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仙鶴股份有限責任公司有關為控股子公司做擔保的通知
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證券代碼：603733 股票簡稱：仙鶴股份 公示序號：2024-068
債卷編碼：113632 債卷通稱：鶴21可轉債
仙鶴股份有限責任公司
對于為控股子公司做擔保的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
核心內容提醒:
● 被擔保人名字：廣西省丹頂鶴新能源發展有限責任公司（下稱“廣西省電力能源”），廣西省電力能源為仙鶴股份有限責任公司（下稱“企業”）合并報表范圍里的分公司。
● ● 此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：公司本次為廣西電力能源擔保總金額41,000萬余元，截至本公告公布日，企業為廣西電力能源具體所提供的擔保余額金額為91,000萬余元。
● 此次貸款擔保是否存在質押擔保：無
● 對外擔保逾期累計金額：無
一、貸款擔保狀況簡述
（一）貸款擔保基本概況介紹
公司全資子公司廣西省丹頂鶴新材料有限公司擁有廣西省電力能源100%的股份。為了實現廣西來賓加盟項目發展需求，廣西省電力能源于近日與中國民生銀行股份有限責任公司柳州市支行（下稱“平安銀行柳州市支行”）簽署了《固定資產貸款借款合同》，用以廣西省三江口新城區性能卓越紙基新材料產業園熱電聯產項目的建立。與此同時，公司和平安銀行柳州市支行簽訂了《最高額保證合同》，為廣西電力能源給予總金額rmb41,000萬元最高額連帶責任擔保貸款擔保。
（二）擔保事項履行內部結構決策制定
經2023年12月29日舉行的第三屆董事會第十七次會議2024年1月16日舉行的2024年第一次臨時股東大會各自表決通過《關于公司2024年度對外擔保額度預計的議案》。此次擔保額度在企業股東大會授權的擔保額度范圍之內，不必再度執行股東會或股東大會審議程序流程，由董事長對于該擔保事項開展審簽及簽訂有關貸款擔保文檔。具體內容詳見企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及法律規定信息公開新聞中公布的《仙鶴股份有限公司關于公司2024年度對外擔保額度預計的公告》（公示序號：2023-092）、《仙鶴股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2024-004）。
二、被擔保人基本概況
（一）廣西省丹頂鶴新能源發展有限責任公司
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三、擔保協議主要內容
《最高額保證合同》
1、擔保人：仙鶴股份有限責任公司
2、借款人： 廣西省丹頂鶴新能源發展有限責任公司
3、債務人： 中國民生銀行股份有限責任公司柳州市支行
4、貸款擔保方式：連帶責任擔保
5、擔保額度：最大擔保額rmb41,000萬余元
6、擔保期：始行合同生效之日起止主合同項下債務履行期限期滿起三年。
四、貸款擔保的必要性和合理化
此次做擔保對象廣西省電力能源為企業合并匯報范圍之內分公司，公司具有被擔保方控制權，且公司能夠并對業務流程、會計、資產管理方面實施全面合理的風險控制。公司已經謹慎分辨被擔保方清償債務能力，并符合企業加盟項目建設與發展必須，有益于其穩健發展和持續發展，也不會影響企業股東利益，具有現實意義和合理化。
五、股東會建議
公司在2023年12月29日舉行的第三屆董事會第十七次會議2024年1月16日舉行的2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2024年度對外擔保額度預計的議案 》。具體內容詳見公司在2023年12月30日和2024年1月17日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及法律規定信息公開新聞中公布的相關公告。
六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數
截至本公告公布日，公司及子公司總計所發生的對外擔保金額達954,600萬余元，在其中，企業為控股子公司具體貸款擔保金額達954,600萬余元，占公司總最近一期經審計公司凈資產的129.67%。
截至本公告公布日，企業無貸款逾期對外擔保的情況。
特此公告。
仙鶴股份有限責任公司股東會
2024年12月25日
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