證券代碼：002497 股票簡(jiǎn)稱：雅化集團(tuán) 公示序號(hào)：2025-07

四川雅化實(shí)業(yè)公司集團(tuán)有限公司

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決定公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、本次股東大會(huì)沒(méi)有看到否定提案的情況。

2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的情況。

3、公司召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)工作的通知于2025年1月17日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

一、召開(kāi)和參加狀況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1、召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2025年2月13日（星期四）在下午14:30；

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2025年2月13日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2025年2月13日早上9:15～9:25，9:30~11:30,在下午13:00～15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2025年2月13日9:15~15:00的任意時(shí)間；

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：集團(tuán)公司二十三樓會(huì)議室；

3、召開(kāi)方法：召開(kāi)采取現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的；

4、會(huì)議召集人：董事會(huì)；

5、會(huì)議主持：董事長(zhǎng)鄭戎女性；

6、大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，大會(huì)合理合法、合理。

（二）大會(huì)參加狀況

參加本次股東大會(huì)的股東及委托代理人共903人，意味著股權(quán)211,686,453股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量1,133,312,666股（企業(yè)除權(quán)日總股權(quán)扣減公司回購(gòu)股份19,249,854股）的18.6786%。在其中當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票總?cè)藬?shù)12人，代表公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)139,086,807股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量1,133,312,666股（企業(yè)除權(quán)日總股權(quán)扣減公司回購(gòu)股份19,249,854股）的12.2726%；參與網(wǎng)上投票總?cè)藬?shù)891人，代表公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)72,599,646股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量1,133,312,666股（企業(yè)除權(quán)日總股權(quán)扣減公司回購(gòu)股份19,249,854股）的6.4060%，大會(huì)合乎《公司法》的需求。

參與投票的中小投資者（即除單獨(dú)或者合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東及董監(jiān)高之外的公司股東）狀況：本次股東大會(huì)參與投票的中小投資者及股東委托意味著總共896人（在其中參加現(xiàn)場(chǎng)投票的5人，參與網(wǎng)上投票的891人），代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)88,225,013股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量1,133,312,666股（企業(yè)除權(quán)日總股權(quán)扣減公司回購(gòu)股份19,249,854股）的7.7847%。

公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證侓師出席了會(huì)議，合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、提議決議表決狀況

經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉，審議通過(guò)了下列各類提案：

1、有關(guān)決議企業(yè)《2025年員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案

表決結(jié)果：

允許84,397,181股，占出席本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的95.6613％；抵制3,634,232股，占出席本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的4.1193％；放棄193,600股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄5,000股），占出席本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.2194％。

在其中，中小投資者總決議狀況：

允許84,397,181股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的95.6613％；抵制3,634,232股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的4.1193％；放棄193,600股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄5,000股），占出席本次股東大會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.2194％。

本議案關(guān)系公司股東回避表決，得到的同意股票數(shù)做到經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)系公司股東持有表決權(quán)的半數(shù)以上根據(jù)。

2、有關(guān)決議企業(yè)《2025年員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案

表決結(jié)果：

允許84,407,281股，占出席本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的95.6727％；抵制3,629,632股，占出席本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的4.1141％；放棄188,100股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄2,900股），占出席本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.2132％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許84,407,281股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的95.6727％；抵制3,629,632股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的4.1141％；放棄188,100股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄2,900股），占出席本次股東大會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.2132％。

本議案關(guān)系公司股東回避表決，得到的同意股票數(shù)做到經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)系公司股東持有表決權(quán)的半數(shù)以上根據(jù)。

3、有關(guān)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)股東會(huì)辦理公司2025年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的事宜的議案

表決結(jié)果：

允許84,409,881股，占出席本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的95.6757％；抵制3,630,132股，占出席本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的4.1146％；放棄185,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄7,900股），占出席本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.2097％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許84,409,881股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的95.6757％；抵制3,630,132股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的4.1146％；放棄185,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄7,900股），占出席本次股東大會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.2097％。

本議案關(guān)系公司股東回避表決，得到的同意股票數(shù)做到經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)系公司股東持有表決權(quán)的半數(shù)以上根據(jù)。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

國(guó)浩律師（成都市）法律事務(wù)所陳杰、楊一荷參加了本次股東大會(huì)，覺(jué)得：公司本次大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作的人員資質(zhì)、召集人資格及其決議程序流程均達(dá)到相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)表決結(jié)果及產(chǎn)生的決議真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、四川雅化實(shí)業(yè)公司集團(tuán)有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決定；

2、國(guó)浩律師（成都市）公司關(guān)于四川雅化實(shí)業(yè)公司集團(tuán)有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律服務(wù)合同。

特此公告。

四川雅化實(shí)業(yè)公司集團(tuán)有限公司股東會(huì)

2025年2月13日