證券代碼：601208 股票簡稱：東材科技 公示序號：2025-014

可轉債編碼：113064 可轉債通稱：東材可轉債

四川東材科技集團有限公司

有關一部分募投項目結項

并將剩余募資永久

補充流動資金的通知

我們公司及董事會全體人員確保公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對具體內容的實際、準確和詳細擔負某些及連帶責任。

核心內容提醒：

● 此次結項的募投項目：“年產量25000噸偏光膜用電子光學級聚脂墻固新項目”

● 剩下募集資金使用方案：永久補充流動資金

● 剩下募資額度：769.57萬余元（沒經財務審計）

● 依據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》，募投項目結束后，結余募資（包含利息費用）小于100萬或是小于此項目募資服務承諾投資總額5%的，能夠可免于執行董事會審議程序流程，亦不用職工監事、保薦機構發布確立同意意見，一定會在最近一期定期報告中披露其應用情況。

四川東材科技集團有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）2022年發行可轉債募集資金投資項目（下稱“募投項目”）里的“年產量25000噸偏光膜用電子光學級聚脂墻固新項目”已經完成行為主體工程建設，達到預定運行工況，企業擬向該募投項目給予結項，詳情如下：

一、募集資金的基本概況

依據中國證監會頒發的《關于核準四川東材科技集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準【2022】2410號）審批，企業發行可轉債1,400萬多張，每一張顏值金額為100元，募集資金總額金額為1,400,000,000.00元，扣減承銷保薦花費13,867,924.53元（未稅），具體及時募資金額為1,386,132,075.47元。以上到位資金另扣除侓師、會計、企業信用評級、信息公開、發售備案、公正及搖號申請、材料制成等其它發行費總計2,027,358.49元（未稅）后，具體募集資金凈額為1,384,104,716.98元。致同會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次發行可轉債的資金到位情況進行檢審，并且于2022年11月22日出具了《四川東材科技集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券認購資金實收情況驗資報告》（致同驗字（2022）第510C000707號）。

為加強企業募資管理和使用，維護投資者合法權益，公司及子公司已按照有關規定將募資所有存放在募集資金專戶，并和中信建投證券有限責任公司、募集資金專戶開戶行一同簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。以上監管協議內容和上海交易所管控協議范本不會有重要差別，企業使用募資時就已經嚴格遵照執行。

二、募投項目的基本概況

企業2022年發行可轉債募資在扣除發行費用后用以如下所示新項目：

企業：萬余元

■

三、募投項目的推遲狀況

公司在2024年4月11日舉辦第六屆董事會第九次會議和第六屆職工監事第八次大會，審議通過了《關于公開發行可轉換公司債券部分募投項目延期的議案》。依據募投項目具體項目建設進度，企業經審慎評估，在不影響募投項目具體內容、項目投資主要用途、建設主體的情形下，將發行可轉債一部分募投項目達到預定可使用狀態的時間進行推遲，詳情如下：

■

四、此次結項募投項目的項目執行情況

截至本公告披露日，“年產量25000噸偏光膜用電子光學級聚脂墻固新項目”已經完成行為主體工程建設，達到預定運行工況，企業擬向該募投項目給予結項，項目執行情況如下所示：

企業：萬余元

■

注1：累計投入募資額度沒經財務審計。

注2：募集資金使用過程中形成的現金管理業務盈利、銀行存款利息一并資金投入至工程建設中，因而，累計投入募資金額與余額之和超過募資服務承諾投資額。

五、剩下募資分配

為綜合提高資金使用效益，一定會在募投項目結項后，將募集資金專戶的余額，轉走至企業已有資金帳戶，全部用于永久補充流動資金。

上述情況募集資金使用方案根據公司實體經營發展的需求，未違背證監會、上海交易所有關上市公司募集資金應用的相關規定。剩下募資轉走后，企業將辦理募集資金專戶的注銷登記。募集資金專戶銷戶后，公司和承銷商、開戶行簽訂的《募集資金三方監管協議》相對應停止。

六、此次募投項目結項的有關審核及準許程序流程

依據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》，募投項目結束后，結余募資（包含利息費用）小于100萬或是小于此項目募資服務承諾投資總額5%的，能夠可免于執行董事會審議程序流程，亦不用職工監事、保薦機構發布確立同意意見，一定會在最近一期定期報告中披露其應用情況。

特此公告。

四川東材科技集團有限公司股東會

2025年1月24日

證券代碼：601208 股票簡稱：東材科技 公示序號：2025-015

可轉債編碼：113064 可轉債通稱：東材可轉債

四川東材科技集團有限公司

有關公司實際控制人的一致行動人

增持公司股份方案

執行屆滿暨加持進行的通知

我們公司及董事會全體人員確保公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對具體內容的實際、準確和詳細擔負某些及連帶責任。

核心內容提醒：

● 為貫徹“以投資人為根本”上市公司發展戰略，維護公司全體股東利益，四川東材科技集團有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）控股股東熊海濤小姐的一致行動人高金富恒投資有限公司（下稱“高金富恒”）擬自2024年1月24日起12個月增持公司股份，加持額度不低于人民幣5,000.00萬余元，總額不超過10,000.00萬余元，詳細情況詳細公司在2024年1月24日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于公司實際控制人的一致行動人擬增持公司股份的提示性公告》（公示序號：2024-005）。

● 增持計劃執行結論

截至本公告披露日，此次增持計劃執行屆滿，高金富恒根據上海交易所交易軟件以集中競價交易方式總計增持公司股份5,658,600股，占公司現階段總股本0.6310%，加持總金額rmb50,004,234.00元（沒有提成等交易手續費），已經超過此次增持計劃的下限額度，此次增持計劃執行進行。

一、加持行為主體的相關情況

1、加持行為主體：高金富恒投資有限公司（公司實際控制人的一致行動人）

2、增持計劃執行前持倉狀況

■

3、高金富恒在此次增持計劃公布之日前12個月未披露別的增持計劃，且在此次增持計劃公布之日前6個月，不會有減持公司股份的情況。

二、增持計劃主要內容

1、增持股份的效果：根據對化工新材料行業和企業未來前景的自信和對企業股票估值的有效分辨，為了能提升眾多投資者的信心，促進公司平穩可持續發展觀，切實保障中小股東的合法權益和資本市場建康平穩。

2、增持股份金額：不低于人民幣5,000.00萬余元，總額不超過10,000.00萬余元。

3、增持股份的價錢：增持股份的價錢總額不超過12.00元/股(含)。

4、增持股份的實行時限：自2024年1月24日起12個月（除法律、法規和上海交易所交易規則等相關規定，不可以加持期間以外）。增持計劃執行期內，若遇到企業股票停盤，增持計劃將于股票解禁后推遲執行并及時披露。

5、增持股份的形式：利用上海交易所交易軟件以集中競價交易方式增持公司股份。

三、增持計劃的實行結論

截至本公告披露日，此次增持計劃執行屆滿，高金富恒根據上海交易所交易軟件以集中競價交易方式總計增持公司股份5,658,600股，占公司現階段總股本0.6310%，加持總金額rmb50,004,234.00元（沒有提成等交易手續費），已經超過此次增持計劃的下限額度，此次增持計劃執行進行。實際持倉變化情況如下所示：。

■

四、別的表明

（一）此次增持股份合乎《證券法》、《上市公司收購管理辦法》等相關法律法規、行政法規及規范性文件的規定。

（二）高金富恒在執行增持計劃的過程當中，嚴格執行了中國證監會、上海交易所等有關上市企業股權變動及股票交易敏感期的有關規定，在增持計劃執行期內及法定期限內未高管增持所持有的公司股份。

（三）此次增持計劃的實行不會造成企業控股股東及實際控制人產生變化，也不會對公司治理及長期運營造成影響。

特此公告。

四川東材科技集團有限公司股東會

2025年1月24日

證券代碼：601208 股票簡稱：東材科技 公示序號：2025-017

債卷編碼：113064 債卷通稱：東材可轉債

四川東材科技集團有限公司

有關債券投資者擁有可轉換債券占比變化

達10%的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

四川東材科技集團有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）于2025年1月24日接到控股股東熊海濤女性工作的通知，獲知熊海濤女性及其一致行動人高金高新產業投資有限公司（下稱“高金集團”）、高金富恒投資有限公司（下稱“高金富恒”）于2023年11月16日至2025年1月24日期內，根據集中競價、大宗交易方式出讓其持有的“東材可轉債”總計1,446,090張，占“東材可轉債”發售總數的10.33%，詳情如下：

一、可轉債配售狀況

經證監會《關于核準四川東材科技集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準【2022】2410號）審批，公司在2022年11月16日發行了1,400萬多張可轉換債券，每個顏值100元，發售總金額14億人民幣。經上交所自律監管認定書【2022】331號文允許，企業14億人民幣可轉換債券于2022年12月12日開始在上海交易所掛牌出售，債卷通稱“東材可轉債”，債卷編碼“113064”。在其中，公司實際控制人熊海濤女性及其一致行動人高金集團、高金富恒根據優先選擇配股擁有“東材可轉債”總計3,474,010張，占發售總數的24.81%。

二、歷年來可轉債變化情況

2023年6月9日至2023年11月15日期內，公司實際控制人熊海濤女性及其一致行動人高金集團、高金富恒根據大宗交易方式出讓其持有的“東材可轉債”總共1,427,920張，占“東材可轉債”發售總數的10.20%，具體內容詳見公司在2023年11月16日上海證券交易所網址www.sse.com.cn公布的《關于債券持有人持有可轉債比例變動達10%的公告》（公示序號：2023-085）。

三、此次可轉債變化情況

公司在2025年1月24日接到控股股東熊海濤女性工作的通知，獲知熊海濤女性及其一致行動人高金集團、高金富恒于2023年11月16日至2025年1月24日期內，根據集中競價、大宗交易方式出讓其持有的“東材可轉債”總計1,446,090張，占“東材可轉債”發售總數的10.33%，詳情如下：

■

四、備查簿文檔

熊海濤女士開具的《可轉換公司債券變動情況告知函》

特此公告。

四川東材科技集團有限公司股東會

2025年1月24日

證券代碼：601208 股票簡稱：東材科技 公示序號：2025-016

可轉債編碼：113064 可轉債通稱：東材可轉債

四川東材科技集團有限公司

關于企業一部分執行董事、公司監事、職業經理人

員增持公司股份方案

執行屆滿暨加持進行的通知

我們公司及董事會全體人員確保公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對具體內容的實際、準確和詳細擔負某些及連帶責任。

核心內容提醒：

● 四川東材科技集團有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）于2024年1月24日公布了《關于公司部分董事、監事、高級管理人員計劃增持公司股份的公告》（公示序號：2024-006），公司部分執行董事、監事和高級管理人員總計9人（下稱“加持行為主體”）方案自增持計劃公告披露的時候起12個月，利用上海交易所交易軟件以集中競價方式增持公司股份，擬增持股份的價錢總額不超過12.00元/股(含)，方案增持股份的合計金額不低于人民幣400.00萬余元，總額不超過800.00萬余元。

● 增持計劃執行結論

截至本公告披露日，此次增持計劃執行屆滿，加持行為主體根據上海交易所交易軟件以集中競價方式總計增持公司股份553,300股，加持總金額5,076,243.90元（沒有提成等交易手續費），已經超過此次增持計劃的下限額度，此次增持計劃執行進行。

一、加持行為主體的相關情況

（一）加持行為主體

董事長唐安斌先生、總經理李剛老先生、副總羅春明老先生、副總經理李文權先生、董事長助理陳杰老先生、副總經理兼財務主管敬國仁老先生、副總周友老先生、副總師強先生、監事長梁我女性，總計9人。

（二）加持行為主體持有公司股份的現象（加持前）

■

注：此次增持計劃實施后，公司總股本為917,716,151股。

（三）截止到增持計劃公告披露之時，以上加持行為主體以往12個月無已披露的增持計劃，且以往6個月均不會有減持公司股份的情況。

二、增持計劃主要內容

（一）加持目地

根據對化工新材料行業和企業未來前景的自信與對企業股票長期投資價值的一致認可，與此同時為了保障眾多股東的利益，提高投資者的信心，方案以自有資金加持本公司股票。

（二）加持類型和方法

利用上海交易所交易軟件以集中競價方式增持公司股份，加持類型為公司發展A股優先股股權。

（三）加持價錢：總額不超過12.00元/股(含)。

（四）加持額度

上述情況加持行為主體方案增持股份的合計金額不低于人民幣400.00萬余元，總額不超過800.00萬余元，詳情如下：

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（五）執行時限

自2024年1月24日起12個月（除法律法規及上海交易所交易規則等相關規定不可以加持期間以外）。

（五）資金分配：自籌資金。

三、增持計劃的實行結論

截至本公告披露日，此次增持計劃執行屆滿，加持行為主體根據上海交易所交易軟件以集中競價方式總計增持公司股份553,300股，加持總金額5,076,243.90元（沒有提成等交易手續費），已經超過此次增持計劃的下限額度，此次增持計劃執行進行。實際持倉變化情況如下所示：

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注：2024年度公司終止執行2022年限制性股票激勵計劃，并且于2024年7月16日實現了限制性股票的回購注銷工作中，導致一些執行董事、公司監事、高管人員所持有的限制性股票數量減少。

四、別的表明

（一）此次增持股份合乎《證券法》、《上市公司收購管理辦法》等相關法律法規、行政法規及規范性文件的規定。

（二）上述情況加持行為主體在執行增持計劃的過程當中，嚴格執行了中國證監會、上海交易所等有關上市企業股權變動及股票交易敏感期的有關規定，在增持計劃執行期內及法定期限內未高管增持所持有的公司股份。

（三）此次增持計劃的實行不會造成企業控股股東及實際控制人產生變化，也不會對公司治理及長期運營造成影響。

特此公告。

四川東材科技集團有限公司股東會

2025年1月24日