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內蒙古伊泰煤碳有限責任公司2024年第二次股東大會決議決定公示
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證券代碼：900948 股票簡稱：伊泰B股 公示序號：2024-058
內蒙古伊泰煤碳有限責任公司
2024年第二次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2024年12月27日
（二）股東會舉辦地點：內蒙古自治鄂爾多斯東勝區天嬌北街伊泰商務大廈國際會議中心一號會議廳
（三）出席會議的普通股股東以及持有股份狀況：
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（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次股東大會現場會議于2024年12月27日在內蒙古鄂爾多斯東勝區天嬌北街伊泰商務大廈國際會議中心一號會議室召開，會議召集人為董事會，老總張晶泉老先生由于工作原因沒法出席本次會議，整體出席會議執行董事一致推舉邊志寶老先生上臺演講。此次會議采取現場記名投票和網上投票相結合的方式決議，大會集結、舉辦及表決方式合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加5人，張晶泉、劉玉誠、趙立克、楊嘉林由于工作原因未出席本次會議；
2、企業在位公司監事6人，應邀出席4人，賈哲聿、鄔曲由于工作原因未出席本次會議；
3、董事長助理賀佩勛的列席會議；管理層李宏斌列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：決議關于企業改聘2024本年度審計組織的議案
決議結論：根據
決議狀況：
■
2、提案名字：決議關于企業改聘2024本年度內部控制審計組織的議案
決議結論：根據
決議狀況：
■
（二）有關提案決議的有關情況表明
本次股東大會全部提案都已表決通過。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京環球律師事務所
侓師：趙博、周珊珊
2、律師見證結果建議：
本次股東大會的集結、舉辦程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等相關法律、政策法規、行政規章和《公司章程》的有關規定；會議召集人具有集結本次股東大會資格；列席會議工作人員具有正規資質；本次股東大會的表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等相關法律、政策法規、行政規章和《公司章程》的有關規定，表決結果真實有效。
特此公告。
內蒙古伊泰煤碳有限責任公司股東會
2024年12月28日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經與會董事簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
證券代碼：900948 股票簡稱：伊泰B股 公示序號：臨2024-059
內蒙古伊泰煤碳有限責任公司
關于企業2024年11月對外開放做擔保的
進度公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 被擔保人名稱和是不是為上市公司關聯方：被擔保人為伊泰電力能源（上海市）有限責任公司、內蒙古伊泰京粵酸刺溝煤業有限公司、內蒙古伊泰煤化工有限公司、內蒙古伊泰化工廠有限公司、伊泰新疆伊犁礦業有限公司，均并不是企業關聯方。
● 11月實際發生貸款擔保5,772.45萬余元，無質押擔保。
● 對外擔保逾期總計總數：截至本公告日，無貸款逾期對外擔保。
● 尤其風險防范：企業所發生的對外擔保均是合并報表范圍內企業，嚴控風險。
一、公司對外擔保預估審核狀況
內蒙古伊泰煤碳有限責任公司（“企業”或“我們公司”）于2024年4月18日、2024年6月7日分別舉行了第九屆董事會第五次會議和2023年年度股東大會，審議通過了《關于公司2024年度為控股子公司提供擔保預計的議案》及《關于公司2024年度為部分全資子公司、控股子公司商業承兌匯票融資業務提供擔保預計的議案》，允許企業為子公司向金融機構貸款或股權融資給予最高不超過115.5億的貸款擔保（包含但是不限于質押、抵押擔保）及為部分控股子公司、子公司商業匯票融資擔保業務給予擔保余額合計不超過67億人民幣。公示具體內容詳見《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年度為控股子公司提供擔保預計的公告》（臨2024-012）及《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司關于2024年度為部分全資子公司、控股子公司商業承兌匯票融資業務提供擔保預計的公告》（臨2024-013）。
二、企業2024年11月所發生的貸款擔保工作進展
企業：萬余元
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注：截止到2024年11月，企業對子公司做擔保的賬戶余額大約為38.05億人民幣，對一部分控股子公司、子公司商業匯票融資擔保業務做擔保的賬戶余額大約為2.30億人民幣。
三、實際發生融資擔保業務的被擔保人基本概況及財務報表
被擔保人基本概況詳細《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年度為控股子公司提供擔保預計的公告》（臨2024-012）及《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司關于2024年度為部分全資子公司、控股子公司商業承兌匯票融資業務提供擔保預計的公告》（臨2024-013）。
被擔保人截止到2023年12月31日的財務報表如下所示：
企業：萬余元
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被擔保人截止到2024年9月30日的財務報表如下所示：
企業：萬余元
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四、總計對外擔保數量和貸款逾期貸款擔保總數
截止到公告披露日，公司及其子公司對外擔保總金額（含商業匯票融資擔保業務）為214.94億人民幣、企業對子公司所提供的貸款擔保總金額（含商業匯票融資擔保業務）為214.94億人民幣，以上金額分別占企業最近一期經審計資產總額463.92億的46.33%和46.33%。之上貸款擔保均不會有貸款逾期貸款擔保、違規擔保的情況。
特此公告。
內蒙古伊泰煤碳有限責任公司股東會
2024年12月27日
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