一、召開工作會(huì)議基本概況

依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（下稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《興銀聚豐債券型證券投資基金基金合同》（下稱“《基金合同》”）的相關(guān)規(guī)定，興銀聚豐債券型證券投資基金（下稱“本基金”）的基金托管人興銀基金管理方法有限公司（下稱“基金托管人”）通過和基金管理人交通出行銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定以通信方式舉辦本基金的基金份額持有人大會(huì)，決議本基金不斷運(yùn)行事項(xiàng)，大會(huì)的具體安排如下：

1、召開方法：通信方式

2、大會(huì)投票選舉起始時(shí)間：自2025年3月4日起止2025年3月31日17：00止（以基金托管人接到表決票的時(shí)間為準(zhǔn)）。

3、大會(huì)記票日：2025年4月1日

4、大會(huì)紙版表決票的寄達(dá)地址：

收貨人：興銀基金管理方法有限公司

詳細(xì)地址：我國(guó)上海浦東新區(qū)濱江大道5129號(hào)陸家嘴濱江核心N1幢三層、五層

郵編：200120

手機(jī)聯(lián)系人：林娛庭

聯(lián)系方式：40000-96326

根據(jù)專職人員提交、郵寄送達(dá)的，請(qǐng)于信封袋反面標(biāo)明系用以本基金基金份額持有人大會(huì)決議的用處（如“興銀聚豐債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議專用型”）。

二、會(huì)議審議事宜

本次會(huì)議審議事宜為《關(guān)于持續(xù)運(yùn)作興銀聚豐債券型證券投資基金有關(guān)事項(xiàng)的議案》（詳見附件一）。

三、權(quán)益登記日

此次會(huì)議的權(quán)益登記日為2025年3月3日，即該號(hào)在本基金登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的興銀聚豐債券型證券投資基金整體基金份額持有人或者其授權(quán)委托代理人均有權(quán)參加此次基金份額持有人大會(huì)。

四、投票方式

1、此次持有者會(huì)議的表決方式僅限書面形式紙版決議，表決票詳見附件二。基金份額持有人可以通過貼報(bào)、打印或登錄基金托管人網(wǎng)址（https://www.hffunds.cn）、證監(jiān)會(huì)股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）免費(fèi)下載直接打印等形式填寫表決票。

2、基金份額持有人理應(yīng)按照表決票的要求填寫相關(guān)知識(shí)，在其中：

（1）投資者自主投票的，需要在表決票上簽名，同時(shí)提供自己身份證證件正反面復(fù)印件；

（2）投資者自主投票的，需要在表決票上注明本公司公章或者經(jīng)授權(quán)業(yè)務(wù)章（下列統(tǒng)稱“公司章”），同時(shí)提供加蓋公章營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（機(jī)關(guān)事業(yè)單位、社團(tuán)組織或其他部門可以使用加蓋公章機(jī)關(guān)事業(yè)單位法人登記證書、有權(quán)部門的批件或備案證書復(fù)印件等）；達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)自主投票的，需要在表決票上注明本公司公章（若有）或者由法定代理人在表決票上簽名（如果沒有公司章），同時(shí)提供該法定代理人的身份證證件正反兩面復(fù)印件或護(hù)照或別的身份證明材料復(fù)印件，該達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)所簽訂的授權(quán)書或是證明該法定代理人有權(quán)利意味著該達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)簽定表決票的許多證明材料，以及該達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證或者其它合理工商登記注冊(cè)證明復(fù)印件，及其獲得達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資質(zhì)的證明材料復(fù)印件；

（3）基金份額持有人可以根據(jù)本公告第五章節(jié)的要求受權(quán)其他組織或組織代其在此次基金份額持有人大會(huì)上網(wǎng)絡(luò)投票。受委托人接納基金份額持有人紙張方法授權(quán)代理投票的，應(yīng)當(dāng)由受委托人在表決票上簽字蓋章，同時(shí)提供授權(quán)委托書原件及其本公告第五章節(jié)第（三）條授權(quán)方式中中規(guī)定的基金份額持有人及其受托人的身份證明材料或組織主體資格證明文檔；

（4）之上各類里的公司章、批件、開戶證明及機(jī)動(dòng)車登記證，以基金管理人的認(rèn)同為標(biāo)準(zhǔn)。

3、基金份額持有人或其代理人需要將填妥的表決票和需要的相關(guān)文件自2025年3月4日起止2025年3月31日17：00之前（以表決票收貨人接到表決票為準(zhǔn)）根據(jù)專職人員提交、郵寄送達(dá)至下述詳細(xì)地址：

收貨人：興銀基金管理方法有限公司

詳細(xì)地址：我國(guó)上海浦東新區(qū)濱江大道5129號(hào)陸家嘴濱江核心N1幢三層、五層

郵編：200120

手機(jī)聯(lián)系人：林娛庭

聯(lián)系方式：40000-96326

根據(jù)專職人員提交、郵寄送達(dá)的，請(qǐng)于信封袋反面標(biāo)明系用以本基金基金份額持有人大會(huì)決議的用處（如“興銀聚豐債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議專用型”）。

五、受權(quán)

為了便于基金份額持有人有盡可能多地機(jī)遇參加此次大會(huì)，使基金份額持有人在本次會(huì)議上充分表達(dá)其信念，基金份額持有人除能直接網(wǎng)絡(luò)投票外，還能夠受權(quán)別人代其在基金份額持有人大會(huì)上網(wǎng)絡(luò)投票。依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的承諾，基金份額持有人受權(quán)他人在基金份額持有人大會(huì)上決議需符合以下標(biāo)準(zhǔn)：

（一）受托人

本基金的基金份額持有人可由他人代理商履行此次基金份額持有人大會(huì)的投票權(quán)。

基金份額持有人受權(quán)別人行使表決權(quán)的投票數(shù)按該基金份額持有人在權(quán)益登記日持有的基金認(rèn)購數(shù)測(cè)算，每一份基金認(rèn)購意味著一票投票權(quán)?；鸱蓊~持有人在權(quán)益登記日未持有本基金基金份額的，受權(quán)失效。

基金份額持有人在權(quán)益登記日是不是擁有基金認(rèn)購及其持有的基金份額的金額以登記機(jī)構(gòu)的登記為標(biāo)準(zhǔn)。

（二）受委托人

基金份額持有人可以委托本基金的基金托管人以及其它符合規(guī)定的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，委托履行此次基金份額持有人大會(huì)里的投票權(quán)。

（三）授權(quán)方式

本基金的基金份額持有人僅可根據(jù)紙張的授權(quán)方式受權(quán)受委托人委托行使表決權(quán)。授權(quán)書的樣本請(qǐng)見本公告配件三。基金份額持有人可以通過貼報(bào)、打印或登錄基金托管人網(wǎng)址（https://www.hffunds.cn）、證監(jiān)會(huì)股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）免費(fèi)下載直接打印等方式獲取受權(quán)委托書樣本。

1、基金份額持有人開展紙張受權(quán)所還需提供文件

（1）本人基金份額持有人由他人投票的，受委托人需提供由受托人填妥并簽訂的授權(quán)委托書原件（受權(quán)委托書的格式可參照配件三的樣本），同時(shí)提供基金份額持有人本人的身份證明材料影印件。如受委托人為，還須提供受托人的身份證明材料影印件；如受委托人為機(jī)構(gòu)，還須提供該受委托人加蓋公章營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（機(jī)關(guān)事業(yè)單位、社團(tuán)組織或其他部門可以使用加蓋公章機(jī)關(guān)事業(yè)單位法人登記證書、有權(quán)部門的批件或備案證書復(fù)印件等）。

（2）組織基金份額持有人由他人投票的，受委托人需提供由受托人填妥的授權(quán)委托書原件（受權(quán)委托書的格式可參照配件三的樣本）并且在授權(quán)書上注明這家機(jī)構(gòu)公司章，同時(shí)提供這家機(jī)構(gòu)持有者加蓋公章營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（機(jī)關(guān)事業(yè)單位、社團(tuán)組織或其他部門可以使用加蓋公章機(jī)關(guān)事業(yè)單位法人登記證書、有權(quán)部門的批件或備案證書復(fù)印件等）。如受委托人為，還須提供受托人的身份證明材料影印件；如受委托人為機(jī)構(gòu)，還須提供該受委托人加蓋公章營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（機(jī)關(guān)事業(yè)單位、社團(tuán)組織或其他部門可以使用加蓋公章機(jī)關(guān)事業(yè)單位法人登記證書、有權(quán)部門的批件或備案證書復(fù)印件等）。達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)由他人投票的，受委托人需提供由受托人填妥的授權(quán)委托書原件（受權(quán)委托書的格式可參照配件三的樣本）并且在授權(quán)書上注明這家機(jī)構(gòu)公司章（若有）或者由法定代理人在表決票上簽名（如果沒有公司章），同時(shí)提供該法定代理人的身份證證件正反兩面復(fù)印件或護(hù)照或別的身份證明材料復(fù)印件，該達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)所簽訂的授權(quán)書或是證明該法定代理人有權(quán)利意味著該達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)簽定表決票的許多證明材料，同時(shí)提供該達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證或者其它合理工商登記注冊(cè)證明復(fù)印件，及其獲得達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資質(zhì)的證明材料復(fù)印件。如受委托人為，還須提供受托人的身份證明材料影印件；如受委托人為機(jī)構(gòu)，還須提供該受委托人加蓋公章營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（機(jī)關(guān)事業(yè)單位、社團(tuán)組織或其他部門可以使用加蓋公章機(jī)關(guān)事業(yè)單位法人登記證書、有權(quán)部門的批件或備案證書復(fù)印件等）。

（3）之上各類里的公司章、批件、開戶證明及機(jī)動(dòng)車登記證，以基金管理人的認(rèn)同為標(biāo)準(zhǔn)。

2、受權(quán)法律效力明確標(biāo)準(zhǔn)

（1）假如同一基金認(rèn)購存有多次以合理紙張方法授權(quán)，以時(shí)間最后一次送到基金管理人的紙張受權(quán)為標(biāo)準(zhǔn)。與此同時(shí)多次以合理紙張方法授權(quán)，若受權(quán)表明一致，以一致的受權(quán)表明為標(biāo)準(zhǔn)；若受權(quán)是不一致，視為無效受權(quán)；

（2）如受托人未能委托表明中明確其決議觀點(diǎn)的，視作受托人受權(quán)受委托人依照受托人的信念行使表決權(quán)；如受托人在委托表明中表述多種多樣決議觀點(diǎn)的，視為無效受權(quán)；

（3）如受托人既開展委托授權(quán)，本身又送達(dá)了合理表決票，則是以本身合理表決票為標(biāo)準(zhǔn)。

六、記票

1、此次通訊會(huì)議的記票形式為：由本基金管理人受權(quán)的兩位監(jiān)察員在基金管理人（交通出行銀行股份有限公司）法定代理人的監(jiān)督下在決議截止期之后的2個(gè)工作日后開展記票，然后由公證處并對(duì)記票全過程給予公正。

2、表決票效力評(píng)定如下所示：

（1）紙張表決票根據(jù)專職人員提交或郵寄送達(dá)本公告所規(guī)定的收貨人的，決議時(shí)間按基金托管人接到為準(zhǔn)。2025年3月31日17：00之后送到基金管理人的，為無效決議。

（2）紙張表決票法律效力評(píng)定：

1）紙張表決票填寫完整清楚，提供的文檔合乎本公告要求，并且在截至?xí)r間之前送到基金管理人的，為全面表決票；合理表決票按決議建議記入對(duì)應(yīng)的表決結(jié)果，其所代表基金認(rèn)購記入?yún)⒓哟舜位鸱蓊~持有人大會(huì)決議的基金份額總數(shù)。

2）如表決票里的決議建議未填、多填、錯(cuò)填、筆跡無法辨認(rèn)或決議意向無法斷定，但是其他各類合乎本公告所規(guī)定的，視作放棄決議，記入合理表決票并按照“放棄”記入相對(duì)應(yīng)的表決結(jié)果，其所代表基金認(rèn)購記入?yún)⒓哟舜位鸱蓊~持有人大會(huì)決議的基金份額總數(shù)。

3）如表決票上簽字蓋章一部分填好不全面、不清楚的，或未能提供有效證明基金份額持有人真實(shí)身份或委托代理人經(jīng)有效授權(quán)的證明材料的，或沒能在截至?xí)r間之前送到基金管理人的，均是失效表決票；失效表決票不納入?yún)⒓哟舜位鸱蓊~持有人大會(huì)決議的基金份額總數(shù)。

4）基金份額持有人重復(fù)提交表決票的，如各表決票決議建議同樣，則視為同一表決票；如各表決票決議建議各不相同，則按照如下所示標(biāo)準(zhǔn)解決：

A.配送時(shí)間并不是同一天的，以最終送達(dá)填好高效的表決票為標(biāo)準(zhǔn)，先送達(dá)表決票視作被撤銷；

B.配送時(shí)間為同一天的，視作在同一表決票上做出了不一樣決議建議，記入放棄表決票；

C.配送時(shí)間按如下所示原則確定：專人送達(dá)以具體提交為準(zhǔn)，郵寄的以基金托管人接到的時(shí)間為準(zhǔn)。

七、決定生效標(biāo)準(zhǔn)

此次召開的前提條件為：自己立即出示決議建議或授權(quán)別人意味著出示決議觀點(diǎn)的，基金份額持有人持有的基金認(rèn)購不低于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。

本會(huì)議表決的投票數(shù)要求是：基金份額持有人擁有的每一基金認(rèn)購有著相同的投票權(quán)?！蛾P(guān)于持續(xù)運(yùn)作興銀聚豐債券型證券投資基金有關(guān)事項(xiàng)的議案》需經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人持有投票權(quán)的二分之一之上（含二分之一）根據(jù)即為合理。

基金份額持有人大會(huì)確定的事宜自一致通過之日起生效，基金托管人應(yīng)當(dāng)在根據(jù)的時(shí)候起5日內(nèi)報(bào)證監(jiān)會(huì)辦理備案。基金托管人、基金管理人和基金份額持有人理應(yīng)實(shí)行生效基金份額持有人大會(huì)的決議。生效基金份額持有人大會(huì)決定對(duì)全體基金份額持有人、基金托管人、基金管理人都有約束。

八、二次集結(jié)基金份額持有人大會(huì)及二次受權(quán)

依據(jù)《基金法》及《基金合同》的相關(guān)規(guī)定，此次基金份額持有人大會(huì)必須自己立即出示決議建議或授權(quán)別人意味著出示決議觀點(diǎn)的基金份額持有人持有的基金認(rèn)購不低于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一），即可舉辦。假如此次基金份額持有人大會(huì)不符上述情況規(guī)定而不可以成功召開，依據(jù)《基金法》的規(guī)定及《基金合同》的承諾，基金托管人可以從此次公示的基金份額持有人大會(huì)舉辦時(shí)間三個(gè)月以后、六個(gè)月以內(nèi)就同一提案重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)，應(yīng)該具有意味著本基金在利益?zhèn)浒溉栈鹂偡蓊~三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有者立即出示決議建議或授權(quán)別人意味著出示決議建議。

再次舉辦基金份額持有人大會(huì)時(shí)，除非是授權(quán)文件還有另外注明，此次基金份額持有人大會(huì)受權(quán)期內(nèi)基金份額持有人所作出的各種受權(quán)依然有效，那如果授權(quán)方式產(chǎn)生變化或是基金份額持有人再次做出受權(quán)，則是以全新方式或最新受權(quán)為標(biāo)準(zhǔn)，詳細(xì)描述見到時(shí)候公布的重新召集基金份額持有人大會(huì)工作的通知（若有）。

九、此次持有者交流會(huì)有關(guān)機(jī)構(gòu)

1、召集人：興銀基金管理方法有限公司

通訊地址：我國(guó)上海浦東新區(qū)濱江大道5129號(hào)陸家嘴濱江核心N1幢三層、五層

手機(jī)聯(lián)系人：林娛庭

客戶服務(wù)熱線：40000-96326

發(fā)傳真：021-68630069

網(wǎng)站地址：https://www.hffunds.cn

2、基金管理人、監(jiān)督人：交通出行銀行股份有限公司

通訊地址：上海浦東新區(qū)銀城中路188號(hào)

客戶服務(wù)熱線：95559

網(wǎng)站地址：www.bankcomm.com

3、公證處：上海東方公證處

通訊地址：上海市靜安區(qū)鳳陽路660號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人：林奇

聯(lián)系方式：021-62154848

郵編：200041

4、印證法律事務(wù)所：上海通力電梯法律事務(wù)所

聯(lián)系方式：021-31358666

十、重要提醒

1、請(qǐng)基金份額持有人在提交表決票時(shí)，綜合考慮郵遞在途時(shí)間，提早寄出去表決票。

2、此次基金份額持有人大會(huì)相關(guān)公示可以通過本基金管理人網(wǎng)址（https://www.hffunds.cn）、證監(jiān)會(huì)股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查看，投資人如有任何疑問，可致電本基金管理人客戶服務(wù)熱線40000-96326資詢。

3、本公告的相關(guān)內(nèi)容由興銀基金管理方法有限公司負(fù)責(zé)解釋。

附件一：有關(guān)不斷運(yùn)行興銀聚豐債券型證券投資基金相關(guān)事項(xiàng)的議案

配件二：興銀聚豐債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決票

配件三：興銀聚豐債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)授權(quán)書

興銀基金管理方法有限公司

2025年3月1日

附件一：

有關(guān)不斷運(yùn)行興銀聚豐債券型證券投資基金相關(guān)事項(xiàng)的議案

興銀聚豐債券型證券投資基金基金份額持有人：

興銀聚豐債券型證券投資基金（下稱“本基金”）基金合同于2020年1月10日起效。截止到2024年9月3日，本基金出現(xiàn)連續(xù)60個(gè)工作日日基金凈資產(chǎn)小于5000萬余元情況。依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《興銀聚豐債券型證券投資基金基金合同》相關(guān)承諾，興銀基金管理方法有限公司（下稱“基金托管人”）通過和基金管理人交通出行銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定以通信方式舉辦基金份額持有人大會(huì)，建議不斷運(yùn)行本基金。

為持續(xù)運(yùn)行本基金，建議受權(quán)基金托管人辦理有關(guān)不斷運(yùn)轉(zhuǎn)的相關(guān)事宜，包含但是不限于根據(jù)市場(chǎng)情況，決定采取有關(guān)股票基金不斷運(yùn)轉(zhuǎn)的對(duì)策及其明確股票基金不斷運(yùn)行各項(xiàng)工作準(zhǔn)確時(shí)間。

之上提議，請(qǐng)予審議。

興銀基金管理方法有限公司

2025年3月1日

配件二：

興銀聚豐債券型證券投資基金

基金份額持有人大會(huì)表決票

■

表明：

1、要以打“√”方式為決議事宜后標(biāo)明決議建議。基金份額持有人應(yīng)該選擇一種且只能選擇一種決議建議。決議建議意味著基金份額持有人應(yīng)填基金開戶號(hào)所有基金認(rèn)購(以利益?zhèn)浒溉账?cè)登記的基金認(rèn)購為標(biāo)準(zhǔn))的表決建議。

2、決議建議未選、選取、模模糊糊或相互矛盾的，視作放棄決議；簽名/蓋公章一部分填好不全面、不清楚的，或未能提供有效證明持有者真實(shí)身份或委托代理人經(jīng)有效授權(quán)的證明材料的，或沒能在截至?xí)r間之前送到特定通訊地址的，視為無效決議。

3、本表決票中“基金開戶號(hào)”，指擁有興銀聚豐債券型證券投資基金基金份額的基金開戶號(hào)。同一基金份額持有人擁有眾多該類基金開戶號(hào)且應(yīng)該按照不一樣帳戶擁有基金認(rèn)購各自行使表決權(quán)的，理應(yīng)填好基金開戶號(hào)，其他情形可以不必填好。這里空缺、多填、錯(cuò)填、識(shí)別不了等問題的，要被默認(rèn)意味著此基金份額持有人持有的興銀聚豐債券型證券投資基金全部市場(chǎng)份額。

（本表決票可貼報(bào)、打印或登錄基金托管人網(wǎng)址（https://www.hffunds.cn）、證監(jiān)會(huì)股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）免費(fèi)下載直接打印，在填寫完整并簽名蓋章后均是合理。）

配件三：

興銀聚豐債券型證券投資基金

基金份額持有人大會(huì)授權(quán)書

茲委托________________________________意味著自己（或本機(jī)構(gòu)）參與網(wǎng)絡(luò)投票截至日為2025年3月31日以通信方式舉行的興銀聚豐債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)，并委托全權(quán)負(fù)責(zé)履行對(duì)每一個(gè)提案的投票權(quán)。授權(quán)有效期自簽定日起止此次基金份額持有人大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。除自己（或本機(jī)構(gòu)）再次做出受權(quán)外，若興銀聚豐債券型證券投資基金再次舉辦決議同樣提案的持有者會(huì)議的，本受權(quán)繼續(xù)執(zhí)行。

受托人（簽名/蓋公章）：

受托人身份證號(hào)碼（身份證證件/企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照）：

受托人基金開戶號(hào)：

受委托人（委托代理人）（簽名/蓋公章）：

受委托人身份證號(hào)碼（身份證證件/企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照）：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

授權(quán)書填好常見問題：

1、本授權(quán)書中“受托人基金開戶號(hào)”，指基金份額持有人擁有興銀聚豐債券型證券投資基金基金份額的基金開戶號(hào)。同一基金份額持有人擁有眾多該類基金開戶號(hào)且應(yīng)該按照不一樣帳戶擁有基金認(rèn)購各自行使表決權(quán)的，理應(yīng)填好基金開戶號(hào)，其他情形可以不必填好。這里空缺、多填、錯(cuò)填、識(shí)別不了等問題的，要被默認(rèn)意味著此基金份額持有人持有的興銀聚豐債券型證券投資基金全部市場(chǎng)份額。

2、此授權(quán)書可貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做，在填寫完整并簽名蓋章后均是合理。