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自主創新新型材料科技發展有限公司2024年第三次股東大會決議決定公示
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證券代碼：600361 股票簡稱：自主創新新材 公示序號：2024-066
自主創新新型材料科技發展有限公司
2024年第三次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2024年12月30日
(二)股東會舉辦地點：山東濱州市鄒平市經濟開發區倉橋直街六路中區自主創新第四工業園區寫字樓一層會議廳
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
■
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結，董事長崔立新老先生組織本次股東大會，采用現場投票和網上投票相結合的方式決議。此次會議的集結、舉辦和表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、企業董事長助理王科芳女性出席本次會議；公司其他高管人員出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關于公司及子公司2025年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度及提供擔保額度預計的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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2、提案名字：《關于公司日常經營性關聯交易預計的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
■
3、提案名字：《關于2025年度開展期貨和衍生品套期保值業務的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
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(三)有關提案決議的有關情況表明
1、本次會議審議的1項提案為尤其決議草案，都已得到參加本次股東大會股東所持有效決議股權總量的三分之二以上根據；
2、上述第2項提案涉及到關系公司股東回避表決的議案，關系公司股東山東創新集團有限責任公司、崔立新、楊追求美麗、耿紅玉、張勇在決議上述情況提案時展開了回避表決。山東創新集團有限責任公司為本公司的大股東，擁有我們公司 1,333,440,883股，占有率32.46%；崔立新先生是公司實際控制人，擁有我們公司 638,453,593 股，占有率15.54%；楊愛美女士為崔立新先生一致行動人，擁有我們公司105,075,929股，占有率2.56%；耿紅玉女性為崔立新先生一致行動人，擁有我們公司 72,717,715股，占有率1.77%；王偉先生為崔立新先生一致行動人，擁有我們公司72,717,715 股，占有率1.77%。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京金杜律師事務所
侓師：孫及、賈瀟寒
2、律師見證結果建議：
本所律師覺得，企業本次股東大會的集結和舉辦程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政規章、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；參加本次股東大會的人員和召集人資格真實有效；本次股東大會的表決流程和表決結果真實有效。
特此公告。
自主創新新型材料科技發展有限公司股東會
2024年12月31日
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