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公司關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示
2025-03-26
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以下是對(duì)原文的改寫版本：
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**中石化石油機(jī)械股份有限公司**
**2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知**
尊敬的股東：
茲定于2025年X月X日（星期X）上午10:00召開中石化石油機(jī)械股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
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### **一、會(huì)議時(shí)間**
- **日期**：2025年X月X日
- **時(shí)間**：上午10:00
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### **二、會(huì)議地點(diǎn)**
湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷大道77號(hào)金融港A2座12層中石化石油機(jī)械股份有限公司會(huì)議室。
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### **三、會(huì)議審議事項(xiàng)**
本次股東大會(huì)將審議以下議案：
1. 關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案；
2. 關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案；
3. 其他事項(xiàng)。
具體內(nèi)容詳見附件1：《2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提案》。
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### **四、股東參會(huì)登記**
為確保會(huì)議順利召開，請(qǐng)擬現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的股東或代理人提前進(jìn)行登記。具體事項(xiàng)如下：
#### **1. 登記方式**
- **自然人股東**：請(qǐng)攜帶本人身份證、股東賬戶卡和持股證明，至公司董事會(huì)辦公室辦理登記手續(xù)。
- **法人股東代表**：請(qǐng)攜帶加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件2）及代理人身份證件辦理登記。
#### **2. 登記時(shí)間**
2025年X月X日（上午9:00 - 12:00，下午14:00 - 17:00）。
#### **3. 登記地點(diǎn)**
湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷大道77號(hào)金融港A2座12層中石化石油機(jī)械股份有限公司董事會(huì)辦公室。
#### **4. 異地股東登記**
異地股東可通過傳真或電子郵件方式進(jìn)行登記（不接受電話登記），請(qǐng)確保公司在登記時(shí)間截止前收到相關(guān)材料。
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### **五、會(huì)議費(fèi)用**
出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
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### **六、網(wǎng)絡(luò)投票操作指南**
為方便股東參與，本次股東大會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。具體操作流程如下：
#### **1. 投票代碼與簡(jiǎn)稱**
- 投票代碼：360852
- 投票簡(jiǎn)稱：機(jī)械投票
#### **2. 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間**
- **深交所交易系統(tǒng)投票時(shí)間**：2025年X月X日，9:15 - 9:25；9:30 - 11:30；13:00 - 15:00。
- **互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間**：2025年X月X日上午9:15至下午3:00。
#### **3. 投票方式**
股東可登錄證券公司交易客戶端或訪問深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行投票。
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### **七、聯(lián)系方式**
如有任何疑問，請(qǐng)聯(lián)系：
- 聯(lián)系人：XXX
- 電話：XXX-XXXXXXXX
- 郵箱：XXX@XXXX.XX
---
### **八、附件**
1. 《2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提案》
2. 《授權(quán)委托書》
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**特此通知。**
中石化石油機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
2025年X月X日
責(zé)任編輯：
肖曉晨
THE END
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