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沈陽機(jī)床第十屆董事會第二十一次會議決議
2025-03-20
1.6w
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以下是對上述內(nèi)容的整理與改寫：
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**沈陽機(jī)床股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告**
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
**一、本次交易概述**
沈陽機(jī)床股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過發(fā)行股份的方式向通用技術(shù)集團(tuán)沈陽機(jī)床有限責(zé)任公司（簡稱“通用機(jī)床有限”）購買其持有的通用技術(shù)集團(tuán)遼寧機(jī)床有限公司100%股權(quán)和通用技術(shù)沈陽飛機(jī)工業(yè)鋁業(yè)有限公司100%股權(quán)，并向不超過35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。
**二、項(xiàng)目進(jìn)展**
1. **董事會與監(jiān)事會決議**
- 2024年8月27日，公司召開第九屆董事會第四十二次會議和第九屆監(jiān)事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等與本次交易相關(guān)的全部議案。
- 公司獨(dú)立董事對本次交易所涉事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為本次交易符合法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，有利于提升公司盈利能力。
2. **申請文件受理**
- 2024年8月29日，深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）出具《關(guān)于受理沈陽機(jī)床股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請文件的通知》（深證上審[2024]245號），確認(rèn)公司提交的申請文件齊備并予以受理。
3. **中止審核及恢復(fù)**
- 由于本次交易涉及的財(cái)務(wù)資料有效期已過，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司重大資產(chǎn)重組審核規(guī)則》，深交所于2025年1月31日對公司本次交易申請作出中止審核決定。
- 截至目前，公司已完成以2024年10月31日為基準(zhǔn)日的加期審計(jì)及相關(guān)申請文件更新工作，并已于2025年3月19日向深交所提交恢復(fù)審核的申請。
**三、重組報(bào)告書修訂情況**
為響應(yīng)深交所問詢函的要求并更新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，公司對《沈陽機(jī)床股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》進(jìn)行了修訂。主要修訂內(nèi)容包括：
- **交易方案調(diào)整**：根據(jù)最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)優(yōu)化了本次交易的定價依據(jù)。
- **風(fēng)險(xiǎn)提示補(bǔ)充**：新增了對公司未來經(jīng)營及業(yè)績承諾的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示。
- **財(cái)務(wù)信息更新**：補(bǔ)充了標(biāo)的公司2024年第三季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
- **合規(guī)性分析完善**：針對問詢函中的重點(diǎn)問題進(jìn)行了逐一核查并作出說明。
修訂后的報(bào)告書已全文披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
**四、后續(xù)安排**
目前，本次交易尚需通過深交所審核，并取得中國證監(jiān)會同意注冊的決定后方可實(shí)施。公司將持續(xù)跟進(jìn)審核進(jìn)展，并及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者關(guān)注公司公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
沈陽機(jī)床股份有限公司董事會
2025年3月19日
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如需進(jìn)一步調(diào)整或補(bǔ)充，請隨時告知！
責(zé)任編輯：
肖曉晨
THE END
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