè)證照、相關(guān)資質(zhì)文件、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格證書(shū)等資料，確認(rèn)其具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)與能力。 2. 認(rèn)可信永中和在專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況方面的表現(xiàn)，能夠滿足公司審計(jì)工作要求。二、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn) 1. 關(guān)于專業(yè)勝任能力獨(dú)立董事認(rèn)為信永中和在為本公司提供審計(jì)服務(wù)過(guò)程中，始終保持了專業(yè)水準(zhǔn)和嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度，其出具的審計(jì)報(bào)告客觀公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況及內(nèi)控情況。 2. 關(guān)于獨(dú)立性獨(dú)立董事確認(rèn)信永中和及其項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員與公司不存在任何影響?yīng)毩⒖陀^性的關(guān)聯(lián)關(guān)系或經(jīng)濟(jì)利益往來(lái)，具備充分的獨(dú)立性。 3. 關(guān)于審計(jì)收費(fèi)合理性獨(dú)立董事認(rèn)為公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)市場(chǎng)行情和實(shí)際業(yè)務(wù)需求協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用，符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際情況，定價(jià)原則合理公允。 4. 審計(jì)程序合規(guī)性獨(dú)立董事對(duì)公司第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案表示認(rèn)可。會(huì)議召開(kāi)、審議及表決程序均符合《公司章程》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。三、審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn) 公司審計(jì)委員會(huì)已對(duì)信永中和進(jìn)行了全面評(píng)估，認(rèn)為其在專業(yè)能力、獨(dú)立性、誠(chéng)信記錄等方面完全勝任公司的審計(jì)工作需求，同意續(xù)聘該事務(wù)所為公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交董事會(huì)審議。四、董事會(huì)審議情況 1. 議案內(nèi)容：《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 2. 審議結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。 3. 表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票五、后續(xù)安排本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

責(zé)任編輯：肖曉晨

THE END

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