證券代碼：688573 股票簡稱：信宇人 公示序號：2024-081

深圳信宇人科技發展有限公司

第三屆監事會第十七次會議決議公示

本公司監事會及全體公司監事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。

一、職工監事會議召開情況

深圳信宇人科技發展有限公司（下稱“企業”）于2024年12月24日（星期二）在惠州仲愷高新區惠州東江創新科技產業基地興啟西街3號惠州市信宇人一號會議廳以現場及通信方式決議的形式舉行了第三屆監事會第十七次大會。此次會議報告已經在2024年12月20日以郵件等通信方式送到整體公司監事。

本次會議由監事長王凌先生集結并主持，此次會議應參加公司監事3人，真實參加公司監事3人，企業董事長助理出席了此次會議。此次會議的集結、通告、舉行和決議程序流程均達到《公司法》等有關法律、行政規章、行政規章、行政法規及《公司章程》的相關規定，會議決議合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事審議并以書面記名投票的形式對此次會議的議案展開了決議，決議結果如下：

1、表決通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》

監事會認為：公司本次一部分募投項目延期有關管理決策審批流程合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規和企業《募集資金管理制度》的相關規定。找不到變向更改募資資金投向的情況，合乎募投項目基本建設的具體情況與公司經營規劃，也不存在損害公司與公司股東特別是中小型股東利益的情形。

因而，職工監事允許公司本次一部分募投項目延期事宜。

表決結果：依據統票結論，3票允許、0票反對、0票放棄、0票逃避。

本議案不用提交股東大會審議。

特此公告。

深圳信宇人科技發展有限公司職工監事

2024年12月26日

證券代碼：688573 股票簡稱：信宇人 公示序號：2024-082

深圳信宇人科技發展有限公司

有關一部分募資

項目投資工程延期的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。

深圳信宇人科技發展有限公司（下稱“企業”）于2024年12月24日舉辦第三屆董事會第二十次大會、第三屆監事會第十七次大會，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，允許企業將“惠州市信宇人高端智能裝備生產加工新建項目”（下稱“武器裝備生產加工新建項目”）、“惠州市信宇人研發中心建設項目”（下稱“研發中心建設項目” ）達到預定可使用狀態時間變長至2025年12月。此次推遲沒有改變募投項目建設主體、實施方法、募集資金用途，也不會對募投項目的執行導致實質上的危害。公司監事會發布了確立贊同的建議，民生工程證券股份有限公司（下稱“承銷商”）對該事宜出具了確立贊同的核查意見。

依據《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及企業《募集資金管理制度》等有關規定，此次事宜在董事會的審批權范圍之內，不用提交股東大會審議?，F將有關事宜公告如下：

一、募集資金的基本概況

經中國證監會《關于同意深圳市信宇人科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準[2023]1408號）允許申請注冊，企業首次公開發行股票人民幣普通股（A股）個股2,443.8597億港元，每股面值1元，每一股發行價金額為23.68元，募集資金總額金額為578,705,976.96元，扣減各種發行費（沒有企業增值稅）rmb72,505,761.61元，具體募集資金凈額金額為506,200,215.35元。募資已經在2023年8月11日劃至企業指定賬戶，大華會計師事務所（特殊普通合伙）對募資及時情況進行檢審并提交了《驗資報告》（海康驗字[2023]000487號）。為加強企業募資管理和使用，維護債權人權益，公司已經對募資展開了專用賬戶存放，并和控股子公司、承銷商、儲放募集資金的銀行業簽訂了募集資金專戶存放監管協議。

二、募集資金使用狀況

結合公司公布的《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，企業募集資金使用方案如下所示：

企業：萬余元

■

截止到2024年12月19日，企業“惠州市信宇人高端智能裝備生產加工新建項目”和“惠州市信宇人研發中心建設項目”募集資金的具體使用如下：

企業：萬余元

■

注：之上累計投入募集資金總額沒經財務審計。

三、一部分募投項目延期緣故與狀況

（一）此次一部分募投項目推遲狀況

結合目前企業募投項目的具體建設進度與投資進展，在募集資金投資用途及投資總額不發生變更的前提下，將“武器裝備生產加工新建項目”、“研發中心建設項目”達到預定可使用狀態時間由計劃的2024年12月延至2025年12月。

（二）“研發中心建設項目”募投項目推遲緣故

雖然公司募投項目“研發中心建設項目”在初期經歷了足夠的可行性論證，但是目前鋰電池技術發展趨勢飛速發展，特別是動力電池的開發發生提升式進度，為確保更高質量的技術成果及更好地適應技術性發展前景，企業及時將產品研發項目進行了整體規劃和優化。該調節造成了企業需要對實驗室進行可靠性設計，并型號選擇及購買一個新的實驗室儀器，需耗費比較多時長，現階段有關工作正在有序開展。公司基于謹慎原則，針對當前該募投項目具體建設進度與投資進展，公司決定在這個募投項目投資額、實施方法及建設主體不變的前提下，對“研發中心建設項目”達到預定可使用狀態日期延期至2025年12月。

（三）“精密機械制造生產加工新建項目”募投項目延期緣故

雖然公司在前期對“精密機械制造生產加工新建項目”經歷了充足的總體項目可行性和計劃，但是實際建設中存在較多不確定因素。最先，整個產業鏈結構型生產過剩造成中下游提產要求變緩，企業的新建項目也受到影響。次之，一部分設計方案不一致智能化工廠基本建設的需要，所以對部分功能進行了升級。除此之外，為提升關鍵零部件的尺寸精度與質量，型號選擇了一部分進口的生產設備，進口產品的購買周期比較長。根據謹慎原則，針對當前該募投項目具體建設進度與投資進展，公司決定在這個募投項目投資額、實施方法及建設主體不變的前提下，對“精密機械制造生產加工新建項目”達到預定可使用狀態日期延期至2025年12月。

四、募投項目“精密機械制造生產加工新建項目”繼續執行的必要性和可行性分析

依據《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的有關規定，超出募集資金投資方案順利完成時限且募資資金投入額度沒有達到有關方案額度50%的，科創板公司應當重新對于該募投項目的重要性及必要性等進行論證，再決定是否繼續執行此項目。企業對募投項目的重要性及可行性分析進行了重新論述，覺得募投項目推遲沒有改變項目實施主體、募集資金投資用途及投資總額等，新項目繼續執行仍具有重要性和可行性分析。

（一）項目建設的必要性

本項目設計方案要在企業主打產品的總體生產量慢慢飽和的大環境下開展的重要生產能力擴大整體規劃。盡管現在鋰電池行業競爭激烈，領域短期內處在生產過剩環節，但企業的核心產品SDC絲網印刷機、分輥分等機器設備，因其原創性、性能卓越及明顯為顧客降低成本的特征，獲得了比較明顯的差異化競爭優勢，并逐漸獲得市場的普遍認可。因而，企業盡管放緩了改建進度，但仍需為以后市場競爭進行規劃。

（二）工程的可行性分析

公司具備高效率的項目團隊，保證了生產效率提升后的項目管理。企業依托豐富的工程管理經驗和完善的制度，設立了高效率的項目管理流程。確保整體規劃和單位綜合，企業項目管理部承擔監管施工進度和解決問題，各個項目均配備工程項目經理負責執行。在這個項目管理流程下，公司能高效執行好幾個繁雜新項目，維持行業前列，保證項目順利開展。

企業以市場的需求為基礎，擁有豐富的客源更加成熟的銷售網絡，保證了企業未來訂單持續性。與眾多知名公司建立了合作關系。對于技術密集裝備制造業領域，公司使用直接銷售模式，根據運營中心追蹤行業動態，搜集銷售信息。前期工作，部門協作專項小組與客戶溝通，運用市場優勢獲得訂單信息。相對穩定的用戶基礎和有效的營銷策略有利于新項目產能的銷售市場轉換。

（三）募集資金投資項目再次論述結果

公司表示募投項目“精密機械制造生產加工新建項目”合乎公司發展規劃，依然具有項目投資的必要性和可行性分析，公司將繼續執行此項目。與此同時，公司將根據行業現狀推動標準化廠房進度，確保募投項目執行。

五、募投項目推遲對公司的影響以及后續保障體系

此次一部分募投項目推遲是結合公司募投項目執行情況所做出的謹慎確定，有益于進一步優化企業資源分配，沒有改變有關募投項目建設主體、實施方法、募集資金用途，也不會對募投項目的執行導致實質上的危害。此次一部分募投項目推遲不會有更改或者變相更改募資資金投向和其它危害股東利益的情形，不會對公司的正常運營產生重大不利影響，合乎公司的整體建設規劃及股東的整體利益，合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定的需求。

到目前為止，公司不存在危害募集資金使用方案順利進行的情況。企業將積極主動優化配置，強化對募投項目的監管，定期檢查募投項目進行監督檢查和評估，保證募集資金使用的真實有效，穩步推進募投項目的后面執行。

六、履行審議程序

公司在2024年12月24日舉辦第三屆董事會第二十次會議第三屆監事會第十七次大會，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，打算把“武器裝備生產加工新建項目”、“研發中心建設項目”達到預定可使用狀態時間變長至2025年12月。承銷商對上述事項出具了贊同的核查意見，本事宜不用提交股東大會審議。

七、重點建議表明

1、職工監事建議

監事會認為：公司本次一部分募投項目延期有關管理決策審批流程合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規和企業《募集資金管理制度》的相關規定。找不到變向更改募資資金投向的情況，合乎募投項目基本建設的具體情況與公司經營規劃，也不存在損害公司與公司股東特別是中小型股東利益的情形。因而，職工監事允許公司本次一部分募投項目延期事宜。

2、承銷商核查意見

經核實，承銷商覺得：公司本次一部分募投項目推遲都是基于公司實際生產經營情況所做出的調節，有益于募投項目的正常的執行，沒有改變募投項目的建設主體，也不會對募投項目的執行導致實質性影響。上述事項早已董事會、職工監事表決通過，依法履行必須的審批流程，決策制定合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規和企業《募集資金管理制度》的相關規定。

綜上所述，承銷商對深圳信宇人科技發展有限公司一部分募投項目延期事宜情況屬實。

特此公告。

深圳信宇人科技發展有限公司

董 事 會

2024年12月26日