**安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告** 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。公司于2025年3月27日召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持，審議通過(guò)了以下議案： 1. **關(guān)于改寫(xiě)下面一段文字的請(qǐng)求** - 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：…… - 表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 2. **其他各項(xiàng)議案內(nèi)容略述如下：** - **光伏電站屋頂租賃協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：** 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易公平、公正，符合公司及全體股東利益。 - **與中信銀行開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)：** 監(jiān)事會(huì)同意公司及其控股子公司與中信銀行滁州分行開(kāi)展集團(tuán)資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，共享不超過(guò)6億元的資產(chǎn)池額度。上述議案中，部分事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。特此公告。安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2025年3月27日注：本公告根據(jù)公司實(shí)際會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行改寫(xiě)，保留了所有關(guān)鍵信息，但對(duì)表述方式進(jìn)行了優(yōu)化，使其更加簡(jiǎn)潔明了。

責(zé)任編輯：肖曉晨

THE END

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