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播恩集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年第一次臨時股東大會決定公示
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證券代碼：001366 股票簡稱：播恩集團(tuán) 公示序號：2025-015
播恩集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年第一次臨時股東大會決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會無否定提議的現(xiàn)象；
2、本次股東大會不屬于變動上次股東會議決議。
一、召開和參加狀況
1、召開的日期、時長
（1）現(xiàn)場會議日期及時長：2025年2月13日（星期四）15：30
（2）網(wǎng)上投票日期和時間：根據(jù)深圳交易所系統(tǒng)實現(xiàn)網(wǎng)上投票時間為2025年2月13日早上9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票時間為2025年2月13日9：15-15:00的任意時間。
2、證券登記日：2025年2月10日（星期一）
3、現(xiàn)場會議舉辦地址：廣州白云區(qū)廣陳路136號播恩集團(tuán)寫字樓9樓
4、會議召集人：股東會
5、召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場和網(wǎng)上投票緊密結(jié)合方法
6、現(xiàn)場會議節(jié)目主持人：老總鄒富華老先生
7、公司股東列席會議狀況
參與本次股東大會現(xiàn)場會議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉股東及股東委托代理人總共93人，意味著股權(quán)113,963,300股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的70.9256%。在其中參加現(xiàn)場會議股東及股東委托代理人7人，意味著股權(quán)113,540,900股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的70.6627 %；參與網(wǎng)上投票股東及股東委托代理人86人，意味著股權(quán)422,400股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.2629%。
參與本次股東大會的中小投資者87人，意味著股權(quán)423,400股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.2635%。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的中小投資者1人，意味著股權(quán)1000股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0006%；利用網(wǎng)上投票的中小投資者86人，意味著股權(quán)422,400股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.2629%。
企業(yè)全體董事、公司監(jiān)事、高管人員及其印證侓師出席了此次會議。
8、此次會議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、提議決議表決狀況
本次股東大會以現(xiàn)場決議和網(wǎng)絡(luò)投票選舉的形式表決通過如下所示提案：
1、表決通過《關(guān)于2025年度擔(dān)保額度預(yù)計的議案》
表決結(jié)果：允許113,732,400股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.7974%；抵制213,800股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1876%；放棄17,100股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0150%。
在其中，中小投資者決議如下：
允許192,500股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的45.4653%％；抵制213,800股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的50.4960%％；放棄17,100股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的4.0387%。
本議案已經(jīng)獲得參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。2、表決通過《關(guān)于開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作暨對外擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：允許113,790,400股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.8483％；抵制153,300股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1345%；放棄19,600股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0172%。
在其中，中小投資者決議如下：
允許250,500股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的59.1639％；抵制153,300股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的36.2069%；放棄19,600股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的4.6292%。
本議案已經(jīng)獲得參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。
3、表決通過《關(guān)于選舉獨立董事及調(diào)整董事會專門委員會委員的議案》
表決結(jié)果：允許113,837,600股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.8897％；抵制85,700股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0752%；放棄40,000股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0351%。
在其中，中小投資者決議如下：
允許297,700.00股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的70.3118%；抵制85,700.00股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的20.2409%；放棄40,000.00股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的9.4473%。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：北京君合（廣州市）法律事務(wù)所
2、侓師名字：葉堅鑫、何曉平
3、結(jié)果建議：企業(yè)本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、本次股東大會的表決程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程、股東大會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、2025年第一次臨時股東大會決定；
2、《北京市君合（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于播恩集團(tuán)股份有限公司2025年第一次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
播恩集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會
2025年2月14日
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