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無錫太極拳實業股份有限公司關于企業2024本年度日常關聯交易實施情況及2025本年度日常關聯交易預估的通知
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證券代碼：600667 股票簡稱：太極實業 公示序號：臨2025-008
無錫太極拳實業股份有限公司
關于企業2024本年度日常關聯交易實施情況及2025本年度日常關聯交易預估的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 關于企業2024本年度日常關聯交易實施情況及2025本年度日常關聯交易預估事項在董事會審議管理權限范圍之內，不用提交公司股東大會審議。
● 此次預計的日常關聯交易都屬于企業正常生產經營需要，市場交易標價公允價值，不存在損害公司及中小投資者合法權益情況，不會造成企業對關聯人產生很大依靠，對公司獨立性沒影響。
一、日常關聯交易基本概況
（一）日常關聯交易履行審議程序
2025年3月5日公司召開第十屆股東會第二十四次會議審議通過了《關于公司2024年度日常關聯交易執行情況及2025年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事黃睿、陳宇頤回避了該項提案的表決，整體非關聯董事一致一致通過該項提案。此次日常關聯交易預估額度沒有達到企業最近一期經審計資產總額平方根5%之上，該項提案不用提交公司股東大會審議。
此次會議前，企業第十屆股東會第六次獨董專業大會對此次關聯交易事項展開了事先審批，全體人員獨董一致同意該議案并把它遞交董事會審議。公司獨立董事覺得：公司及子公司2024本年度與關聯方所發生的日常關聯交易及其預估2025本年度日常關聯交易為正常生產經營需要，也不會影響企業的自覺性，關聯方交易遵照規模化的標準，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。打算把《關于公司2024年度日常關聯交易執行情況及2025年度日常關聯交易預計的議案》提交公司董事會審議。
（二）2024本年度日常關聯交易預估和執行確定（價稅合計）
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注1：2024年日常關聯交易預估額度調節均早已總經理辦公室會議審議通過。
注2：2024年實際發生總金額財務部基本計算數據信息，沒經財務審計，具體金額以企業聘請的審計公司財務審計確定的數據信息為標準。
（三）2025本年度日常關聯交易預估金額類型（價稅合計）
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注：2024年實際發生總金額財務部基本計算數據信息，沒經財務審計，具體金額以企業聘請的審計公司財務審計確定的數據信息為標準。
二、關聯方講解和關聯性
（1）無錫市產業發展規劃投資有限公司（通稱“產業集團”）：
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（2）江蘇省太極實業新材料有限公司（通稱“江蘇省太極拳”）：
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（3）江蘇南大環保科技有限公司（通稱“南大環保”）：
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（4）無錫蘇北院校蔬菜配送有限責任公司（通稱“蘇北食物”）：
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（5）江蘇省日托光伏科技發展有限公司（通稱“日托光伏”）：
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（6）無錫南大綠色綠色環保制造技術研究院有限公司（通稱“南京大學友善”）：
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（7）SKsk海力士系統軟件集成電路芯片（無錫市）有限責任公司（通稱“SKsk海力士系統軟件”）：
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（8）海辰半導體材料（無錫市）有限責任公司（通稱“海辰半導體材料”）：
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三、日常關聯交易具體內容和定價政策
（一）關聯方交易具體內容
（1）企業本部的關聯方交易系公司總部為江蘇太極拳給予運營管理、質量管理、營銷管理等業務，是正常的運營往來賬戶。
（2）公司子公司無錫市太極拳國際貿易有限公司（下稱“太極拳國貿中心”）的關聯方交易系太極拳國貿中心購置江蘇省太極拳的簾子布等商品推廣銷售，以及根據南京大學綠色環保工程項目建設要求向市場銷售環保機械，歸屬于太極拳國貿中心的日常運營業務流程個人行為。
（3）公司子公司信息技術產業電子器件第十一設計研究院科技工程有限責任公司（下稱“十一科技”）的關聯方交易系十一科技進行工程技術服務業務流程（往南大環保、南京大學友善、日托光伏開展工程分包，為蘇北食物、海辰半導體材料、南京大學友善給予工程總包），及其十一科技向江蘇省太極拳售電等，歸屬于十一科技的日常運營業務流程個人行為。
（4）公司子公司海太半導體（無錫市）有限責任公司（下稱“海太半導體”）的關聯方交易系海太半導體將閑置不用宿舍出租給SKsk海力士系統軟件、海辰半導體材料應用，有助于提高財產利用率，根據公司權益。
（二）關聯交易定價政策及定價原則
公司及子公司與產業集團操縱的相關企業所進行的勞務、商品采購銷售及工程總包、工程分包等關聯方交易，與蘇北食物所進行的工程總包關聯方交易，與SKsk海力士系統實現的宿舍出租關聯方交易，與海辰半導體材料所進行的工程總包、宿舍出租關聯方交易，都屬于正常生產經營需要，買賣定價政策和依據要以社會化為準則，根據評標方法或者在參照市場公允價格的情形下明確協議價格，并依據公平公正、公正的原則簽署合同，支付計劃和交易方式參考領域認可標準或合同規定實行。公司及子公司將根據實際情況在相關預估交易額范圍之內與關聯方簽定有關關聯方交易協議書。
以上關聯交易定價公允價值，不存在損害公司及中小投資者合法權益情況。
四、買賣的效果及對公司的影響
公司本次預計的2025本年度日常關聯交易，遵照自行、公平、公允價值的基本原則，成交價根據評標方法或參考關系人和不同于關聯方的第三方產生非關聯交易的市場詢價或比較價錢明確或參照約定書，買賣產生不會損害公司與股東的利益。
五、備查簿文檔
1、第十屆股東會第二十四次會議決議
2、第十屆股東會第六次獨董專業會議決議
3、獨董有關第十屆股東會第二十四次會議相關事宜的獨立意見
特此公告。
無錫太極拳實業股份有限公司
股東會
2025年3月6日
證券代碼：600667 股票簡稱：太極實業 公示序號：臨2025-007
無錫太極拳實業股份有限公司
第十屆股東會第二十四次會議決議公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、股東會會議召開情況
無錫太極拳實業股份有限公司（下稱“企業”或“太極實業”）第十屆股東會第二十四次會議，于2025年2月26日以郵件方法下達通知，于2025年3月5日以通訊表決形式舉辦。本次會議由企業董事長孫鴻偉老先生組織，需到執行董事9名，實到9名。大會的集結和舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、股東會會議審議狀況
經全體董事決議和表決，大會已通過如下所示決定：
1、《關于公司2024年度日常關聯交易執行情況及2025年度日常關聯交易預計的議案》
提案具體內容：詳細信息參照公司在2025年3月6日上海證券交易所網站發布的《關于公司2024年度日常關聯交易執行情況及2025年度日常關聯交易預計的公告》（公示序號：臨2025-008）。
表決結果：7票允許，0票反對，0票放棄
關聯董事黃睿、陳宇頤回避了該項提案的表決。
該項提議早已公司獨立董事專業會議審議通過，獨董對該項提案發布了同意意見。
2、《關于修訂〈財務管理制度〉的議案》
提案具體內容：依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》等有關法律、法規和《公司章程》的相關規定，同時結合公司的經營特征和管理規范，企業將對《財務管理制度》進行修訂。
表決結果：9票允許，0票反對，0票放棄
三、備查簿文檔
1、太極實業第十屆股東會第二十四次會議決議
2、太極實業第十屆股東會第六次獨董專業會議決議
特此公告。
無錫太極拳實業股份有限公司
股東會
2025年3月6日
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