證券代碼：003038 股票簡(jiǎn)稱：鑫鉑股權(quán) 公示序號(hào)：2024-153

安徽省鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開情況

安徽省鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆董事會(huì)第十七次大會(huì)經(jīng)全體董事一致同意免除此次會(huì)議提早3日通知時(shí)間期限，并且于2024年12月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)融合通訊表決的形式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人（在其中趙明健、趙婷婷、常偉執(zhí)行董事以通訊表決方法參加），會(huì)議由董事長(zhǎng)唐開健先生集結(jié)并主持，監(jiān)事及部分高管人員出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關(guān)法規(guī)規(guī)定，決定真實(shí)有效。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

1、表決通過《關(guān)于2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

股東會(huì)覺得：企業(yè)2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案合乎中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》有關(guān)股東分紅的有關(guān)規(guī)定，能夠保證公司股東的有效收益并兼顧企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)公司具體情況及整體利益。

表決結(jié)果：允許9票、抵制0票、放棄0票。

本議案有待提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公示序號(hào)：2024-155）。

2、表決通過《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的議案》

董事會(huì)同意公司擬以可轉(zhuǎn)債方式向安徽省鑫鉑新能源車零部件有限公司增資30,000.00萬余元，在其中20,000.00萬余元記入注冊(cè)資金，10,000.00萬余元記入資本公積金。

表決結(jié)果：允許9票、抵制0票、放棄0票。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的公告》（公示序號(hào)：2024-156）。

3、表決通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

由于此次董事會(huì)審議的相關(guān)事項(xiàng)須經(jīng)本公司股東大會(huì)的決議準(zhǔn)許，現(xiàn)由股東會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，報(bào)請(qǐng)企業(yè)擬定于2025年1月10日（星期五）在下午2:30在企業(yè)會(huì)議室召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

表決結(jié)果：允許9票、抵制0票、放棄0票。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2024-157）。

三、備查簿文檔

《安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》。

特此公告。

安徽省鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

股東會(huì)

2024年12月25日

證券代碼：003038 股票簡(jiǎn)稱：鑫鉑股權(quán) 公示序號(hào)：2024-154

安徽省鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、職工監(jiān)事會(huì)議召開情況

安徽省鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次大會(huì)經(jīng)整體公司監(jiān)事一致同意免除此次會(huì)議提早3日通知時(shí)間期限，并且于2024年12月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)決議的形式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，真實(shí)參加公司監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)王艷女性集結(jié)并主持。此次會(huì)議的參加總數(shù)、集結(jié)、舉辦流程和審議具體內(nèi)容均達(dá)到《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：企業(yè)2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案合乎中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。此次明確提出2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案，合乎公司目前的經(jīng)營(yíng)與經(jīng)營(yíng)情況，將有利于的穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及公司股東特別是在中小股東的利益。

表決結(jié)果：允許3票、抵制0票、放棄0票。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公示序號(hào)：2024-155）。

2、表決通過《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的議案》

職工監(jiān)事允許公司擬以可轉(zhuǎn)債方式向安徽省鑫鉑新能源車零部件有限公司增資30,000.00萬余元，在其中20,000.00萬余元記入注冊(cè)資金，10,000.00萬余元記入資本公積金。

表決結(jié)果：允許3票、抵制0票、放棄0票。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的公告》（公示序號(hào)：2024-156）。

三、備查簿文檔

《安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議》。

特此公告。

安徽省鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

職工監(jiān)事

2024年12月25日

證券代碼：003038 股票簡(jiǎn)稱：鑫鉑股權(quán) 公示序號(hào)：2024-155

安徽省鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

有關(guān)2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽省鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年12月25日舉行了第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，該議案尚要遞交企業(yè)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案的相關(guān)情況

結(jié)合公司2024年三季度財(cái)務(wù)報(bào)表（沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)），2024年前三季度公司實(shí)現(xiàn)合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為136,052,090.47元，在其中總公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為33,926,841.18元。截止到2024年9月30日，企業(yè)合并財(cái)務(wù)報(bào)表總計(jì)盈余公積為776,481,898.77元，在其中總公司總計(jì)盈余公積為117,415,248.92元。依照總公司與合并數(shù)據(jù)孰低原則，截止到2024年9月30日，企業(yè)能夠公司股東分派的收益為117,415,248.92元。

由于公司目前的經(jīng)營(yíng)與經(jīng)營(yíng)情況，結(jié)合自身實(shí)際發(fā)展戰(zhàn)略，企業(yè)在確保正常運(yùn)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展的情況下，明確提出2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案：以公司現(xiàn)階段總市值243,695,765股，扣減企業(yè)迄今復(fù)購專用賬戶中已經(jīng)回購股份4,618,000股之后的股權(quán)數(shù)（239,077,765股）為基準(zhǔn)，向公司股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利分配2.00元（價(jià)稅合計(jì)），總共發(fā)放47,815,553.00元。此次股東分紅不派股，不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。

此次利潤(rùn)分配預(yù)案出來之后至實(shí)施后，如公司總股本因?yàn)榭赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、并購重組新增加股權(quán)發(fā)售等因素發(fā)生變動(dòng)，依照“比例不會(huì)改變”的基本原則適當(dāng)調(diào)整。

此次利潤(rùn)分配方案尚要遞交企業(yè)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)表決通過后方可實(shí)施。

二、2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案的合法性、合規(guī)及合理化表明

企業(yè)2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案合乎證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》及企業(yè)未來年底分紅收益規(guī)劃等文件的規(guī)定及要求，具有合理合法、合規(guī)、合理化。此次利潤(rùn)分配方案綜合考慮了企業(yè)所在發(fā)展階段、獲利能力和發(fā)展方向融資需求等多種因素，根據(jù)公司和全體股東的利益，有益于公司股東共享公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

三、利潤(rùn)分配預(yù)案的審議程序

（一）股東會(huì)建議

股東會(huì)覺得：企業(yè)2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案合乎中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》有關(guān)股東分紅的有關(guān)規(guī)定，能夠保證公司股東的有效收益并兼顧企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)公司具體情況及整體利益。

（二）職工監(jiān)事建議

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：企業(yè)2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案合乎中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。此次明確提出2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案，合乎公司目前的經(jīng)營(yíng)與經(jīng)營(yíng)情況，將有利于的穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及公司股東特別是在中小股東的利益。

（三）此次利潤(rùn)分配方案尚要遞交企業(yè)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)表決通過后方可實(shí)施。

四、其他事宜

1、此次利潤(rùn)分配預(yù)案都是基于公司當(dāng)前具體運(yùn)營(yíng)狀況及戰(zhàn)略規(guī)劃等多種因素所提出的，為了更好收益公司股東，與公司股東共享公司發(fā)展成就，也不會(huì)影響企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

2、在相關(guān)利潤(rùn)分配預(yù)案公布前，企業(yè)嚴(yán)格把控內(nèi)幕信息知情人的范疇，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人依法履行信息保密和禁止內(nèi)線交易的告知義務(wù)。

3、企業(yè)2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案尚要遞交企業(yè)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議批準(zhǔn)后實(shí)施，有待觀察，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)理財(cái)。

五、備查簿文檔

1、《安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》；

2、《安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議》。

特此公告。

安徽省鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

股東會(huì)

2024年12月25日

證券代碼：003038 股票簡(jiǎn)稱：鑫鉑股權(quán) 公示序號(hào)：2024-156

安徽省鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

關(guān)于控股子公司增資擴(kuò)股的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、增資擴(kuò)股事宜簡(jiǎn)述

安徽省鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年12月25日舉辦第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的議案》。董事會(huì)同意公司擬以可轉(zhuǎn)債方式向安徽省鑫鉑新能源車零部件有限責(zé)任公司（下稱“鑫鉑新能源技術(shù)”）增資擴(kuò)股30,000.00萬余元，在其中20,000.00萬余元記入注冊(cè)資金，10,000.00萬余元記入資本公積金。按相關(guān)規(guī)定開展資金投入，股東會(huì)受權(quán)公司管理人員申請(qǐng)辦理增資擴(kuò)股有關(guān)實(shí)際辦理手續(xù)。

本次增資事宜并不屬于關(guān)聯(lián)方交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》，本次增資事宜不用提交公司股東大會(huì)審議。

二、增資擴(kuò)股標(biāo)底基本概況

1、工商登記信息

■

2、最近一年及一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

企業(yè)：萬余元

■

3、股權(quán)關(guān)系：鑫鉑新能源技術(shù)為公司全資子公司；本次增資前后左右，公司持有鑫鉑新能源技術(shù)100%股份。

4、增資方式：公司擬以可轉(zhuǎn)債方式向鑫鉑新能源技術(shù)增資擴(kuò)股30,000.00萬余元，在其中20,000.00萬余元記入注冊(cè)資金，10,000.00萬余元記入資本公積金。

5、鑫鉑新能源技術(shù)并不屬于失信執(zhí)行人。

三、本次增資的效果、對(duì)公司的影響及是有風(fēng)險(xiǎn)的

公司本次以可轉(zhuǎn)債的形式對(duì)鑫鉑新能源技術(shù)增資擴(kuò)股，都是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)需要，提升鑫鉑新能源的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高鑫鉑新能源的資金實(shí)力，以進(jìn)一步開拓新能源車市場(chǎng)，擴(kuò)張?chǎng)毋K新能源的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)公司戰(zhàn)略發(fā)展具有積極意義。

本次增資結(jié)束后，鑫鉑新能源技術(shù)仍然是公司全資子公司，未導(dǎo)致企業(yè)合并報(bào)表范圍的變動(dòng)，不容易對(duì)公司未來經(jīng)營(yíng)情況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響，不存在損害企業(yè)股東利益的情形。

企業(yè)將持續(xù)加強(qiáng)對(duì)鑫鉑新能源的資金分配和境外投資風(fēng)險(xiǎn)管理方法，根據(jù)專業(yè)化運(yùn)作和管理方法等形式積極主動(dòng)預(yù)防和減少相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查簿文檔

1、《安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》；

2、《安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議》。

特此公告。

安徽省鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

股東會(huì)

2024年12月25日

證券代碼：003038 股票簡(jiǎn)稱：鑫鉑股權(quán) 公示序號(hào)：2024-157

有關(guān)報(bào)請(qǐng)舉辦企業(yè)

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)工作的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽省鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”“我們公司”）于2024年12月25日舉行的第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，取決于2025年1月10日舉辦企業(yè)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東會(huì)召集人：企業(yè)第三屆董事會(huì)。

3、召開的合法、合規(guī)：本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、召開日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2025年1月10日（星期五）14:30。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

①根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2025年1月10日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

②根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票時(shí)間為：2025年1月10日早上9:15至15:00的任意時(shí)間。

5、召開方法：采取現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己列席會(huì)議當(dāng)場(chǎng)或者利用授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)上投票：本次股東大會(huì)根據(jù)深圳市證券交易系統(tǒng)與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，除權(quán)日登記在冊(cè)的股東可在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2025年1月3日（星期五）。

7、大會(huì)參加目標(biāo)

（1）在除權(quán)日持有公司已發(fā)行有投票權(quán)股份的股東或其代理人；于除權(quán)日在下午收盤時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)整體已發(fā)行有投票權(quán)股份的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）本董事、公司監(jiān)事及部分高管人員。

（3）我們公司聘用的見證侓師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：安徽省天長(zhǎng)市安徽滁州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)五路與s312交界處，安徽省鑫鉑科技公司會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

本次股東大會(huì)決議事宜及提議編號(hào)如下所示：

■

以上提案已經(jīng)公司2024年12月25日舉行的第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見企業(yè)公布在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》里的相關(guān)公告。

本次股東大會(huì)決議的議案需要對(duì)中小股東的表決進(jìn)行單獨(dú)記票并公開披露結(jié)論。中小股東就是指直接或合計(jì)持有上市企業(yè)5%以上股份的股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案方法：

（1）公司股東備案：應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。法人代表出席會(huì)議的，需持股東賬戶卡/股東賬戶卡、加蓋公章營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人代表授權(quán)委托人出席會(huì)議的，委托人需持委托代理人個(gè)人身份證、加蓋公章營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表開具的授權(quán)書（配件2）、法定代表人身份證明、法人代表股東賬戶卡/股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東備案：應(yīng)持身份證、股東賬戶卡/股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，委托代理人應(yīng)持身份證、授權(quán)書（配件2）、受托人股東賬戶卡/股東賬戶卡、受托人身份證件辦理登記手續(xù)；

（3）外地股東登記：可采取信件或傳真的形式備案，公司股東請(qǐng)認(rèn)真填好《股東參會(huì)登記表》（配件3），便于備案確定。發(fā)傳真或信件請(qǐng)?jiān)?025年1月9日17:00前送到或傳真至企業(yè)證券事務(wù)部。

2、登記時(shí)間：2025年1月7日（星期二）、2025年1月8日（星期三）、2025年1月9日（星期四）早上9:00-12:00，14:00-17:00。

3、備案地址：安徽省天長(zhǎng)市安徽滁州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)五路與s312交界處，安徽省鑫鉑科技公司寫字樓8樓證券事務(wù)部。

郵編：239304，信件請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼。

4、常見問題：

（1）之上證明材料辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)提供原件或影印件都可，但參加會(huì)議簽到系統(tǒng)時(shí)，出席人身份證與授權(quán)書（配件2）必須出示正本；

（2）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東和股東委托代理人請(qǐng)攜帶有關(guān)證件原件于會(huì)前一小時(shí)到主會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)；

（3）拒絕接受手機(jī)備案。

5、聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：張海濤

電子郵箱：xbzqb@xinbogf.com

聯(lián)系方式：0550-7867688

發(fā)傳真：0550-7867689

通信地址：安徽省天長(zhǎng)市安徽滁州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)五路與s312交界處，安徽省鑫鉑科技公司寫字樓8樓證券事務(wù)部。

6、其他事宜

（1）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)人員交通、吃住等費(fèi)用自理。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常現(xiàn)象的處理方法：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性重要事件的影響，則本次股東大會(huì)的過程按當(dāng)天通告開展。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會(huì)企業(yè)將向股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

《安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》。

特此公告。

安徽省鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

股東會(huì)

2024年12月25日

配件1

網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：363038

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：鑫鉑網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2025年1月10日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2025年1月10日早上9:15至中午15:00階段的任意時(shí)間。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。 配件2

授權(quán)書

茲委托_________老先生（女性）意味著自己（本公司）參加安徽省鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并委托行使表決權(quán)，并且于本次股東大會(huì)按下列標(biāo)示就以下提案網(wǎng)絡(luò)投票，若沒有做出指示，受委托人有權(quán)利按自己的喜好決議。

■

表明：

1、請(qǐng)于表決票中挑選“允許”、“抵制”、“放棄”中的一項(xiàng)，在相關(guān)欄內(nèi)劃“√”，不然，視為無效票；選取失效；涂改無效。

2、針對(duì)受托人沒有對(duì)以上提案做出主要標(biāo)示，則視為受委托人有權(quán)利依照自己的意愿進(jìn)行表決。

3、《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按上面文件格式自做均有效；公司股東授權(quán)委托須蓋公章，法人代表需簽名。

受托人簽字（蓋公章）：

受托人身份證號(hào)：

受托人股票數(shù)：受托人股票賬戶號(hào)：

受委托人（簽字）：受委托人身份證號(hào)：

委托時(shí)間：時(shí)間日期

表明：

1、本委托有效期：始行授權(quán)書簽定之日到本次股東大會(huì)完畢；

2、受托人為企業(yè)法人，理應(yīng)蓋上單位印章。

配件3

安徽省鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)公司股東出席會(huì)議申請(qǐng)表

■