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煙臺睿創微納技術股份有限公司2025年第一次股東大會決議決定公示
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證券代碼：688002 股票簡稱：睿創微納 公示序號：2025-009
煙臺睿創微納技術股份有限公司
2025年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2025年1月23日
（二）股東會舉辦地點：我國（山東省）自貿區煙臺市規劃區煙臺開發區南昌市街道6號企業A1樓一樓會議廳
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
■
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規定，交流會組織狀況等。
本次股東大會采用現場投票和網上投票相結合的舉辦，會議由老總馬宏老先生組織，此次會議的集結、舉辦程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、企業董事長助理黃艷女性列席會議，公司部分管理層列席會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關于修訂公司章程的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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2、提案名字：《關于修訂公司〈關聯交易管理制度〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
■
3、提案名字：《關于修訂公司〈董事會議事規則〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
■
（二）有關提案決議的有關情況表明
本次股東大會決議的議案1為需特別決議根據的議案，早已參加本次股東大會股東及股東委托代理人持有投票權數量三分之二以上根據；無涉及到關系公司股東回避表決的議案。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京金誠同達（沈陽市）法律事務所
侓師：黃鵬、秦瑩
2、律師見證結果建議：
本所律師覺得，企業本次股東大會的集結、舉辦程序流程、參加本次股東大會的人員和召集人資質、會議表決程序及表決結果均達到《公司法》《治理準則》《股東大會規則》等有關法律、行政規章、行政規章及《公司章程》《議事規則》的相關規定，本次股東大會的決議真實有效。
特此公告。
煙臺睿創微納技術股份有限公司股東會
2025年1月24日
● 上報文檔
（一）經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
（二）經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同；
（三）本所規定的其他資料。
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煙臺睿創微納技術股份有限公司
有關向不特定對象發售可轉債
一部分募投項目結項并注銷募集資金專戶的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
煙臺睿創微納技術股份有限公司（下稱“企業”或“睿創微納”）向不特定對象發售可轉債募集資金投資項目“智能光電傳感器研發中試平臺”目前已經基建項目進行，生產流水線可以高效運行且達到項目需求，公司決定把它給予結項，并把相對應的募集資金專戶銷戶。依據《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》等有關規定，此次募投項目結項不用董事會審議。現就有關情況公告如下：
一、募集資金的基本概況
依據中國證監會開具的《關于同意煙臺睿創微納技術股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監批準〔2022〕2749號），企業批準向不特定對象發售可轉債發行量為1,564.69萬多張，每一張顏值金額為100元，募集資金總額為156,469.00萬余元，扣減包銷及證券承銷費等與發售相關費用共計人民幣989.94萬元后，募集資金凈額為155,479.06萬余元。以上募資已全部到位，經信永中和會計事務所（特殊普通合伙）檢審并提交“XYZH/2023BJAA1B0001”《驗資報告》。以上募資到賬后，已經全部存放在經董事會準許開辦的募資重點賬戶中，公司和保薦代表人、儲放募集資金的銀行業簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
依據《煙臺睿創微納技術股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》上對募集資金投資項目承諾狀況，企業募集資金凈額擬投入下列項目的實施：
企業：萬余元
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2024年4月22日，企業第三屆董事會第十五次會議審議通過《關于增加募投項目實施主體以及使用募集資金向全資子公司提供借款用于募投項目的議案》，允許企業募投項目“艾睿光電紅外熱成像儀整個設備新項目”新增加控股子公司睿創微納（廣州市）科技有限公司（下稱“睿創廣州市”）做為建設主體，并設立有關重點帳戶，一起使用募資20,000萬余元向睿創廣州市給予貸款用以執行募投項目。詳細公司在2024年4月23日公司于上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于增加募投項目實施主體以及使用募集資金向全資子公司提供借款用于募投項目的公告》（公示序號：2024-022）。
2024年6月14日，公司召開第三屆董事會第十六次會議第三屆監事會第十三次大會，審議通過了《關于部分募投項目變更名稱、實施主體和實施地點的議案》，允許“艾睿光電紅外熱成像儀整個設備新項目”執行主體變更為控股子公司睿創微電子技術（煙臺市）有限責任公司（下稱“睿創微電子技術”）、睿創智能制造技術性（煙臺市）有限責任公司（下稱“睿創智能制造”）、睿創廣州市并設立專門帳戶，與此同時變動項目規劃為“供應鏈中心紅外熱成像儀整個設備新項目”。企業將采取增資擴股和貸款方式向該募投項目新增加涉及到全資子公司給予資本金，向控股子公司睿創微電子技術增資擴股15,000萬余元，無息借款給睿創微電子技術3909.06萬余元，貸款期限為2年；向控股子公司睿創智能制造增資擴股23,000萬余元。詳細公司在2024年6月15日公司于上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于部分募投項目變更名稱、實施主體和實施地點的公告》（公示序號：2024-048）。企業募資工程項目調整為：
企業：萬余元
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二、此次結項的募投項目募集資金使用及結余狀況
截止到2024年12月31日，此次結項的募投項目“智能光電傳感器研發中試平臺”的募資具體使用及結余如下：
企業：萬余元
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注1：貸款利息及理財收入凈收益為總計接收到的銀行存款利息扣除服務費之后的凈收益，具體轉走額度以當天銀行結息賬戶余額為標準。
因以上募投項目募資已經全部按照計劃資金投入使用完畢，為方便管理，待結余募資轉走完成后，企業將申請辦理注銷流程，銷戶有關募資帳戶，公司及子公司與保薦代表人、開戶行簽訂的募集資金專戶監管協議隨著停止。
三、此次募投項目結項的有關審核及準許程序流程
依據《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定，單獨或者全部募投項目結束后，結余募資（包含利息費用）小于1,000萬元，能夠可免于執行董事會審議程序流程，不用職工監事、保薦代表人或是獨立財務顧問發布確立同意意見。因而，此次募投項目結項事項不用董事會審議，亦不用職工監事、保薦代表人發布確立同意意見。
特此公告。
煙臺睿創微納技術股份有限公司
股東會
2025年1月24日
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