證券代碼：300797 股票簡稱：鋼研納克 公示序號(hào)：2025-007

鋼研納克檢驗(yàn)技術(shù)股份有限公司

有關(guān)回購注銷部份員工持股計(jì)劃暨

通告?zhèn)鶛?quán)人公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鋼研納克檢驗(yàn)技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2025年1月21日舉行了第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分股權(quán)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，由于企業(yè)《首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（下稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）首次授予激勵(lì)對(duì)象中，3名激勵(lì)對(duì)象因離休辭職，1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，企業(yè)擬向其已獲授但還沒有解除限售的限制性股票總共241,200股（調(diào)整）開展回購注銷。2025年2月11日以上有關(guān)提案已經(jīng)公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)表決通過。

此次回購注銷結(jié)束后，公司總股本會(huì)由383,025,000股減少至382,783,800股（最后以此次回購注銷事宜結(jié)束后我國證券登記結(jié)算公司深圳分公司開具的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表為標(biāo)準(zhǔn)），注冊(cè)資金相對(duì)應(yīng)由rmb383,025,000.00元調(diào)整為rmb382,783,800.00元。依據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，企業(yè)特此通知債務(wù)人，債務(wù)人始行公告之日起 45日內(nèi)，有權(quán)利要求我們公司償還債務(wù)或是提供相關(guān)貸款擔(dān)保。債務(wù)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)履行以上權(quán)益的，不會(huì)因此影響到債權(quán)實(shí)效性，有關(guān)負(fù)債（責(zé)任）會(huì)由結(jié)合公司原債務(wù)文檔的承諾繼續(xù)履行合同，此次回購注銷將按法定程序繼續(xù)執(zhí)行。

債權(quán)申報(bào)所需資料：公司債權(quán)人可憑證實(shí)債務(wù)關(guān)系存有的合同書、合同及其它憑證原件和復(fù)印件到企業(yè)申報(bào)債權(quán)。

債務(wù)人為企業(yè)法人，需另外帶上法人代表企業(yè)營業(yè)執(zhí)照原件和復(fù)印件、法定代表人身份證明文檔原件和復(fù)印件；由他人申報(bào)，除了以上文檔外，還需提交法定代表人授權(quán)委托書和委托代理人有效身份證件的原件和復(fù)印件。

債務(wù)人為自然人，需另外帶上有效身份證件的原件和復(fù)印件；由他人申報(bào)，除了以上文檔外，還須攜帶授權(quán)書和委托代理人有效身份證的原件和復(fù)印件。

債務(wù)人可采取信件、郵件的方法申請(qǐng)，具體方式如下所示：

1、債權(quán)申報(bào)備案地址：北京海淀區(qū)氣象路9號(hào)新型材料大廈10層項(xiàng)目投資證券事務(wù)部

2、申報(bào)日期：自2025年2月12日至2025年3月28日，工作日之內(nèi)（9：00-17：00）

3、手機(jī)聯(lián)系人：項(xiàng)目投資證券事務(wù)部

4、聯(lián)系方式：010-62181059

5、電子郵箱：ir@ncschina.com

（注：以送達(dá)方式申報(bào)，申報(bào)日期以寄出去郵戳日為標(biāo)準(zhǔn)，來函請(qǐng)于信封袋標(biāo)明“申報(bào)債權(quán)”字眼）

特此公告。

鋼研納克檢驗(yàn)技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2025年2月11日

證券代碼：300797 股票簡稱：鋼研納克 公示序號(hào)：2025-006

鋼研納克檢驗(yàn)技術(shù)股份有限公司

2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)決定公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否定提案的情況。

2、此次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東大會(huì)已經(jīng)通過的決議情況。

一、會(huì)議的召開和參加狀況

1、股東大會(huì)屆次：2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)。

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)。

3、會(huì)議主持：董事長楊植崗。

4、召開日期、時(shí)長：

（1）現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長：2025年2月11日（星期二）在下午15:30逐漸。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2025年2月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2025年2月11日9:15-15:00階段的任意時(shí)間。

5、除權(quán)日：2025年2月5日（星期三）

6、會(huì)議的召開方法：此次會(huì)議采取現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：包含自己參加及根據(jù)受權(quán)由他人參加。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東在通告列明的相關(guān)期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票。

股東只能選以上投票方式中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票的，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

7.現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址：北京海淀區(qū)氣象路9號(hào)新型材料大廈十層第一會(huì)議廳

8.出席會(huì)議的股東數(shù)：

（1）公司股東出席的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東116人，意味著股權(quán)258,829,959股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的67.5620％。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的公司股東2人，意味著股權(quán)242,422,525股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的63.2792％。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東114人，意味著股權(quán)16,407,434股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的4.2828％。

（2）中小投資者出席的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者114人，意味著股權(quán)16,407,434股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的4.2828％。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者114人，意味著股權(quán)16,407,434股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的4.2828％。

（3）有關(guān)人員列席會(huì)議狀況

董事、公司監(jiān)事出席了本次會(huì)議，高管人員出席了此次會(huì)議，北京海潤天睿律師事務(wù)所律師承載了此次會(huì)議。

二、提案決議表決狀況

1、提案的表決方式

采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

2、提案的決議表決狀況

本次會(huì)議審議通過了如下所示提案：

1、決議《關(guān)于回購注銷部分股權(quán)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》；

（1）整體決議狀況

允許258,651,686股，占出席本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9311％；抵制152,600股，占出席本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0590％；放棄25,673股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0099％。

（2）中小投資者決議狀況

允許16,229,161股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.9135％；抵制152,600股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.9301％；放棄25,673股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東大會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1565％。

（3）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明

提案1歸屬于特別決議事宜，早已出席會(huì)議的公司股東所持有效表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。

三、侓師開具的法律意見

此次股東大會(huì)由北京海潤天睿法律事務(wù)所王士龍侓師、王羽律師見證并提交了法律服務(wù)合同，覺得：公司本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程，出席本次股東大會(huì)人員和會(huì)議召集人資質(zhì)，此次股東大會(huì)的決議事宜及其表決方式、決議程序流程、表決結(jié)果合乎《公司法》《證券法》《股東會(huì)規(guī)則》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東大會(huì)作出的決議真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1.《鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)決議》；

2.《北京海潤天睿律師事務(wù)所關(guān)于鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

鋼研納克檢驗(yàn)技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2025年2月11日