證券代碼：603903 股票簡稱：中持股份 公示序號：2025-005

中持供水公司有限責任公司

2025年第一次股東大會決議決定公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒：

● 此次會議是不是有無決議草案：無

一、召開和參加狀況

(一)股東會舉行的時長：2025年1月20日

(二)股東會舉辦地點：北京海淀區西小口路66號B2棟樓4層C402室

(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：

■

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。

大會采取現場網絡投票與網上投票相結合的方式決議，董事長張翼飛老先生由于工作原因不可以出席并組織本次股東大會，經過半數執行董事一同舉薦，本次會議由董事、經理喻正昕老先生組織，公司部分公司監事、管理層以及公司聘用的見證侓師出席了會議，召開及表決方式合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。

(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況

1、企業在位執行董事9人，參加1人，董事喻正昕列席會議，老總張翼飛、執行董事楊慶華、陳德清、劉建、陳亞松、周運蘭、朱巖、黃霞由于工作原因無法參加；周運蘭、朱巖、黃霞是公司獨立董事；

2、企業在位公司監事3人，參加1人，公司監事張克平、吳昌敏由于工作原因無法參加；

3、董事長助理寬廣列席會議。

二、提案決議狀況

(一)累積投票提案決議狀況

1、有關競選企業第四屆董事會非獨立董事的議案

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以上選舉的非獨立董事與此次會議選舉的獨董所組成的企業第四屆董事會。

2、有關競選企業第四屆董事會獨董的議案

■

以上選舉的獨董與此次會議選舉的非獨立董事所組成的企業第四屆董事會。

3、有關競選企業第四屆職工監事非職工代表監事的議案

■

以上競選非職工代表監事與企業職代會選舉的職工監事所組成的企業第四屆職工監事。

(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況

■

(三)有關提案決議的有關情況表明

1、 特別決議提案：無

2、對中小股東獨立記票的議案：1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03、3.01、3.02

3、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

4、回避表決的相關性股東名稱：無

三、律師見證狀況

1、本次股東大會印證的法律事務所：北京嘉源法律事務所

侓師：白涵、王宏瑜

2、律師見證結果建議：

北京嘉源律師事務所律師覺得，企業本次股東大會的集結、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員的資格及決議程序符合《公司法》《股東大會規則》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定，表決結果真實有效。

特此公告。

中持供水公司有限責任公司股東會

2025年1月20日

證券代碼:603903 股票簡稱:中持股份 公示序號:2025-007

中持供水公司有限責任公司

第四屆董事會第一次會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

一、股東會會議召開情況

中持供水公司有限責任公司（下稱“企業”）第四屆董事會第一次會議于2025年1月20日以通訊等方法傳出會議報告，全部會議議案材料皆在此次召開前提交全體董事。大會于2025年1月20日在公司會議室以現場會議形式舉辦。大會需到執行董事9名，參加執行董事9名。會議由董事長張翼飛老先生組織，全體董事免除提早5日通告舉辦此次董事會會議，企業監事和高級管理人員列席。會議的召開合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《中持水務股份有限公司章程》的相關規定。

二、股東會會議審議狀況

1、表決通過《關于豁免提前5日通知召開本次董事會會議的議案》

為提升決策效率，允許免除此次會議報告期限，于股東會舉辦當日下午4點舉辦企業第四屆董事會第一次會議。

表決結果：9票允許，0票反對，0票放棄

2、表決通過《關于選舉公司董事長的議案》

競選張翼飛先生為公司老總。任職期與這屆董事會任期同樣。

表決結果：9票允許，0票反對，0票放棄

3、表決通過《關于選舉公司副董事長的議案》

競選田小龍先生為公司副董。任職期與這屆董事會任期同樣。

表決結果：9票允許，0票反對，0票放棄

4、表決通過《關于選舉董事會四個專門委員會委員的議案》

競選張翼飛、田小龍、黃霞為戰略委員會委員，張翼飛為主委。競選周運蘭、項焱、張翼飛為審計委員會委員會，周運蘭為主委；競選項焱、周運蘭、劉建為提名委員會委員會，項焱為主委；競選黃霞、項焱、高志永為薪酬與考核委員會委員會，黃霞為主委。任職期與這屆董事會任期同樣。

表決結果：9票允許，0票反對，0票放棄

5、表決通過《關于聘任公司總經理的議案》

允許聘用高志永先生為公司經理。任職期與這屆董事會任期同樣。

該項提議早已董事會提名委員會表決通過。

表決結果：9票允許，0票反對，0票放棄

6、表決通過《關于聘任公司副總經理的議案》

允許聘用喻正昕老先生、丁鍇老師為公司副總經理。任職期與這屆董事會任期同樣。

該項提議早已董事會提名委員會表決通過。

表決結果：9票允許，0票反對，0票放棄

7、表決通過《關于聘任公司財務總監的議案》

允許聘用王海云女性為公司財務總監。任職期與這屆董事會任期同樣。

該項提議早已董事會提名委員會表決通過。

表決結果：9票允許，0票反對，0票放棄

8、表決通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

允許聘用寬廣先生為公司董事長助理。任職期與這屆董事會任期同樣。

該項提議早已董事會提名委員會表決通過。

表決結果：9票允許，0票反對，0票放棄

9、表決通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

允許聘用祝睿女性為公司發展證券事務代表。任職期與這屆董事會任期同樣。

表決結果：9票允許，0票反對，0票放棄

特此公告。

中持供水公司有限責任公司股東會

2025年 1 月20日

配件：

張翼飛老先生個人簡歷

張翼飛，男，1970年出世，中國籍，有著國外居留權，本科文憑。1992年7月至1994年12月，任北京華暉生態環境保護企業項目經理；1994年12月至2008年12月，列任北京城建集團金源環境保護發展有限公司經理助理、技術主管、副總；2009年1月至2009年12月，任中持（北京市）環境保護發展趨勢有限公司副總經理；2009年12月至2013年12月，任公司經理；2014年1月至2022年4月，任董事、副總；2022年4月迄今任董事長。

田小虎先生個人簡歷

田小龍，男，1982年2月出生，中國籍，無境外永久居留權，研究生學位，高級會計師。2004年7月至2024年11月，列任三峽財務有限公司計劃財務部總經理、金融業部經理、辦公廳主任、經理助理、副總；2024年11月迄今任長江生態環保投資有限公司紀委委員、財務主管。

高志永老先生個人簡歷

高志永，男，1982年出世，中國籍，無境外永久居留權，醫生碩士學歷，正高級工程師。2010年至2013年，任清華大學環境學院博士研究生；2013年至2016年，任清華大學環境學院研究助理；2016年至2021年，任公司總經理助理；2021年3月至2025年1月任公司副總經理。

喻正昕老先生個人簡歷

喻正昕，男，1979年9月出世，中國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2003年5月至2008年3月，任北京城建集團金源環境保護發展有限公司經營事業部經理；2008年4月至2010年1月，任中持環境保護生產管理部主管；2010年1月至2011年6月，任滄州市中持環保設施運營有限公司副總經理；2011年7月至2021年9月，任滄州市中持環保設施運營有限公司總經理；2014年6月至2016年2月，任公司監事長；2016年2月到2021年6月任公司副總經理；2021年12月至2025年1月任公司經理；2022年4月迄今任董事。

丁鍇老先生個人簡歷

丁鍇，男，1984年出世，中國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2010年1月至2013年8月，任中國水利水電對外開放企業泰國邦邦河三期二號標新項目工程部部長；2013年8月至2014年12月，任中國水利水電對外開放企業印尼雅加達北公路和南公路改造工程副總；2014年12月至2015年3月，在我國水利水電對外開放企業跨境業務三部就職；2015年3月至2017年3月，在中國工武漢大學設計實踐有限責任公司供水公司規劃院工程施工預算室就職；2017年4月至2019年8月，在豐華能源投資集團有限責任公司技術性管理處就職；2019年8月至2020年7月，在長江生態環保投資有限公司規劃發展部就職；2020年7月至2021年5月，任長江生態環保投資有限公司規劃發展部業務主任；2021年5月至2022年10月，任長江生態環保投資有限公司規劃發展部辦公室主任技術專業師；2022年10月迄今任公司副總經理。

王海云女性個人簡歷

王海云，女，1979年出世，中國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2005年7月至2013年6月，列任德勤華永會計事務所有限責任公司審計處審核員、高級審計員、審計經理；2013年7月至2014年3月，任中國化工集團公司財務部會計處副處長；2014年3月至2014年11月，任公司財務主管。2014年11月迄今任公司財務總監。

寬廣老先生個人簡歷

寬廣，男，1978年生，中國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2005年7月至2011年9月，任北京競天公誠法律事務所執業律師；2011年10月至2013年12月，任北京嘉源法律事務所執業律師；2014年1月至2016年1月，任浙江華策影視有限責任公司首席法務官；2016年2月到2016年9月，任北京市聚貝互動傳媒科技發展有限公司執行董事、董事長助理；2016年12月至2018年7月，任浙江華策影視股份有限公司公司副總裁、董事長助理。2018年7月迄今任公司董事長助理。

寬廣老先生已經取得董事長助理資質，與公司控股股東和實際控制人不存在關聯關系，未持有公司股份，未受過證監會及其它有關部門的懲罰和證交所懲罰。

祝睿女性個人簡歷

祝睿，女，1993年出世，中國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，中國注冊會計師協會非執業會員。2023年11月至2025年1月任公司證券事務運營專員。

證券代碼:603903 股票簡稱:中持股份 公示序號:2025-008

中持供水公司有限責任公司

第四屆職工監事第一次會議決議公示

本公司監事會及全體公司監事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

一、 職工監事會議召開情況

中持供水公司有限責任公司（下稱“企業”）第四屆職工監事第一次會議于2025年1月20日以通訊等方法傳出會議報告，全部會議議案材料皆在此次召開前提交整體公司監事。大會于2025年1月20日以現場會議形式舉辦。大會需到公司監事3名，實到公司監事3名。會議由公司監事趙飛老先生組織，整體公司監事允許免除提早5日通告舉辦此次監事會會議，會議的召開合乎《中華人民共和國公司法》和《中持水務股份有限公司章程》等有關法律、行政規章、行政法規、規范性文件的規定。

二、監事會會議決議狀況

1、表決通過《關于豁免提前5日通知召開本次監事會會議的議案》

為提升決策效率，允許免除此次會議報告期限，于股東會舉辦當日下午5點舉辦企業第四屆職工監事第一次會議。

表決結果：3票允許，0票反對，0票放棄

2、表決通過《關于選舉監事會主席的議案》

允許競選趙飛先生為公司監事長。任職期與這屆職工監事任職期同樣。

表決結果：3票允許，0票反對，0票放棄

特此公告。

中持供水公司有限責任公司職工監事

2025年1月20日

配件：

趙飛老先生個人簡歷

1978年出世，中國籍，碩士研究生學歷。2000年7月至2006年4月，就職于建設銀行三峽支行，期間：2003年5月至2006年4月，調離至三峽財務有限公司；2006年4月至2009年10月，就職于三峽財務有限公司業務部；2009年11月至2011年3月，任三峽財務有限公司公司金融部業務經理；2011年4月至2012年4月，就職于三峽財務有限公司子公司公司金融部；2012年5月至2012年10月，就職于三峽財務有限公司公司金融部，期間：2009年9月1日至2012年6月30日，于武大工程管理專業在職考研學習培訓；2012年10月至2015年8月，就職于三峽保險代理有限公司業務管理部；2015年8月至2018年6月，任三峽保險代理有限公司綜合部主管，并且于2015年12月起擔任黨組織宣傳策劃兼組織委員；2018年6月至2019年2月，任三峽保險代理有限公司上級領導經理助理，期間：2018年8月至2019年4月，在我國長江生態環保投資有限公司籌劃調研組輪崗制度工作中；2019年2月到2019年9月，就職于長江生態環保投資有限公司九江市工程項目；2019年9月至2020年3月，就職于長江生態環保投資有限公司江西區域總部；2020年3月至2020年6月，就職于長江生態環保投資有限公司江西區域企業；2020年6月至2022年10月，任長江生態環保投資有限公司江西區域公司副總經理；2022年10月至2022年12月，任長江生態環保投資有限公司人事部（黨委組織部）負責人；2022年12月至2024年3月，任長江生態環保投資有限公司人事部（黨委組織部）黨支書、負責人；2024年3月迄今任長江生態環保投資有限公司法律合規與企業管理部負責人。

趙飛老先生未持有公司股份，未受過證監會及其它有關部門的懲罰和證交所懲罰。

證券代碼:603903 股票簡稱:中持股份 公示序號:2025-006

中持供水公司有限責任公司

有關競選職工代表監事公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

中持供水公司有限責任公司（下稱“企業”）第三屆監事會任職期已期滿，依據《中華人民共和國公司法》、《中持水務股份有限公司章程》等要求，公司監事會由3名公司監事構成，當中1名叫職工代表監事，由企業職代會投票選舉。

公司在2025年1月20日舉辦職代會，大會競選張蕾女性（個人簡歷詳見附件）為公司發展第四屆職工監事職工代表監事，與企業2025年第一次股東大會決議選舉產生的公司監事構成企業第四屆職工監事，其任職期與經公司2025年第一次股東大會決議選舉產生的公司監事任職期一致。

以上職工代表監事的崗位職責和條件符合《中華人民共和國公司法》、《中持水務股份有限公司章程》等有關法律法規的規定。

特此公告。

中持供水公司有限責任公司股東會

2025年 1月20日

配件：

張蕾女性個人簡歷

張蕾，女，1980年出世，中國籍，無境外永久居留權，本科文憑。2011年6月迄今，任中持供水公司有限責任公司財務管理部總經理；2018年6月迄今任公司職工代表監事。