下載APP
申能股份有限責任公司第四十五次（2025年第一次臨時性）股東會議決議公示
字體：
小
中
大
證券代碼：600642 股票簡稱：申能股份 公示序號：2025-002
申能股份有限責任公司
第四十五次（2025年第一次臨時性）股東會議決議公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2025年1月13日
(二)股東會舉辦地點：上海市徐匯區東安路8號青松城大酒店
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
■
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次會議由董事會集結，采取現場和網上投票相結合的舉辦，由董事長華士超老先生組織。現場會議采用記名投票決議的形式。此次會議的集結、舉辦及表決方式均達到《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事10人，參加10人，執行董事邵君、杜云華、獨董秦海巖以視頻通訊方法參加此次大會；
2、企業在位公司監事5人，參加5人，公司監事何明輝、吳曉凡以視頻通訊方法參加此次大會；
3、公司老總陳軍、企業副總裁兼董事長助理李軍出席本次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關聘用大華會計師事務所為公司發展2024年度財務報告審計組織需要支付上面會計事務所2023年度財務審計報酬的提案
決議結論：根據
決議狀況：
■
2、提案名字：有關聘用大華會計師事務所為公司發展2024年度內控審計組織需要支付上面會計事務所2023年度財務審計報酬的提案
決議結論：根據
決議狀況：
■
(二)累積投票提案決議狀況
3、有關競選企業第十一屆股東會獨董的議案
■
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
■
(四)有關提案決議的有關情況表明
無
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：上海錦天城律師事務所
侓師：孫矜如、劉美辛
2、律師見證結果建議：
上海錦天城律師事務所覺得，企業第四十五次（2025年第一次臨時性）股東會的招集、舉辦程序流程、參會工作人員資質、召集人資質及其會議表決程序流程、表決結果等事項，均達到《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，本次股東大會根據的各種決定均真實有效。
特此公告。
申能股份有限責任公司股東會
2025年1月14日
證券代碼：600642 股票簡稱：申能股份 公示序號：2025-003
申能股份有限責任公司
第十一屆股東會第十一次會議決議公示
2025年1月13日，申能股份有限公司以通訊表決形式舉辦第十一屆股東會第十一次大會。公司在1月6日以法律法規方式通知全體董事。例會應參與決議執行董事10名，具體參與決議執行董事10名。經決議，股東會已通過下列決定：
一、一致同意，補充黃俊為董事會審計委員會委員會，任職期同這屆股東會。
同一天，公司召開第十一屆董事會審計委員會第十三次大會，大會競選黃俊為董事會審計委員會主委，任職期同這屆股東會。
黃俊個人簡歷見2024年12月10日公布的《申能股份有限公司第十一屆董事會第九次會議決議公告》（序號：2024-041）。
特此公告。
申能股份有限責任公司股東會
2025年1月14日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號