（里接21版）

同日，公司召開第二屆職工監(jiān)事第七次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于核實公司〈2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對此次激勵計劃的相關(guān)事宜進行核查并提交了有關(guān)核查意見。

2、2023年9月29日，企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（ww.sse.com.cn）公布了《云從科技集團股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公示序號：2023-052），根據(jù)企業(yè)別的獨董委托，公司獨立董事王延峰先生作為征選人，就公司定于2023年10月26日舉行的2023年第二次股東大會決議決議公司本次激勵計劃的有關(guān)提案向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選委托投票權(quán)。

3、2023年9月29日至2023年10月8日，企業(yè)對此次激勵計劃擬激勵對象名冊在公司內(nèi)部展開了公示公告。在公示期內(nèi)，企業(yè)有關(guān)部門接到某些職工對本次擬激勵對象名單及激勵措施的咨詢，集團公司有關(guān)部門已向當(dāng)事人開展詳細(xì)說明。具體內(nèi)容詳見公司在2023年10月11日上海證券交易所網(wǎng)址（ww.sse.com.cn）公布的《關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公示序號：2023-053）。

4、2023年10月13日，企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（ww.sse.com.cn）公布了《關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公示序號：2023-054）。

5、2023年10月26日，公司召開2023年第二次股東大會決議，決議并獲得了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》。公司實施此次激勵計劃得到股東大會批準(zhǔn)，股東會被授權(quán)明確員工持股計劃授于日、在激勵對象滿足條件時往激勵對象授于員工持股計劃并登記所必須的所有事項。

6、2023年10月27日，公司召開第二屆董事會第十一次大會、第二屆職工監(jiān)事第八次大會，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了確立同意的獨立意見。公司監(jiān)事會對此次激勵計劃首次授予的激勵對象名冊進行核查并發(fā)表了核查意見。具體內(nèi)容詳見公司在2023年10月28日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的公告》（公示序號：2023-058）。

7、2024年6月12日，公司召開2024年第四次獨董專業(yè)大會、第二屆董事會第十九次大會、第二屆職工監(jiān)事第十六次大會，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會對此次激勵計劃預(yù)埋授予激勵對象名冊進行核查并發(fā)表了核查意見。具體內(nèi)容詳見公司在2024年6月14日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的公告》（公示序號：2024-033）。

8、2025年1月9日，公司召開第二屆董事會第二十五次大會與第二屆職工監(jiān)事第二十一次大會，審議通過了《關(guān)于作廢公司2023年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》及《關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司監(jiān)事會對此次激勵計劃首次授予一部分第一個所屬期所屬名冊發(fā)布了核查意見。具體內(nèi)容詳見公司在2025年1月13日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于作廢公司2023年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》（公示序號：2025-007）及《2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公示序號：2025-008）。

二、此次廢止解決限制性股票的詳細(xì)情況

結(jié)合公司《2023年限制性股票激勵計劃》及《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，此次廢止員工持股計劃詳情如下：

結(jié)合公司經(jīng)審計的2023年年度報告，企業(yè)2023本年度主營業(yè)務(wù)收入為628,122,118.15元，完成激勵計劃所規(guī)定的公司層面績效考評相對應(yīng)的開啟值總體目標(biāo)、但沒有達到目標(biāo)，從而激勵計劃此次公司層面的所屬比例是99.39%，所以將對于因2023年公司層面業(yè)績不達標(biāo)一部分而無法所屬的限制性股票給予廢止，總共1.0712億港元；首次授予的激勵對象中，58名激勵對象因辭職而不具有激勵對象資質(zhì)，其已獲授但還沒有所屬的251.1413億港元員工持股計劃廢止無效；除此之外，2名激勵對象因個人層面績效考核評估結(jié)論的考核得分為C，相匹配個人層面所屬比例是60%，其已獲授但還沒有所屬的0.5831億港元員工持股計劃廢止無效。

綜上所述，此次廢止無效的限制性股票總數(shù)合計為252.7956億港元。

結(jié)合公司2023年第二次股東大會決議的授權(quán)，此次廢止本激勵計劃部分已授于并未所屬的限制性股票事宜不用提交股東大會審議。

三、此次廢止一部分員工持股計劃對公司的影響

此次廢止一部分員工持股計劃不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果造成實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團隊的穩(wěn)定，也不影響企業(yè)股權(quán)激勵方案的繼續(xù)執(zhí)行。

四、職工監(jiān)事建議

經(jīng)核實，監(jiān)事會認(rèn)為：此次廢止2023年限制性股票激勵計劃部分已授于并未所屬的限制性股票合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司《2023年限制性股票激勵計劃》中的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。職工監(jiān)事允許企業(yè)廢止本激勵計劃部分已授于但還沒有所屬的限制性股票。

五、法律服務(wù)合同的結(jié)論性想法

1、截至本法律服務(wù)合同出示之日，公司本次所屬及此次廢止相關(guān)事宜取得了目前必需許可的與受權(quán)，合乎《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；

2、公司本次所屬標(biāo)準(zhǔn)已造就，此次所屬分配合乎《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；

3、此次廢止合乎《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

4、企業(yè)有待按照相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及規(guī)范性文件的規(guī)定履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

特此公告。

云從科技集團股份有限公司股東會

2025年1月13日

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云從科技集團股份有限公司

2023年限制性股票激勵計劃首次授予一部分

第一個所屬期合乎所屬標(biāo)準(zhǔn)的通知

本公司董事會及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 員工持股計劃擬所屬總數(shù)：173.9506億港元

● 所屬個股由來：云從科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）向激勵對象定向發(fā)行企業(yè)A股普通股票

公司在2025年1月9日舉辦第二屆董事會第二十五次會議及第二屆職工監(jiān)事第二十一次，審議通過了《關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。結(jié)合公司《2023年限制性股票激勵計劃》（下稱“《激勵計劃》”或“本激勵計劃”）的相關(guān)規(guī)定與公司2023年第二次臨時性股東大會授權(quán)，現(xiàn)對相關(guān)事項說明如下：

一、本激勵計劃準(zhǔn)許及執(zhí)行情況

（一）本激勵計劃方案和履行程序流程

1、本激勵計劃具體內(nèi)容

（1）股權(quán)激勵方式：第二類員工持股計劃。

（2）授于總數(shù)：本激勵計劃授于激勵對象的限制性股票數(shù)量達到800.00億港元，約為本激勵計劃議案公示時企業(yè)總股本103,693.8787億港元的0.77%。在其中，首次授予640.00億港元，約為本激勵計劃議案公示時企業(yè)總股本103,693.8787億港元的0.62%，約為此次授于權(quán)益總額的80%；預(yù)埋160.00億港元，約為本激勵計劃議案公示時企業(yè)總股本103,693.8787億港元的0.15%，預(yù)埋一部分約為此次授于權(quán)益總額的20%。

（3）授予價格：5.79元/股，則在達到授于條件及所屬條件時，激勵對象能夠每一股5.79元的價格購買公司為激勵對象增發(fā)的企業(yè)A股普通股票。

（4）鼓勵總數(shù)：首次授予130人，預(yù)埋授于11人。

（5）具體所屬安排如下：

公司基于不同種類激勵對象崗位工作職責(zé)、往日奉獻和經(jīng)營業(yè)績狀況、將來績效考核指標(biāo)規(guī)定等多種因素，在綜合考慮了企業(yè)中長期激勵持續(xù)性和有效性前提下，將本激勵計劃首次授予的激勵對象分為兩種，在其中第一類激勵對象16人、第二類激勵對象114人，企業(yè)對兩大類激勵對象分別設(shè)置了不同類型的所屬分配，本激勵計劃授予限制性股票的各批所屬分配如下表所示：

1）第一類激勵對象

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2）第二類激勵對象

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（6）任職期限、公司層面績效考評標(biāo)準(zhǔn)及個人層面績效考評規(guī)定

1）激勵對象達到各所屬期任職期限規(guī)定

激勵對象獲授的各批員工持股計劃在所屬前，須滿足12個月以上任職期限。

2）達到公司層面績效考評規(guī)定

①本激勵計劃首次授予一部分限制性股票的所屬考評本年度為2023-2026年四個會計期間，每一個會計期間考評一次，詳情如下：

首次授予第二類限制性股票的第一類激勵對象相對應(yīng)的公司層面績效考評總體目標(biāo)如下表所示：

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注：以上“主營業(yè)務(wù)收入”以經(jīng)企業(yè)聘請的會計事務(wù)所審計合并財務(wù)報表所述數(shù)據(jù)為測算根據(jù)，相同。

首次授予第二類限制性股票的第二類激勵對象相對應(yīng)的公司層面績效考評總體目標(biāo)如下表所示：

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②本激勵計劃預(yù)埋授于一部分限制性股票的所屬考評本年度為2024-2027年四個會計期間，每一個會計期間考評一次，詳情如下：

預(yù)埋授于第二類限制性股票的第一類激勵對象相對應(yīng)的公司層面績效考評總體目標(biāo)如下表所示：

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預(yù)埋授于第二類限制性股票的第二類激勵對象相對應(yīng)的公司層面績效考評總體目標(biāo)如下表所示：

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初次及預(yù)埋授于一部分各所屬批號相對應(yīng)的各年終考核目標(biāo)及公司層面的所屬占比狀況如下表所示：

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若公司本年度沒有達到績效考評總體目標(biāo)，則全部激勵對象相匹配考評當(dāng)初方案所屬的限制性股票都不得所屬或遞延到下一期所屬，并廢止無效。

3）達到激勵對象個人層面績效考評規(guī)定

激勵對象的個人層面的績效考評根據(jù)企業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定以及公司制訂的《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》組織落實，并依據(jù)激勵對象的績效考核結(jié)果明確實際所屬的股權(quán)總數(shù)。激勵對象本人考核制度結(jié)論分成A、B 、B、C、D五個等級，到時候依據(jù)下列考評定級表格中相對應(yīng)的個人層面所屬比例確定激勵對象的具體所屬的股權(quán)總數(shù)：

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從而，激勵對象當(dāng)初具體所屬的限制性股票總數(shù)=本人當(dāng)初方案所屬的限制性股票總數(shù)×公司層面所屬占比（X）×個人層面所屬占比（Y）。

激勵對象本期方案所屬的限制性股票因考評緣故不可以所屬或無法完全所屬的，廢止無效，不能遞延到下一年度。

2、本激勵計劃已履行決策制定和信息公開狀況

（1）2023年9月28日，公司召開第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《有關(guān)提請股東大會授權(quán)股東會辦理公司2023年員工持股計劃鼓勵方案相關(guān)事宜的議案》。公司獨立董事就公司本次激勵計劃有關(guān)提案發(fā)布了確立同意的獨立意見。

同日，公司召開第二屆職工監(jiān)事第七次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于核實公司〈2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對此次激勵計劃的相關(guān)事宜進行核查并提交了有關(guān)核查意見。

（2）2023年9月29日，企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（ww.sse.com.cn）公布了《云從科技集團股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公示序號：2023-052），根據(jù)企業(yè)別的獨董委托，公司獨立董事王延峰先生作為征選人，就公司定于2023年10月26日舉行的2023年第二次股東大會決議決議公司本次激勵計劃的有關(guān)提案向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選委托投票權(quán)。

（3）2023年9月29日至2023年10月8日，企業(yè)對此次激勵計劃擬激勵對象名冊在公司內(nèi)部展開了公示公告。在公示期內(nèi)，企業(yè)有關(guān)部門接到某些職工對本次擬激勵對象名單及激勵措施的咨詢，集團公司有關(guān)部門已向當(dāng)事人開展詳細(xì)說明。具體內(nèi)容詳見公司在2023年10月11日上海證券交易所網(wǎng)址（ww.sse.com.cn）公布的《關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公示序號：2023-053）。

（4）2023年10月13日，企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（ww.sse.com.cn）公布了《關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公示序號：2023-054）。

（5）2023年10月26日，公司召開2023年第二次股東大會決議，決議并獲得了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》。公司實施此次激勵計劃得到股東大會批準(zhǔn)，股東會被授權(quán)明確員工持股計劃授于日、在激勵對象滿足條件時往激勵對象授于員工持股計劃并登記所必須的所有事項。

（6）2023年10月27日，公司召開第二屆董事會第十一次大會、第二屆職工監(jiān)事第八次大會，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了確立同意的獨立意見。公司監(jiān)事會對此次激勵計劃首次授予的激勵對象名冊進行核查并發(fā)表了核查意見。具體內(nèi)容詳見公司在2023年10月28日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的公告》（公示序號：2023-058）。

（7）2024年6月12日，公司召開2024年第四次獨董專業(yè)大會、第二屆董事會第十九次大會、第二屆職工監(jiān)事第十六次大會，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會對此次激勵計劃預(yù)埋授予激勵對象名冊進行核查并發(fā)表了核查意見。具體內(nèi)容詳見公司在2024年6月14日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的公告》（公示序號：2024-033）。

（8）2025年1月9日，公司召開第二屆董事會第二十五次大會與第二屆職工監(jiān)事第二十一次，審議通過了《關(guān)于作廢公司2023年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》及《關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司監(jiān)事會對此次激勵計劃首次授予一部分第一個所屬期所屬名冊發(fā)布了核查意見。具體內(nèi)容詳見公司在2025年1月13日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于作廢公司2023年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》（公示序號：2025-007）及《2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公示序號：2025-008）。

（二）員工持股計劃授于狀況

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（三）歷期員工持股計劃所屬狀況

截至本公告出示日，企業(yè)2023年限制性股票激勵計劃授于的限制性股票并未所屬。

二、員工持股計劃所屬標(biāo)準(zhǔn)表明

（一）股東會就本激勵計劃所屬標(biāo)準(zhǔn)是不是成就決議狀況

2025年1月9日，公司召開第二屆董事會第二十五次大會與第二屆職工監(jiān)事第二十一次，審議通過了《關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定以及企業(yè)2023年第二次股東大會決議決議的授權(quán)，股東會覺得2023年限制性股票激勵計劃首次授予一部分第一個所屬期所規(guī)定的所屬標(biāo)準(zhǔn)早已造就，明確此次可所屬數(shù)量達到173.9506億港元，并為符合所屬要求的72名激勵對象申請辦理首次授予一部分第一個所屬期所屬備案相關(guān)的事宜。

（二）有關(guān)本激勵計劃首次授予一部分第一個所屬期合乎所屬要求的表明

1、依據(jù)所屬日程安排，本激勵計劃首次授予的限制性股票已經(jīng)進入第一個所屬期

依據(jù)《2023年限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，本激勵計劃第一類激勵對象和第二類激勵對象的第一個所屬期均是“自相對應(yīng)批號授于之日起12個月后的第一個買賣日至相對應(yīng)批號授于之日起24個月內(nèi)的最后一個買賣日止”。本激勵計劃首次授予日為2023年10月27日，因而首次授予一部分第一個所屬期是2024年10月28日至2025年10月27日。

2、合乎所屬要求的表明

本激勵計劃首次授予一部分第一個所屬期，激勵對象獲授的限制性股票需與此同時滿足以下所屬標(biāo)準(zhǔn)才能辦理此次所屬事項：

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總的來說，本激勵計劃首次授予一部分第一個所屬期滿足條件的72名激勵對象總計可所屬數(shù)量達到173.9506億港元。

（三）職工監(jiān)事建議

監(jiān)事會認(rèn)為：企業(yè)2023年限制性股票激勵計劃首次授予一部分第一個所屬期所屬標(biāo)準(zhǔn)早已造就，允許合乎所屬要求的72名激勵對象所屬173.9506億港元員工持股計劃，本事宜合乎《管理辦法》以及公司《激勵計劃》等有關(guān)規(guī)定。

三、此次所屬的實際情況

（一）首次授予日：2023年10月27日。

（二）所屬總數(shù)：173.9506億港元。

（三）所屬總數(shù)：72人。

（四）授予價格：5.79元/股。

（五）個股由來：公司為激勵對象定向發(fā)行企業(yè)A股普通股票。

（六）激勵對象名單及所屬狀況

本激勵計劃首次授予一部分第一個所屬期能所屬的實際情況：

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四、職工監(jiān)事對激勵對象名單核實

職工監(jiān)事審查認(rèn)為：本激勵計劃首次授予部分激勵對象共130名，除58名激勵對象因辭職而不具有激勵對象資格及2名激勵對象因個人層面績效考核評估結(jié)論的考核得分為C、相匹配個人層面所屬比例是60%，企業(yè)2023年限制性股票激勵計劃第一個所屬期能所屬的72名激勵對象合乎《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的激勵對象標(biāo)準(zhǔn)，合乎本激勵計劃所規(guī)定的激勵對象范疇，其成為公司本激勵計劃激勵對象的主體資格合理合法、合理，激勵對象獲授限制性股票的第一個所屬期所屬標(biāo)準(zhǔn)已造就。

因而，職工監(jiān)事允許此次滿足條件的72名激勵對象申請辦理所屬，相匹配可所屬的限制性股票數(shù)量達到173.9506億港元。上述事項符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章所特定條件，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、所屬日及交易企業(yè)股票狀況的表明

公司將根據(jù)政策要求的所屬潛伏期，統(tǒng)一辦理激勵對象員工持股計劃所屬以及相關(guān)的所屬股權(quán)登記，并把中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份變更登記當(dāng)日定為所屬日。

經(jīng)公司自糾自查，參加本激勵計劃的執(zhí)行董事、高管人員在公示日前6月不會有售出企業(yè)股票的舉動。

六、員工持股計劃費用計算及表明

1、結(jié)合公司《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號一一股份支付》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》，明確員工持股計劃授于日的投資性房地產(chǎn)，在授于日后，不需要對員工持股計劃開展重新審視，一定會在授于日至所屬日期內(nèi)的每一個負(fù)債表日，根據(jù)目前獲得可所屬人數(shù)變化、績效指標(biāo)完成狀況等后續(xù)信息內(nèi)容，調(diào)整預(yù)計可所屬限制性股票的總數(shù)，并依據(jù)員工持股計劃授于日的投資性房地產(chǎn)，將本期獲得服務(wù)記入經(jīng)濟成本或費用及資本公積金。

2、企業(yè)在授于日授予員工持股計劃后，已經(jīng)在相對應(yīng)的間隔期依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則對此次員工持股計劃各項費用進行相關(guān)攤銷費，還是要以會計事務(wù)所開具的年度審計報告為標(biāo)準(zhǔn)，此次員工持股計劃所屬不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

七、法律服務(wù)合同的結(jié)論性想法

1、截至本法律服務(wù)合同出示之日，公司本次所屬及此次廢止相關(guān)事宜取得了目前必需許可的與受權(quán)，合乎《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；

2、公司本次所屬標(biāo)準(zhǔn)已造就，此次所屬分配合乎《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；

3、此次廢止合乎《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

4、企業(yè)有待按照相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及規(guī)范性文件的規(guī)定履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

八、獨立財務(wù)顧問建議

上海市榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團公司）有限責(zé)任公司覺得：截至本匯報出示日，云從科技集團股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予一部分第一個所屬期歸屬標(biāo)準(zhǔn)早已造就，且取得了必需許可的和授權(quán)，合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》等法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，以及企業(yè)《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定。此次限制性股票的所屬有待依照《管理辦法》《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定時間內(nèi)開展信息公開和辦理相對應(yīng)后面辦理手續(xù)。

九、手機上網(wǎng)公示文檔

（一）《云從科技集團股份有限公司第二屆董事會第二十五次會議決議公告》；

（二）《云從科技集團股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二十一次決議公告》；

（三）《云從科技集團股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬名單的核查意見》；

（四）《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于云從科技集團股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就及作廢部分已授予尚未歸屬限制性股票事項的法律意見書》；

（五）《上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團）股份有限公司關(guān)于云從科技集團股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬條件成就之獨立財務(wù)顧問報告》。

特此公告。

云從科技集團股份有限公司

股東會

2025年1月13日

■

云從科技集團股份有限公司

第二屆董事會第二十五次會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會會議召開情況

云從科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆董事會第二十五次大會于2025年1月9日在上海浦東新區(qū)川和路55弄張江人工智能島11棟樓4樓會議室以現(xiàn)場會議與通訊表決相結(jié)合的舉辦，此次會議報告及相關(guān)材料已經(jīng)在2025年1月6日以郵件方法送到企業(yè)全體董事。

本次會議由老總周曦老先生組織，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人（在其中執(zhí)行董事李奕先生以通訊表決方法參加）。高管人員出席此次會議。此次會議的集結(jié)、舉辦符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會會議審議狀況

經(jīng)與會董事決議，決議通過以下提案：

1、《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

企業(yè)《2025年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要內(nèi)容合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《云從科技集團股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。2025年限制性股票激勵計劃的實行將有助于進一步完善企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度，完善企業(yè)中遠(yuǎn)期績效考核體系，使骨干員工利益與企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展更緊密融合，不斷加強骨干員工的積極性和創(chuàng)造性，完成公司與股東價值最大化，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

表決結(jié)果：允許5票，抵制0票，放棄0票。關(guān)聯(lián)董事李繼偉、楊樺、李夏風(fēng)、游宇回避表決。

本議案早已董事會薪酬與考核委員會表決通過，尚要遞交股東會并且以特別決議方法決議。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《2025年限制性股票激勵計劃（草案）》和《2025年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告》（公示序號：2025-005）。

2、《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

企業(yè)《2025年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《云從科技集團股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。這其中的績效管理體系和績效考核辦法、考核標(biāo)準(zhǔn)具備全局性和綜合型，并且具有可執(zhí)行性，對激勵對象具備限制性，可以達到考評實際效果。

表決結(jié)果：允許5票，抵制0票，放棄0票。關(guān)聯(lián)董事李繼偉、楊樺、李夏風(fēng)、游宇回避表決。

本議案早已董事會薪酬與考核委員會表決通過，尚要遞交股東會并且以特別決議方法決議。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《2025年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

3、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2025年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

因為落實措施企業(yè)2025年限制性股票激勵計劃，董事會提請股東大會授權(quán)股東會申請辦理下列企業(yè)限制性股票激勵計劃的相關(guān)事項（包含但是不限于）：

(1)報請企業(yè)股東大會授權(quán)股東會承擔(dān)落實措施股權(quán)激勵方案的以下幾點：

①受權(quán)股東會明確激勵對象參加此次激勵計劃的資質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)，明確此次激勵計劃的授于日；

②受權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配資等事項時，依照此次激勵計劃要求的方法對員工持股計劃授于/所屬總數(shù)開展相應(yīng)的調(diào)整；

③受權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配資、分紅派息等事項時，依照此次激勵計劃要求的方法對員工持股計劃授予價格開展相應(yīng)的調(diào)整；

④受權(quán)董事會在激勵對象滿足條件時向授于員工持股計劃并登記授于員工持股計劃所必須的所有事項，包括與激勵對象簽定《限制性股票授予協(xié)議書》；

⑤受權(quán)董事會在員工持股計劃授于前，將員工放棄認(rèn)購的限制性股票市場份額在激勵對象之間分配和調(diào)節(jié)；

⑥受權(quán)董事會決定激勵對象獲授的限制性股票能否所屬，對激勵對象的所屬資質(zhì)、所屬標(biāo)準(zhǔn)、所屬總數(shù)進行核查，并同意股東會將此項支配權(quán)授于薪酬與考核委員會履行；

⑦受權(quán)股東會申請辦理激勵對象員工持股計劃所屬時所必須的所有事項，包含但是不限于向上交所明確提出所屬申請辦理、向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申辦相關(guān)清算交收業(yè)務(wù)流程、改動《公司章程》、辦理公司注冊資本工商變更；

⑧受權(quán)股東會結(jié)合公司限制性股票激勵計劃的規(guī)定辦理此次激勵計劃的變動與停止中涉及的事宜，包含但是不限于撤銷激勵對象的所屬資質(zhì)、對激勵對象并未所屬的限制性股票廢止解決、申請辦理已亡故的激勵對象并未所屬的限制性股票傳承事項；

⑨受權(quán)董事會對企業(yè)限制性股票激勵計劃進行監(jiān)管和優(yōu)化，在和此次激勵計劃的條文一致前提下經(jīng)常性制訂和修改這個計劃管理和執(zhí)行要求，那如果法律法規(guī)、政策法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管部門要求該等改動需獲得股東會或/和有關(guān)監(jiān)管部門的準(zhǔn)許，則董事會的該等改動務(wù)必獲得相應(yīng)的準(zhǔn)許；

⑩受權(quán)股東會執(zhí)行此次激勵計劃所需要的別的必需事項，但相關(guān)文件明文規(guī)定應(yīng)由股東會履行的權(quán)力以外。

(2)報請企業(yè)股東大會授權(quán)股東會，就本次激勵計劃向當(dāng)?shù)卣块T、機構(gòu)辦理審核、備案、辦理備案、審批、允許相關(guān)手續(xù)；簽定、實行、改動、進行向當(dāng)?shù)卣块T、組織、機構(gòu)、本人提交的文件；改動《公司章程》、辦理公司注冊資本工商變更；及其作出其認(rèn)為與本次激勵計劃相關(guān)的務(wù)必、適當(dāng)或適宜的全部個人行為。

(3)報請股東會為本次激勵計劃的執(zhí)行，受權(quán)股東會委派稅務(wù)顧問、收款賬戶、會計事務(wù)所、法律事務(wù)所、證劵公司等中介服務(wù)。

(4)報請公司股東大會允許，向股東會受權(quán)期限與本次激勵計劃有效期限一致。

所述受權(quán)事宜，除法律、行政規(guī)章、證監(jiān)會規(guī)章制度、行政規(guī)章、此次激勵計劃或《公司章程》明確規(guī)定了應(yīng)由股東會決議根據(jù)的事項外，其他事宜可以由老總或者其授權(quán)適度人員意味著股東會立即履行。

表決結(jié)果：允許5票，抵制0票，放棄0票。關(guān)聯(lián)董事李繼偉、楊樺、李夏風(fēng)、游宇回避表決。

本議案早已董事會薪酬與考核委員會表決通過，尚要遞交股東會并且以特別決議方法決議。

4、《關(guān)于作廢公司2023年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》

此次廢止2023年限制性股票激勵計劃部分已授于并未所屬的限制性股票合乎《管理辦法》以及公司《2023年限制性股票激勵計劃》中的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會同意企業(yè)廢止2023年限制性股票激勵計劃部分已授于但還沒有所屬的限制性股票。

表決結(jié)果：允許8票，抵制0票，放棄0票。關(guān)聯(lián)董事李繼偉老先生回避表決。

本議案早已董事會薪酬與考核委員會表決通過。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于作廢公司2023年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》（公示序號：2025-007）。

5、《關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》

依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《2023年限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定以及企業(yè)2023年第二次股東大會決議決議的授權(quán)，股東會覺得2023年限制性股票激勵計劃首次授予一部分第一個所屬期所規(guī)定的所屬標(biāo)準(zhǔn)早已造就，明確此次可所屬數(shù)量達到173.9506億港元，并為符合所屬要求的72名激勵對象申請辦理首次授予一部分第一個所屬期所屬備案相關(guān)的事宜。

表決結(jié)果：允許8票，抵制0票，放棄0票。關(guān)聯(lián)董事李繼偉老先生回避表決。

本議案早已董事會薪酬與考核委員會表決通過。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公示序號：2025-008）。

6、《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

允許公司在2025年2月11日在下午15:00在上海浦東新區(qū)川和路55弄張江人工智能島11棟樓會議室召開2025年第一次臨時股東大會，決議需提交股東大會審議的有關(guān)提案。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2025-002）。

特此公告。

云從科技集團股份有限公司股東會

2025年1月13日

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云從科技集團股份有限公司

第二屆職工監(jiān)事第二十一次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、職工監(jiān)事會議召開情況

云從科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第二十一次大會于2025年1月9日在上海浦東新區(qū)川和路55弄張江人工智能島11棟樓4樓會議室以現(xiàn)場會議與通訊表決相結(jié)合的舉辦，此次會議報告及相關(guān)材料已經(jīng)在2025年1月6日以郵件方法送到企業(yè)整體公司監(jiān)事。

本次會議由監(jiān)事長劉君老先生組織，例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，真實參加公司監(jiān)事3人（在其中公司監(jiān)事周哲斯先生以通訊表決方法參加）。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序符合《中華人民共和國公司法》（通稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、政策法規(guī)及其《云從科技集團股份有限公司章程》（通稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事決議，決議通過以下提案：

1、《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

企業(yè)監(jiān)事會認(rèn)為：企業(yè)《2025年限制性股票激勵計劃（草案）》（通稱“《激勵計劃（草案）》”或“此次激勵計劃”）及其摘要內(nèi)容合乎《公司法》《中華人民共和國證券法》（通稱“《證券法》”）《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（通稱“《管理辦法》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（通稱“《上市規(guī)則》”）《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號一一股權(quán)激勵信息披露》等相關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

與此同時，企業(yè)2025年限制性股票激勵計劃的實行有利于增強執(zhí)行董事、高管人員及技術(shù)人員工作人員對實現(xiàn)公司持續(xù)、持續(xù)發(fā)展的使命感，能夠更好地激發(fā)職工的自覺性、積極性和創(chuàng)造性，維護公司及股東利益，完成公司發(fā)展規(guī)劃總體目標(biāo)。此次激勵計劃的執(zhí)行將將有利于的穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害上市公司及整體股東利益的情形，允許公司實施2025年限制性股票激勵計劃。

表決結(jié)果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本議案尚要遞交股東會并且以特別決議方法決議。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《2025年限制性股票激勵計劃（草案）》和《2025年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告》（公示序號：2025-005）。

2、《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

企業(yè)監(jiān)事會認(rèn)為：企業(yè)《2025年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)規(guī)定及其公司的實際情況，能確保公司本次激勵計劃的順利推進。公司本次激勵計劃的考核標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)合理、有效，具備整體性、全面性及可執(zhí)行性，對激勵對象具備管束實際效果，可以達到此次激勵計劃的考核目標(biāo)，進一步完善公司治理，形成良好、平衡的價值分配管理體系，創(chuàng)建公司股東與企業(yè)員工之間的互利共贏與制約機制。

表決結(jié)果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本議案尚要遞交股東會并且以特別決議方法決議。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《2025年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

3、《關(guān)于核實公司〈2025年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》

企業(yè)監(jiān)事會認(rèn)為：納入公司本次激勵計劃首次授予激勵對象名單工作人員具有《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》所規(guī)定的任職要求，不會有以下情形：

(1)近期12個月被證交所定性為不恰當(dāng)候選人；

(2)近期12個月內(nèi)被證監(jiān)會及其派出機構(gòu)定性為不恰當(dāng)候選人；

(3)近期12個月內(nèi)部原因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處分或者采取市場禁入對策；

(4)具備《公司法》所規(guī)定的不得擔(dān)任董事、高管人員情況的；

(5)有關(guān)法律法規(guī)不得參加上市公司股權(quán)激勵的；

(6)證監(jiān)會評定其他情形。

總的來說，公司本次激勵計劃首次授予激勵對象名單內(nèi)人員均合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》《上市規(guī)則》所規(guī)定的激勵對象標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司《激勵計劃（草案）》及其摘要所規(guī)定的激勵對象范疇，它作為公司本次限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象的主體資格合理合法、合理。

一定會在召開股東會前，根據(jù)企業(yè)官網(wǎng)或其他途徑，在公司內(nèi)部公示公告首次授予激勵對象的姓名和職位，公告期不得少于10天。職工監(jiān)事將在股東大會審議股權(quán)激勵方案前5日公布對首次授予激勵對象名單審查意見以及公示情況的解釋。

表決結(jié)果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《2025年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》。

4、《關(guān)于作廢公司2023年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》

企業(yè)監(jiān)事會認(rèn)為：此次廢止2023年限制性股票激勵計劃部分已授于并未所屬的限制性股票合乎《管理辦法》以及公司《2023年限制性股票激勵計劃》中的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。職工監(jiān)事允許企業(yè)廢止2023年限制性股票激勵計劃部分已授于但還沒有所屬的限制性股票。

表決結(jié)果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于作廢公司2023年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》（公示序號：2025-007）。

5、《關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》

企業(yè)監(jiān)事會認(rèn)為：企業(yè)2023年限制性股票激勵計劃首次授予一部分第一個所屬期所屬標(biāo)準(zhǔn)早已造就，允許合乎所屬要求的72名激勵對象所屬173.9506億港元員工持股計劃，本事宜合乎《管理辦法》以及公司《2023年限制性股票激勵計劃》等有關(guān)規(guī)定。

表決結(jié)果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公示序號：2025-008）。

特此公告。

云從科技集團股份有限公司職工監(jiān)事

2025年1月13日

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云從科技集團股份有限公司

有關(guān)獨董公開招募委托投票權(quán)的通知

本公司董事會及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 征選選舉權(quán)的時間也：2025年2月5日至2025年2月8日

● 征選人對于全部決議事宜的表決建議：允許

● 征選人未持有企業(yè)股票

依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）出臺的《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）的相關(guān)規(guī)定，并依據(jù)云從科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）別的獨董委托，獨董王延峰做為征選人便企業(yè)定于2025年2月11日舉行的2025年第一次臨時股東大會決議的股權(quán)激勵方案有關(guān)提案向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選選舉權(quán)。

一、征選人的相關(guān)情況、對決議事宜的表決意見及原因

（一）征選人的相關(guān)情況

1、此次征選委托投票權(quán)的征收人為因素企業(yè)在職獨董王延峰老先生，其主要如下：

王延峰老先生，1977年出世，中國籍，無境外永久居留權(quán)，醫(yī)生碩士學(xué)歷。畢業(yè)院校上海交大企業(yè)管理專業(yè)，獲得博士學(xué)位。2015年至2018年，任上海交大電子信息技術(shù)與電氣專業(yè)學(xué)院副院長；2017年至2021年，任上海交大蘇州市人工智能研究院醫(yī)生；在職公司獨立董事，博泰車聯(lián)網(wǎng)高新科技（上海市）股份有限公司公司獨立董事，上海市人工智能研究院有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，上海市媒智科技公司執(zhí)行董事，上海交大人工智能學(xué)院執(zhí)行院長，上海交通大學(xué)工業(yè)生產(chǎn)創(chuàng)新研究院董事長，上海出色學(xué)術(shù)帶頭人，第十六屆上海人民代表，國家科技創(chuàng)新2030“新一代人工智能”重點項目專家組，發(fā)改委人工智能創(chuàng)新咨詢機構(gòu)委員會。

2、征選人王延峰老先生現(xiàn)階段未持有公司股份，已因證劵違紀(jì)行為受到處罰、未涉及與債務(wù)糾紛相關(guān)的重要民事案件或仲裁，不會有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情況。

征收人和關(guān)鍵直系血親未對本企業(yè)股份相關(guān)事項達到一切協(xié)議和分配；它作為公司獨立董事，與本公司執(zhí)行董事、高管人員、重要股東及其關(guān)聯(lián)人以及與本次征選事宜中間不存在什么利益關(guān)系。

（二）征選人對于決議事宜的表決意見及原因

征選人作為公司獨立董事，于2025年1月9日參加了公司召開的第二屆董事會第二十五次大會，對《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2025年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》均投進去允許票，允許公司實施企業(yè)2025年限制性股票激勵計劃。

征選人覺得，公司本次限制性股票激勵計劃有助于企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，實現(xiàn)對核心骨干的長期激勵與約束體制，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形；公司本次限制性股票激勵計劃的激勵對象均符合法律、行政規(guī)章及規(guī)范性文件中規(guī)定的變成激勵對象的前提條件，允許公司實施此次限制性股票激勵計劃并同意將這些提案提交公司股東大會審議。

二、本次股東大會的相關(guān)情況

（一）召開時長：

現(xiàn)場會議舉行的日期：2025年2月11日15點00分

網(wǎng)上投票時長：2025年2月11日

企業(yè)本次股東大會選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（二）舉辦地址：上海浦東新區(qū)川和路55弄張江人工智能島11號樓會議室

（三）需征選委托投票權(quán)的議案

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本次股東大會舉辦的實際情況，詳細(xì)公司在2025年1月13日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2025-002）。

三、征集方案

征選人根據(jù)我國法律體系、行政法規(guī)和行政規(guī)章及其《公司章程》要求建立了此次征選選舉權(quán)計劃方案，其詳情如下：

（一）征選目標(biāo)：截止2025年2月6日買賣結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊并登記了列席會議登記的企業(yè)公司股東。

（二）征選時長：2025年2月7日至2025年2月10日（每天早上10:00一11:30，在下午13:30一17:00）。

（三）征選方法：選用公開方式上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上發(fā)布消息開展選舉權(quán)征選行為。

（四）征選流程和流程

1、股東決議授權(quán)委托征選人投票的，應(yīng)按照本公示配件明確格式與內(nèi)容逐一填好《獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》（下稱“授權(quán)書”）。

2、向征收人委托企業(yè)董事會辦公室提交本人簽訂的授權(quán)書及其他相關(guān)文檔；這次征選選舉權(quán)由企業(yè)董事會辦公室查收授權(quán)書及其他相關(guān)文檔。

（1）授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票股東為公司股東的，其應(yīng)當(dāng)提交營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表證明書正本、授權(quán)委托書原件、證券賬戶卡；公司股東按此條要求所提供的所有文件夾應(yīng)當(dāng)由公司法人按頁簽名加蓋公司股東公司公章。

（2）授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票股東為自然人股東的，其應(yīng)提交本人身份證掃描件、授權(quán)委托書原件、證券賬戶卡影印件。

（3）授權(quán)書為股東受權(quán)別人簽訂的，該授權(quán)書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證處公正，并把公證委托書連著授權(quán)委托書原件一并提交；由公司股東本人及公司股東企業(yè)公司法人簽訂的授權(quán)書不用公正。

3、授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票公司股東按照上述規(guī)定準(zhǔn)備好有關(guān)文件后，需在征選期限內(nèi)將授權(quán)書及有關(guān)文件采用專人送達、預(yù)約掛號信件或加急快遞方法并按照本公示特定詳細(xì)地址送到；采用包裹信件或加急快遞方法的，接到時間按企業(yè)董事會辦公室接到為準(zhǔn)。

授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票公司股東送到授權(quán)書及有關(guān)文件的特定地址信息收貨人為：

通訊地址：上海浦東新區(qū)川和路55弄張江人工智能島11棟樓董事會辦公室

郵編：201210

聯(lián)系方式：021-60969707

手機聯(lián)系人：周陽帥

請把遞交的全部文件給予妥當(dāng)密封性，標(biāo)明授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票股東聯(lián)系方式和手機聯(lián)系人，并且在醒目位置標(biāo)出“獨董公開招募委托投票權(quán)授權(quán)書”字眼。

（五）授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票公司股東遞交文檔送到后，經(jīng)法律事務(wù)所印證侓師審批，所有達到以下要求的委托將被確認(rèn)為合理：

1、已按照本公示征選程序流程要求對授權(quán)書及有關(guān)文件送到指定位置。

2、在征選期限內(nèi)遞交授權(quán)書及有關(guān)文件。

3、公司股東已按照本公示配件要求文件格式填好并簽訂授權(quán)書，且受權(quán)具體內(nèi)容確立，提交相關(guān)文檔詳細(xì)、合理。

4、遞交授權(quán)書及有關(guān)文件與股份公司章程記述具體內(nèi)容相符合。

5、沒有將征選事項投票權(quán)委托征選人之外的人履行。公司股東將其對于征選事宜選舉權(quán)反復(fù)委托征收人，但是其受權(quán)具體內(nèi)容有所不同的，公司股東最后一次簽訂的授權(quán)書為全面，無法斷定簽定時間，以最終接收到的授權(quán)書為全面，無法斷定接到時長順序的，由征選以了解方法規(guī)定受委托人進行核對，利用這種方法仍不能確認(rèn)授權(quán)視頻的，此項委托失效。

6、公司股東將征選事宜選舉權(quán)委托征選人前，公司股東能夠親身或授權(quán)委托人列席會議，但是對征選事宜無選舉權(quán)。

（六）經(jīng)核實有效的授權(quán)授權(quán)委托發(fā)生以下情形，征選人可以按照以下方法解決：

1、公司股東將征選事宜選舉權(quán)委托給征選人前，在現(xiàn)場會議備案時間截止以前以書面方法明確撤消對征選人委托，則征選人把認(rèn)定其對征選人委托自動失效。

2、公司股東將征選事宜選舉權(quán)委托征收人之外的人履行并列席會議，并且在現(xiàn)場會議備案時間截止以前以書面方法明確撤消對征選人委托的，則征選人把認(rèn)定其對征選人委托自動失效；如在現(xiàn)場會議備案時間截止以前未以書面方法明確撤消對征選人委托的，則是對征選人授權(quán)委托為唯一有效的授權(quán)委托。

3、公司股東需在遞交的授權(quán)書中列明其對于征選事項網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，并且在允許、抵制、放棄選出其一項打“√”，挑選一項以上或沒有選擇的，則征選人把認(rèn)定其委托失效。

（七）因為征選選舉權(quán)的獨特性，對授權(quán)書執(zhí)行審核時，僅對股東依據(jù)本公告遞交的授權(quán)書開展方式審批，錯誤授權(quán)書及有關(guān)文件里的簽名和蓋公章是不是確為股東自己簽字蓋章或該等相關(guān)資料是不是確由公司股東本人及公司股東受權(quán)授權(quán)委托人傳出開展本質(zhì)審批。合乎本公告要求形式要件的授權(quán)書和有關(guān)證明材料均被確認(rèn)為合理。

配件：獨董公開招募委托投票權(quán)授權(quán)書

特此公告。

征選人：王延峰

2025年1月13日

配件：

云從科技集團股份有限公司

獨董公布征集委托投票權(quán)授權(quán)書

自己/我們公司做為受托人確定，在簽署本授權(quán)書前已經(jīng)仔細(xì)閱讀了征選人為因素此次征選選舉權(quán)制作并公示的《云從科技集團股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》《云從科技集團股份有限公司關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》及其他相關(guān)文檔，對此次征選選舉權(quán)等相關(guān)情況已深入了解。

自己/我們公司做為受委托人，茲授權(quán)授權(quán)委托云從科技集團股份有限公司獨董王延峰先生作為自己/公司的委托代理人參加云從科技集團股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，并按照本授權(quán)書標(biāo)示對以下會議審議事宜履行選舉權(quán)。自己/我們公司對此次征選選舉權(quán)事項網(wǎng)絡(luò)投票建議：

■

注：受托人應(yīng)當(dāng)就每一提案表明受權(quán)建議，實際受權(quán)以相匹配格內(nèi)“√”為標(biāo)準(zhǔn)，沒填視作放棄。

受托人名字或名稱（簽字或蓋章）：

授權(quán)委托公司股東身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：

授權(quán)委托公司股東股票數(shù)：

授權(quán)委托公司股東股票賬戶號：

簽定日期：

該項授權(quán)有效期：自簽定日至云從科技2025年第一次臨時股東大會完畢。